訂正有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	CEO	宮澤 栄一	昭和47年7月19日	平成13年4月	株式会社デジタルハーツ設立 代表取	(注)3	5,200,000
					締役社長
				平成18年5月	同社 代表取締役社長兼CEO
				平成22年4月	同社 代表取締役社長 CEO
				平成25年10月	当社 代表取締役社長 CEO(現任)
取締役	―	松本 壮志	昭和55年6月17日	平成15年4月	株式会社ワールドインテック入社	(注)3	―
				平成16年4月	同社 福岡営業所 所長 兼 FC事業本部
					西日本事業統括部 課長
				平成17年1月	同社 FC事業本部 事業統括室長
				平成18年4月	同社 FC統括部門 事業企画室長
				平成20年12月	株式会社システムリサーチ入社
					同社 経営企画担当執行役員
				平成21年7月	同社 取締役経営企画本部長
				平成22年11月	同社 代表取締役社長
				平成24年6月	株式会社デジタルハーツ入社 経営戦
					略室長
				平成25年10月	当社 取締役(現任)
取締役	―	風間 啓哉	昭和50年9月24日	平成13年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法	(注)3	―
					人トーマツ)入所
				平成17年6月	公認会計士登録(現任)
				平成19年7月	小谷野公認会計士事務所入所
				平成22年4月	税理士登録(現任)
					株式会社デジタルハーツ入社
				平成22年11月	同社 管理本部 副本部長
				平成23年4月	同社 管理本部長
				平成24年4月 平成25年6月	同社 執行役員 財務経理本部長 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事
					総務本部管掌
				平成25年10月	当社 取締役(現任)
取締役 (注)1	―	柳谷 孝	昭和26年11月13日	平成13年10月	野村證券株式会社常務取締役	(注)4	―
				平成14年4月	同社代表取締役専務取締役
				平成15年6月	同社代表執行役専務執行役
				平成18年4月	同社代表執行役執行役副社長
				平成20年4月	同社執行役副会長
				平成20年10月	同社執行役員副会長
				平成24年4月	同社常任顧問
				平成24年8月	同社顧問
				平成25年3月	同社退任
				平成25年6月	株式会社アルファシステムズ社外取締役(現任)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現任)
常勤監査役	―	伊達 将英	昭和46年10月20日	平成8年9月	海文堂出版株式会社入社	(注)5	12,000
				平成14年4月	株式会社デジタルハーツ入社
				平成15年4月	同社 管理部経理課長
				平成17年7月	同社 常勤監査役
				平成25年10月	当社 常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	―	寺尾 幸治	昭和38年8月7日	昭和63年4月	住友不動産株式会社入社	(注)5	2,400
				平成10年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
					植草・大野法律事務所(現 みなと協和
					法律事務所)入所(現任)
				平成17年7月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	髙井 峰雄	昭和22年1月18日	昭和45年4月	株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東	(注)5	―
					京UFJ銀行)入行
				平成9年6月	同行 検査部検査役
				平成10年10月	オークマ株式会社(出向)
				平成12年4月	オークマヨーロッパ 副社長
				平成12年8月	オークマ株式会社(転籍)
				平成19年6月	株式会社デジタルハーツ 常勤監査役
				平成21年10月	同社 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	二川 敏文	昭和23年3月4日	昭和41年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東	(注)5	―
					京UFJ銀行)入行
				平成11年12月	日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ
					信託銀行株式会社)入社
				平成15年4月	三菱UFJトラストビジネス株式会社
					入社
				平成20年6月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
計							5,214,400

(注) 1.取締役柳谷孝氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾幸治氏、髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.当社の設立日である平成25年10月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社の設立日である平成25年10月1日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。