有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2019年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.小澤稔弘及び浅野弘揮は、社外取締役です。
3.2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.Business Administration Officeの略称です。
6.Business Promotion Officeの略称です。
② 社外取締役の状況
当社では、本書提出日現在、社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員です。当社ではコーポレート・ガバナンスにおいて客観性の高い監視が重要であるとの認識のもと、社内取締役1名、社外取締役2名により構成される監査等委員会にて経営監視機能の充実を図っています。
社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
社外取締役小澤稔弘氏は、大手SI会社での管理職やJVの立ち上げ、ITコンサルティング会社の執行役員、大手電器メーカーのCIO(ITシステム担当責任者)等を経て、2008年より株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)で本社部門等の役員を歴任し、テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)との経営統合後も同社の取締役として海外事業やグループ全体のIT部門を管掌し、経営全般及びIT領域に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しています。当社とパーソルグループとの間には、本書提出日現在においてデジタル・クリエイティブスタジオ事業のサービスを提供する等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役浅野弘揮氏は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)、フィデリティ投信株式会社等での業務を通じて培われた主にファイナンス領域に関する高度な見識と豊富な経験を有することから、客観的で精度の高い監査が期待できるために監査等委員として適任と判断し選任しています。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名で構成されています。監査等委員である社外取締役は、内部監査室より内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。監査等委員会と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っています。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と定期的、適時に会社の業績、現況、問題点、課題などに関する情報交換を行うことで緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しています。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 | 小林 泰平 | 1983年11月17日 | 2010年4月 インタープリズム株式会社入社 2012年10月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)COO就任 2013年12月 旧株式会社フランジア・ジャパン入社 2015年9月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)代表取締役就任(現任) 2017年12月 当社代表取締役就任(現任) 2018年12月 グルーヴ・ギア株式会社取締役就任(現任) | (注)3 | 2,920,000 |
| 取締役 | 平井 誠人 | 1976年1月24日 | 2000年4月 三菱商事株式会社入社 2000年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2003年10月 株式会社I&Gパートナーズ(現株式会社アトラエ)取締役就任 2010年11月 株式会社AOI Pro.入社 2012年7月 旧株式会社フランジア・ジャパン設立 代表 取締役就任 2017年12月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 13,027,500 |
| 取締役 BAO 本部長 (注)5 | 服部 裕輔 | 1975年4月14日 | 1998年4月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2007年5月 株式会社クリーデンス監査役就任 2007年5月 株式会社サイト・フライト監査役就任 2007年5月 株式会社リノス・スタッフィング監査役就任 2007年5月 ミリオン株式会社(現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)監査役就任 2007年5月 株式会社インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルチャレンジ株式会社)監査役就任 2007年5月 株式会社キャリアカウンセリング研究所(現株式会社パーソル総合研究所)監査役就任 2008年4月 英創人材服務(上海)有限公司監事就任 2008年4月 英創人材服務(大連)有限公司監事就任 2010年4月 英創人材服務(上海)有限公司董事就任 2010年5月 株式会社インテリジェンスエグゼクティブサーチ取締役就任 2010年5月 株式会社クリーデンス取締役就任 2013年3月 株式会社アイピース(当社)設立 取締役就任 (現任) 2016年6月 株式会社トライエッティング監査役就任 2018年12月 グルーヴ・ギア株式会社取締役就任(現任) | (注)3 | 7,547,500 |
| 取締役 BPO 本部長 (注)6 | 梅田 琢也 | 1981年3月24日 | 2008年6月 Maxim Group入社 2009年6月 Ships 21株式会社入社 2009年11月 山前商事株式会社入社 2014年9月 株式会社スペイシー入社 2015年10月 株式会社スペイシー取締役就任 2018年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員就任 2019年12月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 10,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 二本柳 健 | 1979年5月15日 | 2002年4月 TAC株式会社入社 2004年10月 あずさ監査法人入所 2015年10月 LonestaConsulting株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2015年12月 株式会社メディカルアドバンス監査役就任(現任) 2018年6月 株式会社日本クラウドキャピタル取締役(非常勤)就任 2019年4月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2019年8月 グルーヴ・ギア株式会社監査役就任(現任) 2020年1月 Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 小澤 稔弘 | 1965年4月3日 | 1990年4月 NTTデータ通信株式会社入社 2001年8月 シーアイエス株式会社入社 2005年10月 三洋電機株式会社入社 2008年1月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 2008年1月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ(現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)取締役就任 2008年12月 株式会社インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルチャレンジ株式会社)取締役就任 2009年3月 株式会社USEN入社 2009年5月 英創人材服務(上海)有限公司および英創人材服務(大連)有限公司董事就任 2010年3月 株式会社BPOソリューションズ取締役就任 2010年10月 株式会社インテリジェンスHITO総合研究所(現株式会社パーソル総合研究所)取締役就任 2011年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)取締役兼常務執行役員就任 2012年4月 株式会社インテリジェンスホールディングス取締役就任 2012年6月 株式会社BPOソリューションズ代表取締役就任 2013年5月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ沖縄代表取締役就任 2014年4月 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社取締役就任 2016年6月 テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)取締役執行役員就任 2017年7月 パーソルファシリティマネジメント株式会社取締役就任 2017年11月 Programmed Maintenance Services Limited Chairman就任 2018年4月 KellyServices(Singapore)Pte.Ltd.(現PERSOLKELLY Pte. Ltd.) Chairman就任 2019年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 パーソルホールディングス株式会社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 浅野 弘揮 | 1973年11月14日 | 1998年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年5月 ソニー株式会社入社 2004年5月 株式会社日本みらいキャピタル入社 2007年8月 フィデリティ投信株式会社入社 2014年7月 株式会社コロプラ入社 2015年10月 グリーンフィールドキャピタル株式会社代表取締役就任(現任) 2015年11月 有限会社エバーリッチアセットメントアドバイザー就任 2018年6月 クロスロケーションズ株式会社社外監査役就任(現任) 2019年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年11月 ASLEAD Capital Pte.Ltd. Managing Director(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 23,505,000 | ||||
(注)1.2019年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.小澤稔弘及び浅野弘揮は、社外取締役です。
3.2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.Business Administration Officeの略称です。
6.Business Promotion Officeの略称です。
② 社外取締役の状況
当社では、本書提出日現在、社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員です。当社ではコーポレート・ガバナンスにおいて客観性の高い監視が重要であるとの認識のもと、社内取締役1名、社外取締役2名により構成される監査等委員会にて経営監視機能の充実を図っています。
社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
社外取締役小澤稔弘氏は、大手SI会社での管理職やJVの立ち上げ、ITコンサルティング会社の執行役員、大手電器メーカーのCIO(ITシステム担当責任者)等を経て、2008年より株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)で本社部門等の役員を歴任し、テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)との経営統合後も同社の取締役として海外事業やグループ全体のIT部門を管掌し、経営全般及びIT領域に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しています。当社とパーソルグループとの間には、本書提出日現在においてデジタル・クリエイティブスタジオ事業のサービスを提供する等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役浅野弘揮氏は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)、フィデリティ投信株式会社等での業務を通じて培われた主にファイナンス領域に関する高度な見識と豊富な経験を有することから、客観的で精度の高い監査が期待できるために監査等委員として適任と判断し選任しています。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名で構成されています。監査等委員である社外取締役は、内部監査室より内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。監査等委員会と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っています。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と定期的、適時に会社の業績、現況、問題点、課題などに関する情報交換を行うことで緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しています。