有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役池上久は、社外取締役であります。
2.監査役渡邊哲人及び伊倉吉宣は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長井上裕基の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社M&Mが保有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役池上久は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役渡邊哲人は、税理士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役伊倉吉宣は、弁護士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、池上久、渡邊哲人及び伊倉吉宣とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と必要に応じて情報を共有しており、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて必要な資料を提供する体制を整備しております。
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 経歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 井上 裕基 | 1975年4月23日 |
| (注)3 | 1,928,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 事業統括部長 | 中上 慶一 | 1976年1月18日 |
| (注)3 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理部長 | 早川 明宏 | 1975年11月15日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 池上 久 | 1953年10月14日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 経歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 山嵜 秀雄 | 1964年2月20日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 渡邊 哲人 | 1964年2月17日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 伊倉 吉宣 | 1979年5月8日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
計 | 2,028,160 |
(注) 1.取締役池上久は、社外取締役であります。
2.監査役渡邊哲人及び伊倉吉宣は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長井上裕基の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社M&Mが保有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役池上久は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役渡邊哲人は、税理士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役伊倉吉宣は、弁護士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、池上久、渡邊哲人及び伊倉吉宣とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と必要に応じて情報を共有しており、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて必要な資料を提供する体制を整備しております。