有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 13名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
2 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は1名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 上原 明 | 昭和16年4月5日生 | 昭和52年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 2,143,770 | |
| 昭和52年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和53年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和55年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 昭和56年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 昭和57年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年10月 | 大正富山医薬品㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役名誉会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社相談役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 大正製薬㈱代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 大正製薬㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 大正製薬㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 上原 茂 | 昭和51年5月5日生 | 平成12年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 1,004,200 | |
| 平成12年5月 | アボット・ラボラトリーズ入社 | ||||||
| 平成18年8月 | 大正製薬㈱経営企画部 | ||||||
| 平成18年10月 平成18年10月 | 同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐 大正富山医薬品㈱営業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 大正製薬㈱取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 大正製薬㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役相談役 | 大平 明 | 昭和21年9月9日生 | 昭和57年5月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 291,970 | |
| 昭和57年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和58年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和60年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 大正富山医薬品㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 大正製薬㈱取締役副会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 大正製薬㈱相談役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 大正富山医薬品㈱取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 財務・法務・コンプライアンス統括・監査担当 | 上原 健 | 昭和52年11月17日生 | 平成16年1月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 1,004,200 |
| 平成18年10月 | 同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 大正製薬㈱専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 大正製薬㈱代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 大正富山医薬品㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤田 憲一 | 昭和27年2月10日生 | 昭和50年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 300 | |
| 平成2年4月 | 同社大阪支店医薬部長 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社東京第1支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | 大正富山医薬品㈱執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 大正製薬㈱常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 大正富山医薬品㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | QA統括担当 | 亀尾 一弥 | 昭和28年1月31日生 | 昭和51年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 1,530 |
| 平成12年11月 | 同社創薬第1研究室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社創薬化学研究室長 | ||||||
| 平成15年2月 | 同社医薬QA推進室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社理事、QA本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員、医薬化学研究所長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社医薬研究本部副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社QA本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事・総務・リスクマネジメント統括・コーポレートコミュニケーション担当 | 渡邊 哲 | 昭和29年8月7日生 | 昭和53年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)4 | 1,200 |
| 平成13年10月 | 同社人事労務部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社理事、人事部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 大正製薬㈱上席執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 森川 敏雄 | 昭和8年3月3日生 | 平成5年6月 | ㈱住友銀行頭取 | (注)4 | - | |
| 平成9年6月 | 同行代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年6月 | 大正製薬㈱監査役(非常勤) | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行相談役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行特別顧問 | ||||||
| 平成17年3月 | 同行名誉顧問(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 大正製薬㈱社外取締役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 植村 裕之 | 昭和17年1月23日生 | 昭和40年4月 | 住友海上火災保険㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成3年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社常任顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 大正製薬㈱社外監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | 佐々木 賢明 | 昭和22年3月11日生 | 昭和44年4月 | 大正製薬㈱入社 | (注)5 | 1,530 | |
| 昭和61年4月 | 同社大阪支店新薬部長 | ||||||
| 平成2年4月 | 同社福岡支店医薬部副支店長 | ||||||
| 平成7年4月 | 同社医薬部副支店長 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社東京支店医薬支店長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | 大正富山医薬品㈱取締役営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 大正製薬㈱医薬顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 大正富山医薬品㈱専務取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 大正製薬㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | 小林 久二 | 昭和27年3月26日生 | 平成9年12月 | 大正製薬㈱入社 | (注)5 | 300 | |
| 平成10年4月 | ドイツ大正食品㈲社長 | ||||||
| 平成14年4月 | 大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 非常勤 | 青井 忠四郎 | 昭和17年4月3日生 | 昭和40年4月 | ㈱丸井入社 | (注)5 | - | |
| 昭和49年3月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
| 昭和57年1月 | 同社常務取締役商品本部長 | ||||||
| 昭和59年10月 | 同社常務取締役中央営業本部長 | ||||||
| 平成6年1月 | ㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年4月 | ㈱ムービング代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成22年1月 | 豊島興業㈱(現:㈱アトム)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 非常勤 | 佐藤 順哉 | 昭和28年5月4日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現:石澤・神・佐藤法律事務所)入所(現任) | (注)5 | - | |
| 昭和62年5月 | 米国デューク大学ロースクール卒業(LLM) | ||||||
| 平成2年10月 | ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成11年4月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 | ||||||
| 平成13年11月 | 更生会社㈱マイカル管財人代理 | ||||||
| 平成13年12月 | 司法試験第二次試験考査委員(憲法) | ||||||
| 平成20年4月 | 駒澤大学法科大学院客員教授 | ||||||
| 平成22年1月 | 更生会社㈱日本航空外管財人代理 | ||||||
| 平成23年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成24年3月 | サッポロホールディングス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 三井金属鉱業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 当社社外監査役(現任) 日本弁護士連合会理事(現任) | ||||||
| 計 | 4,449,000 | ||||||
(注)1 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
2 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
3 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は1名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。
| 担 当 | 氏 名 | |
| 経営企画部・IT企画部 | 執 行 役 員 | 北 谷 脩 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
