有価証券報告書(少額募集等)-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性9名 (役員のうち女性の比率41%)
(1) 取締役の状況
(注) 1 当社は、指名委員会等設置会社であります。
2 石川達紘、水嶋龍一郎、志賀こず江、平林博、安藤隆春、蓑田秀策は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
3 当社の委員会体制については、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 石川達絋 委員 黒田麻衣子 委員 渡辺憲二 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江
報酬委員会 委員長 黒田麻衣子 委員 渡辺憲二 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江 委員 平林博
監査委員会 委員長 石川達絋 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江 委員 平林博 委員 安藤隆春
委員 蓑田秀策
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注) 1 執行役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 | 黒田 麻衣子 | 昭和51年 6月14日生 | 平成14年4月 | 当社入社 | (注)4 | ― |
| 平成17年6月 | 当社退社 | ||||||
| 平成18年3月 | 聖徳ビル企画株式会社代表取締役(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役(現) 当社代表執行役 | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社パートナーズ21代表取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表執行役社長(現) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社東横インホテル企画開発代表取締役副社長(現) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 | 渡辺 憲二 | 昭和22年 1月1日生 | 昭和44年7月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成11年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 昭栄株式会社(現 ヒューリック株式会社)顧問 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社代表執行役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表執行役 株式会社ホスピタルイン企画開発代表取締役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表執行役会長(現) | ||||||
| 取締役 | 新海 則子 | 昭和28年 1月8日生 | 昭和46年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成元年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役退任 当社執行役(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 阿部 正敏 | 昭和33年 1月19日生 | 昭和56年4月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成14年1月 | 当社出向 | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社東横システム電建(現 株式会社聖徳電気商会)取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年8月 | 株式会社東横インIT集客ソリューション取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社執行役(現) 株式会社東横イン電建取締役(現) | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社東横インIT集客ソリューション代表取締役(現) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 豊増 幸二 | 昭和23年 11月3日生 | 昭和42年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成5年5月 | 同行蓮根支店長 | ||||||
| 平成11年1月 | 同行葛飾支店長 | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社小坂研究所出向 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社昭栄(現ヒューリック株式会社)入社 同社不動産戦略部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社入社 当社財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 加藤 敏子 | 昭和38年 12月2日生 | 昭和61年4月 | 株式会社オンワード樫山入社 | (注)4 | ― | |
| 平成9年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役退任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 監査委員 | 石川 達紘 | 昭和14年 4月4日生 | 昭和40年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注)4 | ― |
| 平成元年9月 | 同 特別捜査部長 | ||||||
| 平成5年4月 | 同 次席検事 | ||||||
| 平成8年6月 | 最高検察庁公判部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 東京地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成11年4月 | 福岡高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成12年11月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成13年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成14年4月 | 亜細亜大学法学部教授 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 東鉄工業株式会社監査役 | |||||||
| 林兼産業株式会社取締役 | |||||||
| エス・イー・シーエレベーター株式会社取締役 | |||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 監査委員 | 水嶋 龍一郎 | 昭和20年 11月22日生 | 昭和43年4月 | 株式会社フジカワ画廊入社 | (注)4 | ― |
| 昭和47年10月 | 株式会社ウイルデンスタイン東京入社 | ||||||
| 昭和51年11月 | 美術資料センター株式会社代表取締役(現) | ||||||
| 昭和51年12月 | 株式会社フジカワ画廊取締役 | ||||||
| 昭和61年2月 | 株式会社ウインデンスタイン東京代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 監査委員 | 志賀 こず江 | 昭和23年 11月23日生 | 昭和42年11月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成5年4月 | 横浜地方検察庁検事 | ||||||
| 平成10年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成11年8月 | 志賀法律事務所設立 | ||||||
| 平成14年6月 | サン綜合法律事務所パートナー (平成17年9月退任) | ||||||
| 平成17年10月 | 白石綜合法律事務所パートナー(現) | ||||||
| 平成19年4月 | 特種東海ホールディングス株式会社(現 特種東海製紙株式会社)監査役 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社新生銀行監査役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | リコーリース株式会社取締役(現) 特種東海製紙株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 川崎汽船株式会社監査役 | ||||||
| 取締役 | 報酬委員 監査委員 | 平林 博 | 昭和15年 5月5日生 | 昭和38年4月 | 外務省入省 | (注)4 | ― |
| 平成5年8月 | 同経済協力局長 | ||||||
| 平成7年8月 | 内閣官房兼総理府外政審議室長 | ||||||
| 平成10年1月 | 駐インド兼ブータン特命全権大使 | ||||||
| 平成14年9月 | 駐フランス兼アンドラ特命全権大使 | ||||||
| 平成15年1月 | 兼駐ジプチ特命全権大使 | ||||||
| 平成18年6月 | 特命全権大使(査察担当) | ||||||
| 平成19年6月 | 財団法人(現 公益財団法人)日印協会理事長(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 財団法人(現 公益財団法人)日本国際フォーラム副理事長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年5月 | 一般社団法人日本戦略研究フォーラム会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 監査委員 | 安藤 隆春 | 昭和24年 8月31日生 | 昭和47年4月 | 警察庁入庁 | (注)4 | ― |
| 平成6年9月 | 群馬県警察本部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 警視庁公安部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警察庁長官官房長 | ||||||
| 平成19年8月 | 警察庁次長 | ||||||
| 平成21年6月 | 警察庁長官 | ||||||
| 平成23年10月 | 退官 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社ニトリホールディングス取締役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アミューズ取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 蓑田 秀策 | 昭和26年 7月20日生 | 昭和49年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 同行シンジケーション部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)シンジケーション部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社KKRジャパン代表取締役 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社KKRキャピタル・マーケッツ代表取締役 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社KKRジャパン代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社オプトホールディング取締役(現) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注) 1 当社は、指名委員会等設置会社であります。
2 石川達紘、水嶋龍一郎、志賀こず江、平林博、安藤隆春、蓑田秀策は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
3 当社の委員会体制については、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 石川達絋 委員 黒田麻衣子 委員 渡辺憲二 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江
報酬委員会 委員長 黒田麻衣子 委員 渡辺憲二 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江 委員 平林博
監査委員会 委員長 石川達絋 委員 水嶋龍一郎 委員 志賀こず江 委員 平林博 委員 安藤隆春
委員 蓑田秀策
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表執行役 | 会長 | 渡辺 憲二 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | |
| 代表執行役 | 社長 | 黒田 麻衣子 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | |
| 執行役 | 副社長 | 新海 則子 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | |
| 執行役 | 常務 | 豊増 幸二 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | |
| 執行役 | 阿部 正敏 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | ||
| 執行役 | 加藤 敏子 | (1) 取締役の状況参照 | 同左 | (注)1 | ― | ||
| 執行役 | 大橋 磨美 | 昭和37年7月15日生 | 平成15年9月 | 株式会社ホテル格付研究所入社 | (注)1 | ― | |
| 平成16年4月 | 株式会社東横イン開発(現株式会社東横イン)入社 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社入社 当社執行役広報部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社集客営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 川田 知恵子 | 昭和42年1月24日生 | 平成6年10月 | 当社入社 | (注)1 | ― | |
| 平成10年9月 | 東横イン船橋支配人 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社執行役員退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 鎌野 美津雄 | 昭和33年1月20日生 | 平成10年2月 | 株式会社東横聖徳システム電建入社 | (注)1 | ― | |
| 平成13年5月 | 株式会社東横聖徳システム電建取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社東横イン電建取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 株式会社東横システム電建(現株式会社聖徳電気商会)代表取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社東横イン電建代表取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社東横イン電建取締役(現) | ||||||
| 執行役 | 遠藤 孝雄 | 昭和23年1月30日生 | 昭和47年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)1 | ― | |
| 平成11年2月 | 同行藤沢支店長 | ||||||
| 平成13年10月 | 株式会社みずほインドネシアコーポレート銀行代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 科研製薬株式会社総務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社東横インホテル企画開発代表取締役副社長(現) | ||||||
| 執行役 | 黒川 久美子 | 昭和36年10月8日生 | 昭和57年4月 | ロッテ商事株式会社入社 | (注)1 | ― | |
| 昭和59年3月 | ホリデイイン京都入社 | ||||||
| 平成13年2月 | 当社入社 東横イン京都五条烏丸支配人(現) | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 東横イン中部国際空港本館総支配人 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 松岡 好美 | 昭和36年12月1日生 | 平成5年8月 | 株式会社共立メンテナンス入社 | (注)1 | ― | |
| 平成17年12月 | 当社入社 東横イン草加駅西口支配人 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 執行役 | 小林 和弘 | 昭和32年1月23日生 | 昭和54年4月 | 住友建設株式会社(現 三井住友建設株式会社)入社 | (注)1 | ― | |
| 平成17年7月 | 株式会社大勝 建設本部 副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社東横イン電建入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役(現) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社東横インアーキテクト取締役副社長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 小林 健太郎 | 昭和31年2月24日生 | 昭和55年4月 | 株式会社NHKプロモーション入社 | (注)1 | ― | |
| 平成15年4月 | 同社メディア事業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社上席執行役員・事業開発本部 特命担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社上席執行役員・企画事業本部 特命担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 洪 京珠 | 昭和50年3月10日 | 平成8年2月 | 株式会社DONGWOO入社 | (注)1 | ― | |
| 平成9年3月 | SAMSUNG電機株式会社入社 | ||||||
| 平成13年3月 | DAELIM産業株式会社入社 | ||||||
| 平成20年2月 | Toyoko Inn Korea Co.,Ltd入社 | ||||||
| 平成25年11月 | 同社理事(現) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 執行役 | 洪 志銘 | 昭和32年7月12日 | 昭和56年11月 | 韓国放送公社入社 | (注)1 | ― | |
| 平成14年10月 | 同社報道局部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社東京支局支局長 | ||||||
| 平成29年1月 | Toyoko Inn Korea Co.,Ltd代表理事(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注) 1 執行役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。