訂正有価証券届出書(新規公開時)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役会長 | ― | 山本 稔 | 昭和28年12月18日 | 平成12年10月 | 当社設立 | (注)3,5 | 100,000 |
| 当社代表取締役社長 | |||||||
| 平成19年1月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム理事(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社SHO代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副会長 | ― | 山本 洋子 | 昭和25年5月17日 | 平成4年6月 | 株式会社希望社入社 | (注)3,6 | 100,000 |
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 当社取締役副社長 | |||||||
| 平成19年1月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社代表取締役副会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 山本 拓真 | 昭和53年2月11日 | 平成12年4月 | 株式会社富士通システムソリューションズ(現株式会社富士通システムズ・イースト)入社 | (注)3,7 | 240,000 |
| 平成17年5月 | 当社入社 | ||||||
| 当社常務取締役 | |||||||
| 平成19年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員 | ||||||
| 平成24年4月 | 独立行政法人国立がん研究センター外来研究員 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 企画制作部 部長 | 山本 景士 | 昭和57年7月8日 | 平成17年4月 | 株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社 | (注)3,8 | 53,500 |
| 平成20年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役企画制作室室長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役企画制作部部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社常務取締役企画制作部部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 開発部部長 | 石川 竜太 | 昭和47年7月18日 | 平成7年4月 | 株式会社日本コンピュータ開発入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年7月 | 株式会社富士通システムソリューションズ(現株式会社富士通システムズ・イースト)入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社 | ||||||
| 当社開発部部長 | |||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役開発部部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部部長 | 磯 巧 | 昭和40年10月13日 | 平成10年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)3 | ― |
| 平成26年2月 | 当社入社 | ||||||
| 当社管理部部長 | |||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役管理部部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業部部長 | 澤 勇治 | 昭和47年10月23日 | 平成7年9月 | 株式会社ナイスコーポレーション 入社 | (注)3 | ― |
| 平成19年6月 | 株式会社シーディア取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役営業部部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 有冨 寛一郎 | 昭和22年10月12日 | 平成17年8月 | 総務省総務審議官(国際担当) | (注)1,3 | ― |
| 平成18年7月 | 総務省総務審議官(郵政・通信担当) | ||||||
| 平成19年7月 | 財団法人マルチメディア振興センター理事長 | ||||||
| 平成21年8月 | KDDI株式会社特別顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成25年7月 | 一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 垣添 忠生 | 昭和16年4月10日 | 昭和50年7月 | 国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職 | (注)1,3 | ― |
| 平成4年1月 | 同センター病院長 | ||||||
| 平成4年7月 | 同センター中央病院長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同センター総長 | ||||||
| 平成19年3月 | 財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長 | ||||||
| 平成21年6月 | 聖路加看護大学大学院特任教授 | ||||||
| 平成23年6月 | テルモ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 福川 伸次 | 昭和7年3月8日 | 昭和30年4月 | 通商産業省入省 | (注)1,3 | ― |
| 昭和61年6月 | 通商産業省事務次官 | ||||||
| 昭和63年6月 | 通商産業省事務次官退任 | ||||||
| 昭和63年12月 | 財団法人地球産業文化研究所(現一般財団法人地球産業文化研究所)顧問(現任) | ||||||
| 平成14年11月 | 日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | 学校法人東洋大学理事 | ||||||
| 平成23年12月 | ジェットスター・ジャパン株式会社会長 | ||||||
| 平成24年12月 | 学校法人東洋大学理事長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | KDDI株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長 | ||||||
| 平成28年7月 | 有限責任 あずさ監査法人経営管理委員会委員(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 今谷 俊夫 | 昭和16年8月31日 | 平成11年6月 | 東京リース株式会社(現東京センチュリーリース株式会社)執行役員就任 | (注)2,4 | 5,000 |
| 平成19年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 森中 小三郎 | 昭和17年8月8日 | 平成14年4月 | 住友商事株式会社取締役副社長 | (注)2,4 | ― |
| 平成19年6月 | 成田国際空港株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社東横インホテル企画開発 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 千葉 恒久 | 昭和37年8月17日 | 平成元年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)4 | ― |
| 平成元年4月 | 五反田法律事務所入所 | ||||||
| 平成8年10月 | ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格 | ||||||
| 平成8年12月 | 弁護士(再)登録(東京弁護士会) | ||||||
| 平成8年12月 | 五反田法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 498,500 | ||||||
(注) 1.取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。
2.監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。
3.平成28年7月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年7月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
6.代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
7.代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
8.常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。