有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | - | 小川 広通 | 昭和33年11月18日生 | 昭和56年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注) 3 | - |
| 平成9年8月 | 日糧製パン㈱ 経営企画室部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同 取締役就任、管理本部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 三菱商事㈱ 穀物製品ユニットマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱ローソン 執行役員就任、商品・物流本部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 同 常務執行役員就任、商品・物流本部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年4月 | 同 リテイル事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 宮下 功 | 昭和43年2月15日生 | 平成2年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注) 3 | 41,002 |
| 平成14年8月 | フードリンク㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱ジャパンファーム 取締役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 三菱商事㈱ 食肉事業ユニット | ||||||
| 平成19年5月 | 米久㈱ 執行役員就任、経営企画室長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) | |||||||
| 当社 代表取締役社長就任(現任) | |||||||
| 代表取締役 副社長 | - | 柴山 育朗 | 昭和31年1月20日生 | 昭和53年4月 | 伊藤ハムデイリー㈱ 入社 | (注) 3 | 11,000 |
| 平成14年3月 | 同 東北工場製造部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員就任、加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 同 加工食品事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 米久㈱ 取締役就任(現任) | |||||||
| 当社 代表取締役副社長就任(現任) | |||||||
| 平成29年3月 | 当社 CSR部・品質保証部担当(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | - | 御園生 一彦 | 昭和35年6月15日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注) 3 | 5,000 |
| 平成5年5月 | オーストラリア三菱商事会社 | ||||||
| Manager, Food Dept. | |||||||
| 平成12年4月 | INDIANA PACKERS CORPORATION | ||||||
| Vice President Corporate Planning | |||||||
| 平成18年4月 | ㈱ジャパンファーム 取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 三菱商事㈱ 飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年2月 | 伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 同 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 米久㈱ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 当社 取締役常務執行役員就任(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | - | 大沼 尚人 | 昭和32年5月13日生 | 昭和55年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注) 3 | - |
| 平成20年4月 | 同 化学品グループコントローラー | ||||||
| 平成22年4月 | 同 化学品グループ管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 理事 生活産業グループ管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 理事 監査部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 伊藤ハム㈱ 取締役専務執行役員就任、管理本部長(現任) | ||||||
| 当社 常務執行役員就任、経理財務部・総務部・人事部担当(現任) | |||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | - | 山口 研 | 昭和42年11月11日生 | 平成3年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注) 3 | - |
| 平成11年4月 | INDIANA PACKERS CORPORATION Assistant to President, Export Manager | ||||||
| 平成14年6月 | 三菱商事㈱ レッドミートユニット | ||||||
| 平成22年3月 | フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー | ||||||
| 平成25年2月 | 同 飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
| 平成28年1月 | 伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同 食肉事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | - | 米田 雅行 | 昭和34年8月27日生 | 昭和57年4月 | 伊藤ハム㈱ 入社 | (注) 3 | 23,500 |
| 平成25年3月 | 同 加工食品事業本部業務用企画部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同 加工食品事業本部フードサービス営業部 | ||||||
| CVS営業部長 | |||||||
| 平成28年3月 | 同 加工食品事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成28年10月 | 同 加工食品事業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 同 常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 当社 執行役員就任 | |||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 棟方 信彦 | 昭和23年11月10日生 | 昭和47年4月 | ㈱電通 入社 | (注) 3 | - |
| 平成8年2月 | 同 東京本社マーケティング統括局 部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 学校法人恵泉女学園 監事 | ||||||
| 平成13年10月 | ㈱電通 東京本社第3AP本部第5営業局 | ||||||
| 営業部長 | |||||||
| 平成17年4月 | 同 東京本社AP統括本部第5マーケティング・プランニング室部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 同 退社 | ||||||
| 平成18年4月 | 公立大学法人熊本県立大学 総合管理学部 助教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 伊藤ハム㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 学校法人松山東雲学園 理事 | ||||||
| 平成28年4月 | 学校法人頌栄保育学院 院長(現任) | ||||||
| 当社 取締役就任(現任) | |||||||
| 取締役 | - | 種本 祐子 | 昭和32年1月23日生 | 昭和63年4月 | ㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき) 常務取締役就任 | (注) 3 | - |
| 平成15年4月 | ㈱ヴィノスやまざき 専務取締役COO就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 米久㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱ヴィノスやまざき 取締役社長兼COO就任(現任) | ||||||
| 静岡鉄道㈱ 取締役就任(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 藤原 芳士 | 昭和29年10月25日生 | 昭和52年4月 | 伊藤ハム㈱ 入社 | (注) 4 | 38,000 |
| 平成19年3月 | 同 管理本部シェアードサービス統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 管理本部財務部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同 管理本部財経部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 監査役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱ 監査役就任(現任) | |||||||
| 当社 常勤監査役就任(現任) | |||||||
| 監査役 | - | 今村 昭文 | 昭和28年4月18日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 平井法律事務所 入所 | (注) 4 | - |
| 平成元年4月 | あたご法律事務所 パートナー弁護士 | ||||||
| 平成15年5月 | グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 伊藤ハム㈱ 監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | JBCCホールディングス㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 市東 康男 | 昭和29年2月24日生 | 昭和52年10月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 | (注) 4 | - |
| 平成15年9月 | 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 | ||||||
| 平成18年6月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 退所 日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任 | ||||||
| 平成18年7月 | 市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | 米久㈱ 監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本フエルト㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 118,502 | ||||||
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
