有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を決定するに当たっての方針については、ガイドラインにて、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを考慮して設定すると定めております。その具体的な手続きについては、株主総会が決定する報酬総額の限度額を上限とし、取締役会にて代表取締役に一任することを決議しておりますが、その一任の内容については、各役員が担当する部門の業績や貢献度等を含めて任意の指名報酬委員会に諮問し、監査等委員会による意見を踏まえております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬における指名報酬委員会の活動内容につきましては、4回開催し、固定報酬、業績連動報酬について諮問しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額500,000千円以内(役員賞与を含め、使用人部分の給与等は含まない。6名以内)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額40,000千円以内(4名以内)と決議されております。
また当社は、業績連動報酬として役員賞与の他に株式報酬制度を導入しております。株式報酬に係る指標につきましては、本業から発生する利益を重視し、連結営業利益を指標とし、その達成度を加味しており、その決定方法は役員向け株式交付規程に則り、任意の指名報酬委員会に諮問し、監査等委員会による意見を踏まえております。
なお当事業年度における株式報酬に係る指標の目標は、2018年5月14日に開示された「平成30年3月期 決算短信[日本基準](連結)」に記載の2019年3月期の連結業績予想の営業利益1,900百万円、実績は1,550百万円となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	その他
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	147,759	117,300	30,300	159	5
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外取締役	29,218	29,100	-	118	4

(注)1.上表には、2018年6月26日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
(監査等委員を除く)1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く)の支給人員及び支給額には、無報酬の取締役1名を含んでおり
ません。
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。