有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1 第5回新株予約権の発行について
当社は、2019年1月23日開催の定時取締役会において、当社の従業員に対して、ストック・オプション(新株予約権) を下記の通り、割当する事を決議いたしました。なお、以下の数値は2019年6月19日付で実施した株式分割前の数値を記載しております。
(1)新株予約権を発行する理由
当社業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
(2)新株予約権の割当日
2019年1月23日
(3)付与対象者
当社従業員 2名
(4)新株予約権の総数
80個(新株予約権1個につき1株)
(5)発行価格
発行価格:1株につき50,000円
なお、当該金額は第三者評価機関が株価情報等を考慮してDCF法によって算出した結果を参考に決定したもの
である。
(6)株式の種類
普通株式
(7)行使期間
本新株予約権の割当日から10年間
但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とする。
(8)資本組入額
発行価格 :1株につき50,000円
資本組入額 :1株につき25,000円
(9)行使の条件
第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]を参照。
(10)譲渡に関する事項
取締役会の承認を要するものとする。
2 第6回新株予約権の発行について
当社は、2019年2月8日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会において、当社の取締役、従業員に対して、ストック ・オプション(新株予約権)を下記の通り、割当する事を決議いたしました。なお、以下の数値は2019年6月19日付で実施した株式分割前の数値を記載しております。
(1)新株予約権を発行する理由
当社業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
(2)新株予約権の割当日
2019年2月8日
(3)付与対象者
当社取締役 1名
当社従業員 25名
(4)新株予約権の総数
3,282個(新株予約権1個につき1株)
(5)発行価格
発行価格:1株につき50,000円
なお、当該金額は第三者評価機関が株価情報等を考慮してDCF法によって算出した結果を参考に決定したも
のである。
(6)株式の種類
普通株式
(7)行使期間
本新株予約権の割当日から10年間
但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とする。
(8)資本組入額
発行価格 :1株につき50,000円
資本組入額 :1株につき25,000円
(9)行使の条件
第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]を参照。
(10)譲渡に関する事項
取締役会の承認を要するものとする。
3 優先株式と普通株式との交換及び自己株式(優先株式)の消却
当社は、2019年5月22日付けで、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得優先権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、会社法178条に基づき2019年5月22日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
(1)取得株式数
A種優先株式 9,000株
B種優先株式 30,000株
(2)交換により交付した株式数
普通株式 39,000株
(3)交付後の発行済株式総数
普通株式 180,000株
4 株式分割及び単元株制度の採用
当社は2019年5月22日開催の取締役会の決議に基づき、2019年6月19日付けの株式分割を実施しております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割、単元制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元制度を採用しております。
(2)株式分割の概要
①分割方法
2019年6月18日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株数を1株につき200株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 180,000株
今回の分割により増加する株式数 35,820,000株
株式分割後の発行済株式総数 36,000,000株
株式分割後の発行可能株式総数 120,000,000株
③分割の日程
基準日公告日 2019年5月31日
基準日 2019年6月18日
効力発生日 2019年6月19日
④新株予約権権利行使価格の調整
株式分割に伴い、2019年6月19日の効力発生と同時に当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価格を以下の通り調整しております。

調整前行使価格	調整後行使価格
50,000円	250円

⑤1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
⑥単元株制度の採用
上記の株式分割の効力発生日をもって単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としております。
⑦その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
5 第7回新株予約権の発行について
当社は、2019年6月19日開催の臨時株主総会及び定時取締役会において、当社の従業員に対して、ストック ・オプション(新株予約権)を下記の通り、割当する事を決議いたしました。
(1)新株予約権を発行する理由
当社業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
(2)新株予約権の割当日
2019年6月19日
(3)付与対象
当社従業員 1名
(4)新株予約権の総数
60個(新株予約権1個につき200株)
(5)発行価格
発行価格:株式公開時の公開価格
(6)株式の種類
普通株式
(7)行使期間
本新株予約権の割当日から10年間
但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とする。
(8)資本組入額
発行価格 :株式公開時の公開価格
資本組入額 :株式公開時の発行価格の2分の1
(9)行使の条件
第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]を参照。
(10)譲渡に関する事項
取締役会の承認を要するものとする。