有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	CEO	宮澤 栄一	昭和47年7月19日	平成13年4月	株式会社デジタルハーツ設立 代表取	(注)3	4,600,000
					締役社長
				平成18年5月	同社 代表取締役社長兼CEO
				平成22年4月	同社 代表取締役社長 CEO
				平成25年10月	当社 代表取締役社長 CEO(現任)
取締役	COO	松本 壮志	昭和55年6月17日	平成15年4月	株式会社ワールドインテック入社	(注)3	―
				平成16年4月	同社 福岡営業所 所長 兼 FC事業本部
					西日本事業統括部 課長
				平成17年1月	同社 FC事業本部 事業統括室長
				平成18年4月	同社 FC統括部門 事業企画室長
				平成20年12月	株式会社システムリサーチ入社
					同社 経営企画担当執行役員
				平成21年7月	同社 取締役経営企画本部長
				平成22年11月	同社 代表取締役社長
				平成24年6月	株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長
				平成25年10月	当社 取締役
				平成26年7月	当社 取締役 COO(現任)
取締役	CFO	風間 啓哉	昭和50年9月24日	平成13年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法	(注)3	―
					人トーマツ)入所
				平成17年6月	公認会計士登録(現任)
				平成19年7月	小谷野公認会計士事務所入所
				平成22年4月	税理士登録(現任)
					株式会社デジタルハーツ入社
				平成22年11月	同社 管理本部 副本部長
				平成23年4月	同社 管理本部長
				平成24年4月 平成25年6月	同社 執行役員 財務経理本部長 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事
					総務本部管掌
				平成25年10月	当社 取締役
				平成26年7月	当社 取締役 CFO(現任)
取締役 (注)1	―	柳谷 孝	昭和26年11月13日	平成13年10月	野村證券株式会社 常務取締役	(注)3	―
				平成14年4月	同社 代表取締役専務取締役
				平成15年6月	同社 代表執行役専務執行役
				平成18年4月	同社 代表執行役執行役副社長
				平成20年4月	同社 執行役副会長
				平成20年10月	同社 執行役員副会長
				平成24年4月	同社 常任顧問
				平成24年8月	同社 顧問
				平成25年3月	同社 退任
				平成25年6月	株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現任)
				平成27年6月	昭和産業株式会社社外取締役(現任)
				平成28年5月	学校法人明治大学理事長(現任)
				平成28年5月	学校法人中野学園理事長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	―	デイビット・ ストック	昭和31年4月17日	平成10年4月	GE Plastics Pacific Pte Ltd CFO	(注)3	―
				平成11年4月	ジー・イー・エジソン生命保険株式会社 (現 ジブラルタ生命保険株式会社) 取締役執行役員
				平成14年7月	同社 専務取締役
				平成15年12月	GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 (現 新生フィナンシャル株式会社) 取締役 シニアマネージングディレクター
				平成17年4月	株式会社東京スター銀行 執行役 リテールセールスグループリーダー
				平成19年4月	同社 執行役 リテールブランチ&セールスグループ担当
				平成21年4月	同社 執行役 アライアンス&SMEビジネスグループ担当
				平成23年4月	PayPal Pte. Ltd. ヴァイスプレジデント CFO(アジアパシフィック)(現任)
				平成27年6月	当社 社外取締役(現任)
常勤監査役	―	伊達 将英	昭和46年10月20日	平成8年9月	海文堂出版株式会社入社	(注)4	12,000
				平成14年4月	株式会社デジタルハーツ入社
				平成15年4月	同社 管理部経理課長
				平成17年7月	同社 常勤監査役
				平成25年10月	当社 常勤監査役(現任)
監査役 (注)2	―	寺尾 幸治	昭和38年8月7日	昭和63年4月	住友不動産株式会社入社	(注)4	2,400
				平成10年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
					植草・大野法律事務所(現 みなと協和
					法律事務所)入所(現任)
				平成17年7月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	髙井 峰雄	昭和22年1月18日	昭和45年4月	株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東	(注)4	―
					京UFJ銀行)入行
				平成9年6月	同行 検査部検査役
				平成10年10月	オークマ株式会社(出向)
				平成12年4月	オークマヨーロッパ 副社長
				平成12年8月	オークマ株式会社(転籍)
				平成19年6月	株式会社デジタルハーツ 常勤監査役
				平成21年10月	同社 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	二川 敏文	昭和23年3月4日	昭和41年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東	(注)4	―
					京UFJ銀行)入行
				平成11年12月	日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ
					信託銀行株式会社)入社
				平成15年4月	三菱UFJトラストビジネス株式会社
					入社
				平成20年6月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				平成25年10月	当社 監査役(現任)
計							4,614,400

(注) 1.取締役柳谷孝氏及び取締役デイビット・ストック氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾幸治氏、髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社の設立日である平成25年10月1日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。