(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	上 田 正 剛	1953年11月22日生	1977年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2001年4月 当社入社 名古屋支社長 2005年4月 当社取締役就任 東京支社長 2008年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注) 3	20,000
代表取締役副社長 営業本部長	佐 々 木 真 郎	1957年6月16日生	1981年4月 警察庁入庁 1985年3月 愛知県犬山警察署長 1998年1月 警視庁生活安全部生活安全総務課長 1999年4月 警察庁長官官房総務課企画官 2001年1月 警察庁長官官房総務課政策評価・情報 公開企画官 2003年8月 鳥取県警察本部長 2006年9月 警察庁交通局運転免許課長 2010年8月 警察庁長官官房審議官(交通局担当) 2011年8月 長野県警察本部長 2015年1月 近畿管区警察局長 2016年1月 警察庁長官官房付 2016年4月 当社入社 顧問 2016年5月 当社代表取締役副社長就任 2019年4月 当社代表取締役副社長 営業統括本部長 2019年8月 当社代表取締役副社長 営業本部長 (現任)	(注) 3	10,000
取締役副社長 生産本部長	栗 本 勉	1945年7月19日生	1973年11月 株式会社日本テクニカルプリント (表示灯グループ会社)入社 1977年4月 当社転籍 1983年8月 パンライフジャパン株式会社転籍 1984年8月 朋和株式会社(のち、トー・ナビタ株式 会社)取締役就任(非常勤) 1986年4月 朋和株式会社取締役就任(常勤) 1987年7月 灯地建設株式会社取締役就任(常勤) 朋和株式会社取締役就任(非常勤) 1995年11月 灯地建設株式会社取締役辞任 フラーテル株式会社(のち、トー・ナ ビタ株式会社)取締役就任(常勤) 2002年6月 同社 代表取締役社長就任 2017年12月 当社との合併により 当社取締役副社長就任 2019年4月 当社取締役副社長 生産本部長(現任)	(注) 3	31,660
取締役会長	吉 田 大 士	1941年5月17日生	1967年2月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役社長就任 1999年4月 当社代表取締役会長就任 2003年4月 当社取締役会長就任(現任)	(注) 3	1,863,090
取締役副会長	栗 本 肇	1942年3月29日生	1967年2月 日本交通表示灯株式会社 代表取締役副社長就任 1999年4月 当社代表取締役副会長就任 2003年4月 当社取締役副会長就任(現任)	(注) 3	1,791,795
取締役 管理本部長	永 井 東 一	1963年8月28日生	1986年3月 当社入社 東京支社 1988年3月 表示灯アーキプラン株式会社出向 1991年2月 当社本社社長室 1995年6月 当社本社総務部業務推進課 1996年12月 当社本社総務部 2010年4月 当社執行委員就任 総務部長 2013年4月 当社執行役員就任 統轄本部企画広報部 長 2014年4月 当社取締役就任 社長室長 2019年4月 当社取締役 管理本部長(現任)	(注) 3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙 岡 次 郎	1936年7月7日生	1960年4月 八幡鋼管株式会社入社 1964年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 1965年4月 公認会計士今井冨夫事務所入所 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所設立に伴い移 籍 1981年9月 当社監査役就任 1986年9月 公認会計士・税理士髙岡次郎事務所開設 1988年4月 監査法人丸の内会計事務所がサンワ・等 松青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)と合併、専務代表社員就任 1989年1月 今井会計合同事務所 所長就任 1990年4月 株式会社アタックス 代表取締役会長就 任 1999年5月 監査法人トーマツ 会長就任 2000年5月 監査法人トーマツ 包括代表社員 兼務 2001年5月 監査法人トーマツ 会長兼包括代表社員 退任、相談役代表社員就任 2001年7月 ニック株式会社 取締役会長就任 2001年7月 NPO新産業創造研究会 副理事長就任 2002年1月 監査法人トーマツ 相談役就任 2002年4月 アタックス税理士法人(旧今井会計 合同事務所/髙岡次郎事務所)設立 代表 社員就任 2006年7月 株式会社アタックス 最高顧問就任 (現任) 2007年3月 NPO新産業創造研究会 理事長就任 2012年4月 アタックス税理士法人代表社員から社員 へ資格変更(現任) 2018年4月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 3	550
取締役	白 木 和 夫	1950年7月5日生	1973年4月 大日本印刷株式会社入社 1975年4月 株式会社シロキ入社 1983年1月 同社取締役就任 1986年6月 同社代表取締役社長就任 1987年2月 株式会社JUS 代表取締役社長就任 1996年3月 株式会社JUS 取締役就任(現任) 2009年3月 株式会社シロキ 代表取締役会長就任 2017年1月 株式会社シロキ会社分割に伴い、継承会 社株式会社シロキホールディングス社長 就任(現任)株式会社シロキ 取締役会長 就任(現任) シロキコーポレーション株式会社取締役 会長就任 2019年1月 シロキコーポレーション株式会社取締役 就任(現任) 2020年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	那 須 國 宏	1944年6月5日生	1969年4月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会) 登録(現任) 1975年10月 那須國宏法律事務所(現 那須・岩﨑 法律事務所)開設、同所長弁護士(現任) 1999年4月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会) 会長就任 日本弁護士連合会 副会長就任 2003年7月 愛知県人事員会 委員長就任 2009年4月 当社顧問弁護士就任 2015年6月 株式会社サンゲツ 社外取締役監査等委 員就任(現任) 2018年6月 東海旅客鉄道株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 3	-
常勤監査役	橋 本 幸 夫	1954年12月16日生	1974年4月 山本測量設計事務所入所 1979年4月 株式会社浪速美装入社 1985年3月 当社入社 大阪支社 2012年1月 当社本社事業部統括部長 2012年2月 当社取締役就任 統括営業本部長 2018年4月 当社監査役就任(現任)	(注) 4	5,000
監査役	田 嶋 好 博	1939年3月1日生	1964年4月 名古屋弁護士会登録(現任) 田嶋好博法律事務所開設 1987年4月 名古屋弁護士会副会長就任 1988年4月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所 調停委員就任 1990年1月 名古屋地方裁判所鑑定委員就任 1997年6月 当社監査役就任 1999年6月 岐建株式会社 監査役就任(現任) 1999年12月 愛知県地方労協委員会 会長就任 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 2004年7月 愛知県個人情報保護審議会 会長就任 2008年2月 株式会社エイチーム 監査役就任 (現任) 2018年4月 当社社外監査役就任(現任)	(注) 4	550
監査役	大 隈 圀 彦	1942年11月26日生	1968年4月 株式会社大隈鐡工所入社 1977年6月 同社取締役就任 1980年3月 大隈エンジニアリング株式会社 取締役 就任 1983年3月 同社常務取締役就任 1991年6月 同社専務取締役就任 1992年3月 同社代表取締役専務取締役就任 2001年3月 同社顧問就任 2001年6月 株式会社ユニソン入社 監査役就任 2007年2月 ライツ信託株式会社 監査役就任 2010年6月 同社監査役退任 2012年11月 当社監査役就任 2018年4月 当社社外監査役就任(現任)	(注) 4	550
計					3,728,195

(注)1.取締役 髙岡次郎、白木和夫、那須國宏は、社外取締役であります。
2.監査役 田嶋好博、大隈圀彦は、社外監査役であります。
3.2020年10月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年10月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役副会長栗本肇は、取締役副社長栗本勉の実兄であります。
6. 取締役会長吉田大士の所有株式数には、資産管理会社である喜平会株式会社及びTYシエル株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
7. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるHKO株式会社、YKT株式会社及びMKT株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
8.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で構成されております。

執行役員	営業本部アド・プロモーション部長	秋 藤 尚 弘
執行役員	関東支社長	石 川 勝 巳
執行役員	東京支社長、新潟支店長、横浜営業所長	伊 勢 昌 弘
執行役員	第1開発本部スマートビジネス推進事業部長	小 畠 伸 和
執行役員	生産本部インフォメーションプランニングセンター長	久 木 浩 之
執行役員	大阪支社長、京都営業所長	税 所 直 矢
執行役員	営業本部ナビタ営業部長	佐 々 木 雅 也
執行役員	営業本部サイン営業部長	佐 々 木 光 義
執行役員	生産本部NSCクリエイト室長	志 田 剛 雄
執行役員	第1開発本部ステーションインフラ開発部副開発部長	関 根 弘 幸
執行役員	生産本部NSCデジタルソリューション室長	高 桑 研 一
執行役員	第1開発本部長 シティイノベーション事業部長	竹 井 大
執行役員	管理本部法務審査部長	塚 本 泰 裕
執行役員	経営企画室 IPOプロジェクトリーダー	富 山 整
執行役員	経営企画室長	西 川 章 彦
執行役員	第1開発本部都市整備開発担当部長	西 島 史 顕
執行役員	第2開発本部長 公共ナビタ事業部長	篠 原 和 良
執行役員	生産本部NSCエンジニアリング室長	横 田 章 洋
執行役員	管理本部経理部長	和 久 津 彰
執行役員	第1開発本部ステーションインフラ開発部長	近 藤 一 成
執行役員	札幌支社副支社長	櫻 井 秀 樹
執行役員	札幌支社長	小 椋 秀 勝
執行役員	名古屋支社長	佐 合 克 典
執行役員	生産本部副本部長	徳 毛 孝 裕

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役髙岡次郎は、公認会計士・税理士の資格を有しており、税理士法人における長年の経験と会計及び税務に関する専門知識を有しております。また同氏は当社株式550株を保有している他、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役白木和夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役那須國宏は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役田嶋好博は、弁護士の資格を有しており、長年の経験と法務に関する専門知識を有しております。また同氏は当社株式550株を保有している他、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大隈圀彦は、企業経営及び他社の監査役を歴任した経験と知識を有しております。また同氏は当社株式550株を保有している他、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及びその他事業部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役2名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会を通じて重要な事項の報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携をはかっています。
監査役監査及び内部監査並びに会計監査は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置して監査の実効性を高めるよう努めています。 監査役会と内部監査室は、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査室の内部監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の内部監査の結果についても経営会議を通じ、監査役会及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされています。