有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役報酬について、株主総会で承認された取締役報酬枠の中で取締役会が決定することとなっております。取締役会は、役員報酬方針について定めておりませんが、役員の役割及び職責に相応しい水準並びに客観性及び透明性を確保するよう、報酬案を社外取締役と共有し、その意見・助言を踏まえ代表取締役社長髙村淳一が役員報酬を決定することに一任しております。また、監査役報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、その配分については監査役の協議により決定することとしております。
取締役14名の報酬については、2020年12月23日開催の株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)、監査役5名の報酬については、2019年12月26日開催の株主総会において年額3千万円以内と決議しております。
この度当社は、役員報酬制度を見直し、第7期よりあらたに譲渡制限付株式報酬制度(2020年12月23日開催の第6期定時株主総会において承認可決)を導入することにいたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。上記の報酬額とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式の総数を15,775株以内と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	275,005	275,005	-	-	13
監査役 (社外監査役を除く。)	9,756	9,756	-	-	1
社外役員	30,402	30,402	-	-	6

(注)1.取締役(社外取締役を除く。)4名は、上位表中の固定報酬とは別に連結子会社からの報酬等81,084千円が支給されております。
2.取締役報酬について、2019年12月26日開催の取締役会にて、配分については代表取締役社長髙村淳一に一任することを決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。