有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/05 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長谷口 政人昭和44年11月17日生平成4年9月 個人事業ガレージバツ創業 共同経営
平成6年11月 有限会社中部車検センター(当社)設立 代表取締役社長就任(現任)
平成30年3月 株式会社メディア4u 代表取締役副社長就任(現任)
(注)4456,000
(注)6
取締役副社長
兼執行役員
近藤 智司昭和44年8月12日生平成4年9月 個人事業ガレージバツ創業 共同経営
平成6年11月 有限会社中部車検センター(当社)設立 取締役就任
平成25年1月 当社 取締役副社長就任
令和元年6月 当社 取締役副社長兼執行役員就任(現任)
(注)4244,200
(注)7
取締役管理本部長渡邊 暁昭和53年6月9日生平成15年4月 加藤税理士事務所入所
平成24年4月 トキワエンジニアリング株式会社(現株式会社豊通
テック)入社
平成31年1月 当社入社
令和元年12月 当社 取締役管理本部長就任(現任)
令和元年12月 株式会社メディア4u 取締役就任(現任)
(注)4-
取締役奥岡 征彦昭和44年3月31日生平成3年4月 株式会名鉄エージェンシー(現株式会社電通名鉄コミュニケーションズ)入社
平成16年12月 当社入社
平成17年11月 株式会社メディア4u 取締役副社長就任
平成22年1月 同社 代表取締役社長就任(現任)
平成27年11月 株式会社メディア4uオペレーションズ設立 代
表取締役社長就任
令和元年6月 当社 取締役就任(現任)
(注)4139,200
取締役杉山 浩一昭和32年9月15日生昭和55年4月 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
平成22年4月 同社 執行役員就任
平成23年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 執行役員就任
平成24年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員中国本部長就任
平成26年4月 株式会社安心ダイヤル(現MS&ADグランアシスタン
ス株式会社) 代表取締役社長就任
平成30年6月 当社 社外取締役就任(現任)
平成30年7月 JEIBジャパン株式会社 専務執行役員就任
(注)4-
取締役岩館 徹昭和55年3月4日生平成14年4月 UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行
平成17年9月 比較.COM株式会社(現手間いらず株式会社)入社
平成20年4月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入

平成27年1月 YJキャピタル株式会社入社
平成27年4月 株式会社カービュー 管理本部長就任
平成27年6月 同社 取締役CFO就任
平成28年1月 株式会社Safari 社外監査役就任
平成29年1月 当社 社外取締役就任(現任)
平成30年8月 株式会社KENKEY 代表取締役就任
令和2年4月 同社 代表取締役社長就任(現任)
(注)4-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役中山 敦彦昭和40年4月9日生平成元年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
平成19年2月 名翔土地建物株式会社入社
平成22年6月 株式会社スウォット設立 代表取締役社長就任
平成23年12月 中山社会保険労務士事務所開設 所長就任(現任)
平成25年6月 中山行政書士事務所開設 所長就任
平成27年2月 株式会社リプライス入社
平成27年5月 同社 取締役管理部長就任
平成30年6月 当社 常勤社外監査役就任(現任)
平成30年6月 株式会社メディア4u 監査役就任(現任)
(注)5-
監査役杉山 賢一昭和40年1月9日生昭和62年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
平成18年7月 株式会社S-tation設立 代表取締役就任(現任)
平成20年7月 株式会社レルセール 代表取締役就任(現任)
平成23年7月 株式会社Relact 代表取締役就任(現任)
平成24年7月 株式会社リュークス 社外監査役就任
平成25年6月 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事就任(現任)
平成26年1月 当社 社外監査役就任(現任)
平成28年8月 株式会社メディカルK 社外取締役就任
平成29年5月 株式会社シエンプロ 社外取締役就任
平成29年9月 株式会社ESTcorporation 社外取締役就任
平成29年12月 株式会社Johnny設立 代表取締役就任
平成30年1月 納得住宅工房株式会社 社外取締役就任(現任)
(注)5-
監査役山田 亮治昭和50年8月26日生平成13年10月 弁護士登録 愛知総合法律事務所(現弁護士法人愛知総合法律事務所)入所
平成14年4月 同事務所 パートナー就任
平成18年4月 アクシア法律事務所開設 代表就任(現任)
令和元年6月 当社 社外監査役就任(現任)
(注)5-
839,400

(注)1.取締役杉山 浩一、岩館 徹は、社外取締役であります。
2.監査役中山 敦彦、杉山 賢一、山田 亮治は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役副社長兼執行役員 近藤 智司、専務執行役員 U-CARソリューション事業本部長 西村 貴志、常務執行役員 オートサービス事業本部長 安藤 弘道で構成されております。
4.任期は令和2年12月7日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は令和2年12月7日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長谷口政人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インディゴベースが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役副社長兼執行役員近藤智司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SKコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
加納 卓歩昭和48年9月25日生平成9年4月 株式会社スパイスコーポレーション入社
平成12年6月 株式会社アスアサービス入社(転籍)
平成13年9月 株式会社エコ・クリーチャーズ入社(転籍)
平成14年10月 日本マティス株式会社入社
平成15年3月 株式会社スリーアンドワン入社
平成17年4月 当社入社
令和2年4月 当社 総務課長就任(現任)
-
遠山 健志昭和50年6月3日生平成12年4月 運輸省(現国土交通省)入省
平成20年4月 美濃島詔一税理士事務所入所
平成23年2月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
平成26年10月 公認会計士登録
平成30年8月 遠山健志公認会計士事務所開設 所長就任(現任)
税理士法人BMA美濃島会計事務所入所(現任)
平成30年11月 税理士登録
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である杉山浩一は、当社の株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社で執行役員を務めておりました。企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である岩館徹は、当社の営業上の取引先であり大株主でもある株式会社カービューで以前取締役CFOを務めており、現在は同社の子会社である株式会社KENKEYの代表取締役社長を務めております。企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中山敦彦は、株式会社三菱UFJ銀行に以前勤務していたことから財務、会計についての知識を有しているほか、社会保険労務士としての労務知識、行政書士としての法務知識も有しております。また、東京証券取引所市場第一部上場企業の100%子会社の管理部門の取締役を務めたことから、経営管理に関する経験も有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である杉山賢一は、株式会社三菱UFJ銀行に以前勤務しており、財務、会計の専門的知識を有しているほか、事業会社における事業経験と幅広い知識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田亮治は、弁護士として法務全般の幅広く高度な専門的知見と豊富な経験を有しているため、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等、経歴や当社との関係を踏まえて、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して積極的に意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。
社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び会計監査人は、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに、意見交換を行っております。また、社外監査役は、リスク管理及びコンプライアンス推進に関する協議・決議を行う場として開催するコンプラ・リスク委員会に参加しており、主に常勤監査役が内容に応じて適切な意見を述べております。