四半期報告書-第1期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
当社は平成28年4月1日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年4月1日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.本報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である平成28年9月30日現在の株主名簿により記載しております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)5 | |
| 取締役会長 | 堀尾 守 | 昭和23年3月5日生 | 昭和46年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) 3 | 100,000 | |
| 平成15年4月 | 同 執行役員食糧本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本農産工業㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 同 加工食品事業本部・本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱取締役就任(現任) | |||||||
| 当社取締役会長就任(現任) | |||||||
| 代表取締役 社長 | 宮下 功 | 昭和43年2月15日生 | 平成2年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) 3 | 40,202 | |
| 平成14年8月 | フードリンク㈱取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱ジャパンファーム取締役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 三菱商事㈱食肉事業ユニット | ||||||
| 平成19年4月 | 米久㈱社長付 | ||||||
| 平成19年5月 | 同 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 商品本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 伊藤ハム㈱取締役就任(現任) | |||||||
| 当社代表取締役社長就任(現任) | |||||||
| 代表取締役 副社長 | 柴山 育朗 | 昭和31年1月20日生 | 昭和53年4月 | 伊藤ハムデイリー㈱入社 | (注) 3 | 10,000 | |
| 平成14年3月 | 同 東北工場製造部・部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員就任 加工食品事業本部生産本部・本部長 購買部・中央研究所担当 IHPS担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 同 加工食品事業本部・本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 米久㈱取締役就任(現任) | |||||||
| 当社代表取締役副社長就任(現任) | |||||||
| 取締役 常務執行役員 | 御園生 一彦 | 昭和35年6月15日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) 3 | 5,000 | |
| 平成5年5月 | オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT | ||||||
| 平成12年4月 | INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱ジャパンファーム 取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年2月 | 伊藤ハム㈱執行役員就任 同 食肉事業本部・本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱代表取締役社長就任(現任) | |||||||
| 当社取締役常務執行役員就任(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)5 | |
| 取締役 執行役員 | 石井 隆 | 昭和26年7月17日生 | 昭和49年4月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注) 3 | 15,000 | |
| 平成11年10月 | 同 財経本部経理部・部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 執行役員就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 同 経営企画統括部・部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 取締役執行役員就任 経営戦略部・部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 管理本部・本部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 市田 健一 | 昭和30年5月10日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) 3 | 6,000 | |
| 平成6年1月 | スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニット 伊藤ハム㈱執行役員就任 同 CSR本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同 経営戦略部・部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同 CSR本部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 同 経営戦略部担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 奥田 英人 | 昭和47年8月6日生 | 平成8年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) 3 | 5,838 | |
| 平成13年11月 | 同 食品本部食品戦略統括室 | ||||||
| 平成25年5月 | 米久㈱社長付 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 執行役員就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 経営企画室長(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 当社取締役執行役員就任(現任) | |||||||
| 取締役 | 棟方 信彦 | 昭和23年11月10日生 | 平成8年2月 | ㈱電通東京本社マーケティング統括局部長 | (注) 3 | - | |
| 平成13年10月 | 同 東京本社第3AP本部第5営業局営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 東京本社AP統括本部第5マーケティング・プランニング室部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 同 退社 | ||||||
| 平成18年4月 | 公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 伊藤ハム㈱取締役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 学校法人頌栄保育学院学長就任(現任) | ||||||
| 当社取締役就任(現任) | |||||||
| 取締役 | 種本 祐子 | 昭和32年1月23日生 | 昭和63年4月 | ㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任 | (注) 3 | - | |
| 平成15年4月 | ㈱ヴィノスやまざき専務取締役COO就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 米久㈱取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼COO就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)5 | |
| 常勤監査役 | 藤原 芳士 | 昭和29年10月25日生 | 昭和52年4月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注) 4 | 38,000 | |
| 平成19年3月 | 同 管理本部シェアードサービス統括部・部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 経理部・部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 管理本部財務部・部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同 管理本部財経部・部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 監査役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱監査役就任(現任) | |||||||
| 当社常勤監査役就任(現任) | |||||||
| 監査役 | 今村 昭文 | 昭和28年4月18日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 平井法律事務所入所 | (注) 4 | - | |
| 平成元年4月 | あたご法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成15年5月 | グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 伊藤ハム㈱監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | JBCCホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 市東 康男 | 昭和29年2月24日生 | 昭和52年10月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注) 4 | - | |
| 平成15年9月 | 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 | ||||||
| 平成18年6月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 日本公認会計士協会各委員会委員長等退任 | ||||||
| 平成18年7月 | 市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | 米久㈱監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本フェルト㈱監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 220,040 | ||||||
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.本報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である平成28年9月30日現在の株主名簿により記載しております。