有価証券届出書(新規公開時)
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)
(注) 1.監査等委員である取締役の倉田二三夫、木村恵子及び山田隆明は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉田二三夫 委員 木村恵子 委員 山田隆明
5.社外取締役(監査等委員)倉田二三夫は、令和元年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役(監査等委員)を退任する予定であります。
6.当社は、令和元年6月27日開催予定の定時株主総会の選任議案として、令和元年6月12日開催予定の取締役会において、宇根秀樹を取締役(常勤監査等委員)候補者とする決議を行う予定であります。取締役(常勤監査等委員)候補者宇根秀樹の略歴は以下のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | ― | 佐藤 厚 | 昭和13年1月10日 | 昭和35年4月 | 丸紅飯田株式会社入社(現 丸紅株式会社) | (注)2 | 190,761 |
平成5年2月 | 当社入社 代表取締役専務就任 | ||||||
平成5年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成7年4月 | ヤシマ物流株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成16年4月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長就任(現任) | ||||||
平成26年4月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 髙田 一昭 | 昭和25年12月22日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8,303 |
平成16年4月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事就任(現任) | ||||||
平成23年4月 | 海外営業本部長 | ||||||
平成23年6月 | 取締役海外営業本部長就任 | ||||||
平成24年6月 | 常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長就任 | ||||||
平成25年4月 | 取締役副社長海外営業本部長就任 | ||||||
平成26年4月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 副社長 | 管理本部管掌 | 種部 和夫 | 昭和27年8月15日 | 昭和51年4月 | 株式会社太陽神戸銀行入行(現 株式会社三井住友銀行) | (注)2 | 12,218 |
平成19年4月 | 当社入社 サービス本部副本部長(兼)総務部長 | ||||||
平成20年1月 | サービス本部副本部長(兼)総務部長(兼)経理部長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役管理本部長(兼)総務部長就任 | ||||||
平成24年6月 | 取締役管理本部長就任 | ||||||
平成24年7月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事就任(現任) | ||||||
平成25年4月 | 常務取締役管理本部長就任 | ||||||
平成26年4月 | 専務取締役管理本部長就任 | ||||||
平成27年4月 | 取締役副社長管理本部長就任 | ||||||
平成30年4月 | 取締役副社長管理本部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 中国本部長 | 関 正一郎 | 昭和35年7月14日 | 昭和60年4月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | (注)2 | 191,152 |
平成5年3月 | 当社入社 | ||||||
平成14年4月 | 総務部長 | ||||||
平成15年6月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
平成18年4月 | 取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長就任 | ||||||
平成19年4月 | 取締役サービス本部長(兼)公開準備室長就任 | ||||||
平成19年6月 | 常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長就任 | ||||||
平成21年4月 | 常務取締役公開準備室長就任 | ||||||
平成22年4月 | 常務取締役名古屋支店長就任 | ||||||
平成24年6月 | 監査役就任 | ||||||
平成27年2月 | 一般社団法人アカデミア・ヤシマ代表理事就任 | ||||||
平成29年6月 | 取締役就任 | ||||||
平成30年4月 | 取締役中国本部長就任(現任) 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理就任(現任) | ||||||
平成30年5月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事就任(現任) | ||||||
取締役 | 交通営業 本部長 | 小野崎 正顕 | 昭和30年9月24日 | 昭和53年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)2 | 5,708 |
平成22年4月 | 当社入社 ソリューション本部長 | ||||||
平成24年6月 | 名古屋支店長 | ||||||
平成26年4月 | 交通営業本部営業推進室長 | ||||||
平成26年6月 | 取締役営業推進室長就任 | ||||||
平成27年4月 | 取締役交通営業本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 海外営業 本部長 | 髙橋 謙二 | 昭和31年12月27日 | 昭和55年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)2 | 3,273 |
平成23年4月 | 当社入社 | ||||||
平成23年5月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司 総経理 | ||||||
平成24年7月 | 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事就任(現任) | ||||||
平成26年6月 | 取締役就任 | ||||||
平成29年4月 | 取締役中国本部長就任 | ||||||
平成30年4月 | 取締役海外営業本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 大阪支店長 | 中村 修 | 昭和33年3月5日 | 昭和54年6月 | 広陽日産モーター株式会社入社 | (注)2 | 4,991 |
昭和55年12月 | 当社入社 | ||||||
平成24年4月 | 大阪支店長 | ||||||
平成26年6月 | 取締役 大阪支店長就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 倉田 二三夫 | 昭和23年2月8日 | 昭和46年4月 | 東京国税局 入局 | (注)3 | 65 |
平成19年8月 | 税理士登録 | ||||||
平成24年6月 | 当社 監査役(非常勤)就任 | ||||||
平成29年6月 | 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 木村 恵子 | 昭和34年10月13日 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成元年10月 | シティバンク、エヌ・エイ入行 | ||||||
平成14年10月 | 第一東京弁護士会登録 | ||||||
安西・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現任) | |||||||
平成25年6月 | 公益財団法人労災保険情報センター 理事就任(現任) | ||||||
平成28年6月 | 東洋インキSCホールディングス株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 山田 隆明 | 昭和34年12月20日 | 昭和58年4月 | 株式会社インテック入社 | (注)3 | ― |
平成10年9月 | 監査法人日本橋事務所入所 | ||||||
平成13年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成13年11月 | 山田経営会計事務所開業・同所長(現任) | ||||||
平成15年10月 | 税理士登録 | ||||||
平成26年3月 | セーラー万年筆株式会社監査役就任 | ||||||
平成28年3月 | セーラー万年筆株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
平成30年6月 | わくわく経営株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
計 | 416,471 |
(注) 1.監査等委員である取締役の倉田二三夫、木村恵子及び山田隆明は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉田二三夫 委員 木村恵子 委員 山田隆明
5.社外取締役(監査等委員)倉田二三夫は、令和元年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役(監査等委員)を退任する予定であります。
6.当社は、令和元年6月27日開催予定の定時株主総会の選任議案として、令和元年6月12日開催予定の取締役会において、宇根秀樹を取締役(常勤監査等委員)候補者とする決議を行う予定であります。取締役(常勤監査等委員)候補者宇根秀樹の略歴は以下のとおりです。
氏名 (生年月日) | 略歴 |
宇根秀樹 (昭和31年5月15日) | 昭和55年3月 小杉産業株式会社入社 平成21年7月 当社入社 平成22年4月 財務経理部長 平成24年5月 亜西瑪(上海)貿易有限公司監事就任(現任) 平成28年4月 管理本部副本部長(兼)財務経理部長 平成29年6月 ヤシマ物流株式会社監査役就任(現任) 平成30年4月 管理本部長 |