有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名(役員のうち女性の比率 21.4%)
ア 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 指名委員 報酬委員	山田 進太郎	1977年9月21日生	2001年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役 2005年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更 2010年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー 2012年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任) 2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社) 設立代表取締役社長 2014年3月 Mercari, Inc. Director(現任) 2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2019年9月 当社代表取締役 CEO(社長) 2021年7月 一般社団法人山田進太郎D&I財団(現公益財団法人山田進太郎D&I財団)代表理事(現任) 2023年9月 当社取締役 兼 代表執行役 CEO(社長)(現任)	(注) 2	45,324,546(注)3
取締役 President(会長)	小泉 文明	1980年9月26日生	2003年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社 2006年12月 株式会社ミクシィ(現株式会社MIXI)入社 2008年6月 同社取締役 2013年12月 当社入社 2014年3月 当社取締役Corporate Division長 2017年4月 当社取締役社長兼COO Corporate Division長 2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役CEO(現任) 2019年9月 当社取締役 President(会長)(現任) 2022年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事(現任)	(注) 2	1,381,570
取締役	江田 清香 (安藤 清香)	1981年12月3日生	2006年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2017年11月 ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージング・ディレクター 2021年1月 当社執行役員 CFO 2022年7月 当社執行役員 VP of Corporate 兼 CFO 2023年1月 当社上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO 2023年9月 当社取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO(現任)	(注) 2	13,201

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査委員	栃木 真由美	1967年10月25日生	1991年9月 Deloitte & Touche LLP入社 1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)入社 2003年3月 同社内部監査部長 2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者 2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者 2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(現S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社)執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員 2019年1月 当社執行役員Head of Internal Audit Office 2019年9月 当社常勤監査役 2019年9月 株式会社メルペイ監査役(現任) 2021年4月 株式会社メルコイン監査役(現任) 2023年9月 当社取締役(現任)	(注) 2	2,013
取締役 指名委員 報酬委員長 (注)1	篠田 真貴子	1968年3月1日生	1991年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 ノバルティス ファーマ株式会社入社 2007年7月 ネスレニュートリション株式会社経営企画統括部長 2008年12月 株式会社東京糸井重里事務所(現株式会社ほぼ日)取締役CFO 2020年3月 エール株式会社取締役(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 指名委員 (注)1	渡辺 雅之	1974年6月8日生	1997年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1999年8月 株式会社ディー・エヌ・エー 共同創業者 2010年12月 Quipper Ltd. CEO 2019年10月 株式会社FOODCODE共同創業者 2019年10月 株式会社FOODCODE取締役(現任) 2022年9月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 報酬委員 (注)1	北川 拓也	1985年5月10日生	2012年9月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)入社 2013年4月 同社執行役員編成部ビヘイビアインサイトストラテジー室室長 2017年9月 楽天データマーケティング株式会社取締役 2018年9月 公益社団法人Well-being for Planet Earth共同創業者兼理事(現任) 2019年1月 楽天株式会社常務執行役員テクノロジーディビジョンCDO 2023年8月 QuEra Computing President and Director(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 監査委員長 (注)1	角田 大憲	1967年1月29日生	1994年4月 東京弁護士会登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2001年1月 同事務所パートナー 2003年3月 中村・角田法律事務所(現 中村・角田・松本法律事務所)参画、パートナー 2005年6月 株式会社アイネス社外監査役 2008年4月 三井住友海上グループホールディングス株式会社(現 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)社外監査役 2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役 2014年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 エーザイ株式会社社外取締役(監査委員) 2021年8月 株式会社三井住友銀行社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 当社社外監査役 2023年4月 角田大憲法律事務所開設(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 指名委員長 報酬委員 (注)1	冨山 和彦	1960年4月15日生	1985年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1986年4月 株式会社コーポレイトディレクション設立参画 2001年4月 同社代表取締役社長 2007年4月 株式会社経営共創基盤代表取締役CEO 2016年6月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)社外取締役(現任) 2017年6月 東京電力ホールディングス株式会社社外取締役 2020年10月 株式会社経営共創基盤IGPIグループ会長(現任) 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム代表取締役社長(現任) 2022年5月 一般社団法人日本取締役協会会長(現任) 2023年6月 黒田精工株式会社社外取締役(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 監査委員 (注)1	福島 史之	1982年1月10日生	2005年11月 港陽監査法人入所 2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2014年9月 当社常勤社外監査役 2020年1月 ファインディ株式会社監査役(現任) 2022年5月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー監査役(現任) 2023年3月 Chatwork株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	14,000
計					46,735,330

(注)1.取締役篠田真貴子、渡辺雅之、北川拓也、角田大憲、冨山和彦及び福島史之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.任期は、2023年9月28日開催の第11回定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
3.取締役山田進太郎の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社suaddの所有株式数6,567,000株が含まれております。
イ 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役 CEO(社長)	山田 進太郎	1977年9月21日生	「ア 取締役の状況」参照	(注) 1	45,324,546 (注)2
執行役 SVP of Japan Region(メルカリグループ日本事業責任者)	青柳 直樹	1979年8月22日生	2002年4月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)入社 2006年3月 グリー株式会社入社 2006年7月 同社取締役 2011年1月 GREE International,Inc. CEO and Board Member 2017年11月 当社執行役員 2017年11月 株式会社メルペイ代表取締役 2018年9月 当社取締役 2020年9月 当社上級執行役員 2021年4月 株式会社メルコイン代表取締役CEO 2022年1月 株式会社メルペイ取締役(現任) 2023年4月 株式会社メルコイン取締役(現任) 2023年9月 当社執行役 SVP of Japan Region(メルカリグループ日本事業責任者)(現任)	(注) 1	284,848
執行役 SVP of Corporate 兼 CFO	江田 清香 (安藤 清香)	1981年12月3日生	「ア 取締役の状況」参照	(注) 1	13,201
執行役 SVP of Management Strategy	河野 秀治	1982年5月15日生	2005年5月 株式会社ライブドア入社 2007年11月 SBIキャピタル株式会社入社 2008年12月 株式会社経営共創基盤(IGPI)入社 2011年11月 ICONIQUE GROUP株式会社代表取締役CEO 2014年10月 株式会社Gunosy経営戦略室長 2018年7月 当社執行役員 2020年9月 当社上級執行役員 2023年9月 当社執行役 SVP of Management Strategy(現任)	(注) 1	28,275
執行役 SVP of Global Strategy( グローバル戦略担当 ) 兼 Mercari, Inc. CEO	John Lagerling	1976年7月19日生	2002年5月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社 2010年5月 Google, Inc(現Alphabet Inc.) Senior Director Android Global Partnerships 2014年5月 Facebook, Inc.(現Meta Platforms, Inc.) VP Business Development, Mobile and Product Partnerships 2017年6月 当社執行役員CBO 2017年7月 Digital Domain 3.0 Non Executive Director 2017年9月 当社取締役CBO 2017年9月 Mercari, Inc CEO(現任) 2020年9月 当社上級執行役員 2023年9月 当社執行役 SVP of Global Strategy(グローバル戦略担当)兼 Mercari, Inc. CEO(現任)	(注) 1	56,316

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 SVP of Global Expansion(グローバル推進担当)	田面木 宏尚	1981年5月4日生	2004年4月 GMOホスティングアンドテクノロジーズ株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)入社 2010年3月 ピクシブ株式会社 2013年1月 同社執行役員 2014年9月 同社取締役COO 2014年10月 株式会社アニメイトラボ代表取締役副社長 2016年1月 同社代表取締役社長 2017年2月 当社執行役員 2018年10月 当社執行役員メルカリジャパンCEO 2019年9月 当社取締役メルカリジャパンCEO 2020年9月 当社上級執行役員 2023年9月 当社執行役 SVP of Global Expansion(グローバル推進担当)(現任)	(注) 1	381
計					45,707,567

(注)1.任期は、2024年6月30日までです。
2.代表執行役 CEO(社長)山田進太郎の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社suaddの所有株式数6,567,000株が含まれております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
本書提出日時点での当社の社外取締役6名は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しております。
各社外取締役の選任の理由は次のとおりです。
篠田真貴子氏はダイバーシティ&インクルージョン、サステナビリティ、ファイナンス等における専門的な知識や深い経験を有していることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員及び報酬委員会の委員長として、取締役の選任プロセス及び取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
渡辺雅之氏は国内外においてIT企業の起業・経営経験を有していることから、事業のグローバル展開に関する知見等を活かして、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員として、取締役の選任プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
北川拓也氏は人工知能(AI)、データサイエンス等のテクノロジー領域においての専門的な知見を有していることから、事業創出や社会課題に向けてAIやデータの利活用に取り組まれてきた深い経験を活かして、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、報酬委員会の委員として取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
角田大憲氏は企業法務領域で高い専門性を有する法律事務所のパートナー弁護士を務め、また他社での社外監査役及び社外取締役としての経験を持ち、特に会社法及びコーポレートガバナンスに精通していることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員長として監査機能の強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
冨山和彦氏は企業再生コンサルティング会社等の経営者及びコーポレートガバナンス領域における専門家としての豊富な知見と高い識見を有していることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役の選任プロセス及び取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
福島史之氏は公認会計士としての監査実務経験や会計及び内部統制に関する豊富な知見を有しており、内部統制構築やリスク管理について適切かつ有益な助言及び提言をいただいていることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員として監査機能の強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
渡辺雅之氏は株式会社FOODCODEの業務執行者であり、当社と同社との間には一般消費者としての通常取引はありますが、当社の意思決定に影響を与えるものではありません。その他、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
福島史之氏は当社の株式を保有しており、その所有株式数は「(2) [役員の状況] ① 役員一覧 ア 取締役の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
b.社外取締役の独立性に関する基準や方針
当社は、社外取締役の独立性に関し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において、社外取締役と監査役は定期的に情報交換を行いました。また、社外監査役と内部監査担当者は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図りました。さらに、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的及び随時に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行いました。
なお、2023年9月28日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行いたしました。移行後においても、上記同様、社外取締役、監査委員会、内部監査及び会計監査人との間で密接に相互連携を図って参ります。