有価証券届出書(新規公開時)
新株予約権①
全ての新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)であるため、記載を省略しております。なお、従業員数は13名、割当株式総数は586株であります。
(注) 1.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株式総数は株式分割前の割当株式総数で記載しております。
株式①
(注) 2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式②
(注) 1.ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式③
(注) 1.株式会社セレスは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式④
(注) 1.みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権②
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)12名、割当株式総数346株に関する記載は省略しております。
2.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
3.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権③
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)25名、割当株式総数6,680株に関する記載は省略しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権④
(注) 1.新株予約権信託の受託者として付与しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式⑤
(注) SBI4&5投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資及び2020年12月29日付の株式移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
全ての新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)であるため、記載を省略しております。なお、従業員数は13名、割当株式総数は586株であります。
(注) 1.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株式総数は株式分割前の割当株式総数で記載しております。
株式①
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
株式会社オークファン 代表取締役 武永 修一 資本金 679百万円 | 東京都品川区上大崎 二丁目13番30号 | メディア事業、マーケットプレイス事業、インキュベーション事業 | 4,545 | 49,995,000 (11,000) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
(注) 2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式②
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 安達 哲哉 資本金 3,000百万円 | 東京都千代田区丸の内 一丁目6番6号 | 投資事業 | 36,000 | 396,000,000 (11,000) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)1 |
(注) 1.ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式③
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
株式会社セレス 代表取締役 都木 聡 資本金 1,800百万円 | 東京都世田谷区用賀 四丁目10番1号 | モバイルサービス事業、フィナンシャルサービス事業 | 4,545 | 49,995,000 (11,000) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)1 |
(注) 1.株式会社セレスは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式④
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役 大町 祐輔 資本金 902百万円 | 東京都千代田区内幸町 一丁目2番1号 | 投資事業 | 4,545 | 49,995,000 (11,000) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)1 |
(注) 1.みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
2.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権②
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
早川 明宏 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社役員 | 1,400 | 20,020,000 (14,300) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)12名、割当株式総数346株に関する記載は省略しております。
2.退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
3.2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権③
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
早川 明宏 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社役員 | 1,000 | 3,700,000 (3,700) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
(注) 1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)25名、割当株式総数6,680株に関する記載は省略しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
新株予約権④
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
高橋 俊和 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 税理士 | 70,000 | 259,000,000 (3,700) | (注)1 |
(注) 1.新株予約権信託の受託者として付与しております。
2.2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は株式分割前の割当数及び価格(単価)で記載しております。
株式⑤
取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出 会社との関係 |
SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木 一丁目6番1号 | 投資事業 | 13,514 | 50,001,800 (3,700) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)1 |
(注) SBI4&5投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資及び2020年12月29日付の株式移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。