有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO (社長)	山田 進太郎	1977年9月21日生	2001年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役 2005年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更 2010年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー 2012年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任) 2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社) 設立代表取締役社長 2014年3月 Mercari, Inc. Director(現任) 2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2019年9月 当社代表取締役CEO(社長)(現任)	(注) 3	37,612,530
取締役President (会長)	小泉 文明	1980年9月26日生	2003年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社 2006年12月 株式会社ミクシィ入社 2008年6月 同社取締役 2013年12月 当社入社 2014年3月 当社取締役Corporate Division長 2017年4月 当社取締役社長兼COO Corporate Division長 2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役CEO(現任) 2019年9月 当社取締役President(会長)(現任)	(注) 3	1,391,330
取締役 (注)1	高山 健	1964年6月6日生	1988年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役 2010年2月 同社最高財務責任者 2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年9月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 株式会社メタップス社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス(現株式会社メディアドゥ)社外取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	生田目 雅史	1964年9月27日生	1988年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 1998年5月 KPMG Peat Marwick(現KPMG LLP)入社 1998年10月 金融監督庁(現金融庁)非常勤職員 2000年1月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)投資銀行部ディレクター 2004年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター 2007年11月 ドイツ証券株式会社投資銀行本部マネージング・ディレクター 2012年6月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデべロップメント統括責任者 2015年9月 ブラックロック・ジャパン株式会社取締役 2018年9月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員デジタル戦略部長(現任)	(注) 3	-
取締役 (注)1	篠田 真貴子	1968年3月1日生	1991年4月 日本長期信用銀行(現新生銀行)入行 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 ノバルティス ファーマ株式会社入社 2007年7月 ネスレニュートリション株式会社経営企画統括部長 2008年12月 株式会社東京糸井重里事務所(現株式会社ほぼ日)取締役CFO 2020年3月 エール株式会社取締役(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	栃木 真由美	1967年10月25日生	1991年9月 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 入社 1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)入社 2003年3月 同社内部監査部長 2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者 2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者 2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(現S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社)執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員 2019年1月 当社執行役員Head of Internal Audit Office 2019年9月 当社常勤監査役(現任) 2019年9月 株式会社メルペイ監査役(現任)	(注) 4	2,013
常勤監査役 (注)2	福島 史之	1982年1月10日生	2005年11月 港陽監査法人入所 2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2014年9月 当社常勤監査役(現任) 2020年1月 ファインディ株式会社監査役(現任)	(注) 5	-
監査役 (注)2	猪木 俊宏	1968年7月6日生	1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所入所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド株式会社代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所設立(現任) 2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)監査役(現任) 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット株式会社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役(現任) 2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)	(注) 5	360,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	筱﨑 隆広	1966年11月8日生	1990年4月 警察庁入庁 2003年4月 楽天株式会社入社 2004年10月 株式会社楽天野球団取締役 2005年10月 楽天株式会社執行役員 2014年11月 当社監査役(現任) 2019年1月 FISM株式会社社外監査役(現任) 2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会常務理事兼事務局長(現任)	(注) 5	-
計					39,365,873

(注)1.取締役 高山健、生田目雅史及び篠田真貴子は、社外取締役であります。
2.監査役 福島史之、猪木俊宏及び筱﨑隆広は、社外監査役であります。
3.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、上級執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における上級執行役員は、次の8名です。

役職名	氏名
代表取締役CEO(社長)	山田 進太郎
取締役President(会長) 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役CEO	小泉 文明
上級執行役員CINO	濱田 優貴
上級執行役員 兼 Mercari, Inc. CEO	John Lagerling
上級執行役員 兼 株式会社メルペイ代表取締役CEO	青柳 直樹
上級執行役員 メルカリジャパンCEO	田面木 宏尚
上級執行役員 SVP Corporate	横田 淳
上級執行役員 SVP Strategy	河野 秀治

② 社外役員の状況
a.社外取締役
提出日時点において、当社の社外取締役は、高山健、生田目雅史、篠田真貴子の3名です。
高山健は金融事業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
生田目雅史は銀行、証券及び投資業界における専門的かつグローバルな知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び金融事業に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
篠田真貴子は金融機関やCFOの経験を持ち、ガバナンス、株式、ファイナンスに精通していること、グローバル大企業からベンチャー企業までの幅広い経験があることから、成長を続ける当社に貢献いただけると期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
b.社外監査役
提出日時点において、当社の社外監査役は、福島史之、猪木俊宏、筱﨑隆広の3名です。
福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
猪木俊宏は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏はさくらインターネット株式会社の社外取締役であり、さくらインターネット株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は売上高の1%未満であります。
筱﨑隆広は経営経験者として、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役は定期的に情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。さらに、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的及び随時に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。