有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	―	宮澤 栄一	昭和47年7月19日	平成13年4月 株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長 平成18年5月 同社 代表取締役社長兼CEO 平成22年4月 同社 代表取締役社長 CEO 平成25年10月 当社 代表取締役社長 CEO 平成29年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	6,987,697
代表取締役社長	CEO	玉塚 元一	昭和37年5月23日	昭和60年4月 旭硝子株式会社入社 平成10年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年12月 株式会社ファーストリテイリング入社 平成14年11月 同社代表取締役社長兼COO 平成17年9月 株式会社リヴァンプ設立 代表取締役 平成23年3月 株式会社ローソン副社長執行役員COO 平成24年5月 同社 取締役副社長執行役員COO 平成25年5月 同社 取締役代表執行役員COO 平成26年5月 同社 代表取締役社長 平成27年10月 同社 代表取締役社長兼CHO 平成28年6月 同社 代表取締役会長CEO 平成29年1月 当社 顧問 平成29年3月 ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任) 平成29年6月 当社 代表執行役員 平成29年6月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 平成29年10月 株式会社デジタルハーツ代表取締役社長(現任) ラクスル株式会社社外取締役(現任)	(注)3	66,802
取締役	CFO	筑紫 敏矢	昭和40年6月23日	平成元年4月 昭和シェル石油株式会社入社 平成7年9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 平成11年7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社) 入社 平成17年12月 同社執行役員 平成18年9月 株式会社ニッセンホールディングス執行役員事業開発グループ長 平成20年3月 同社取締役執行役員財務企画室長 平成21年6月 同社取締役執行役員CFO 平成29年6月 当社 執行役員CFO 平成29年10月 株式会社デジタルハーツ取締役管理本部長(現任) 平成30年6月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	―	柳谷 孝	昭和26年11月13日	平成13年10月 野村證券株式会社 常務取締役 平成14年4月 同社 代表取締役専務取締役 平成15年6月 同社 代表執行役専務執行役 平成18年4月 同社 代表執行役執行役副社長 平成20年4月 同社 執行役副会長 平成20年10月 同社 執行役員副会長 平成24年4月 同社 常任顧問 平成24年8月 同社 顧問 平成25年3月 同社 退任 平成25年6月 株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任) 平成26年6月 当社 社外取締役(現任) 平成27年6月 昭和産業株式会社社外取締役(現任) 平成28年5月 学校法人明治大学理事長(現任) 平成28年5月 学校法人中野学園理事長(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	―	石綿 学	昭和45年11月16日	平成9年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 平成17年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成20年6月 ゼビオ株式会社(現 ゼビオホールディングス株式会社)社外取締役(現任) 平成25年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(現任) 平成30年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	伊達 将英	昭和46年10月20日	平成8年9月 海文堂出版株式会社入社 平成14年4月 株式会社デジタルハーツ入社 平成15年4月 同社 管理部経理課長 平成17年7月 同社 常勤監査役 平成25年10月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	24,000
監査役	―	風間 啓哉	昭和50年9月24日	平成13年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成17年6月 公認会計士登録(現任) 平成19年7月 小谷野公認会計士事務所入所 平成22年4月 税理士登録(現任) 株式会社デジタルハーツ入社 平成22年11月 同社 管理本部 副本部長 平成23年4月 同社 管理本部長 平成24年4月 同社 執行役員 財務経理本部長 平成25年6月 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事 総務本部管掌 平成25年10月 当社 取締役 平成26年7月 当社 取締役 CFO 平成29年6月 当社 取締役 平成30年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	―	髙井 峰雄	昭和22年1月18日	昭和45年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成9年6月 同行 検査部検査役 平成10年10月 オークマ株式会社(出向) 平成12年4月 オークマヨーロッパ 副社長 平成12年8月 オークマ株式会社(転籍) 平成19年6月 株式会社デジタルハーツ 常勤監査役 平成21年10月 同社 監査役 平成25年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	―	二川 敏文	昭和23年3月4日	昭和41年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成11年12月 日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 平成15年4月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 入社 平成20年6月 株式会社デジタルハーツ 監査役 平成25年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
計						7,078,499

(注) 1.取締役柳谷孝氏及び石綿学氏は、社外取締役であります。
2.監査役髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
岡野 陽子	昭和50年1月6日	平成14年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 東京青山・青木法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 平成18年5月 五木田・三浦法律事務所入所(現任)	(注)6	―

6.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。