有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
a.役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の役位及び氏名は以下のとおりです。
2.取締役 平野博文、佐藤浩一郎、福島達伸、アラン・マルス、出口恭子、ウィリアム・ドネリー、イヴァン・トルノスは、社外取締役です。
3.監査役 山田徳昭、シャノン・ハンセンは、社外監査役です。
4.当社は2021年8月13日開催の臨時株主総会にて9月7日付で株式の譲渡制限を撤廃する旨の定款変更及び同日付で取締役及び監査役の選任を決議しております。
5.2021年9月7日から2022年3月期に係る株主総会の終結時までです。
6.2021年9月7日から2023年3月期に係る株主総会の終結時までです。
7.2021年9月7日から2025年3月期に係る株主総会の終結時までです。
b.社外役員の状況
当社の取締役9名のうち7名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、当社として補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点で当社グループの経営に対する助言を得ることで、当社グループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
佐藤浩一郎氏は、三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部ヘルスケア事業部医療事業第三室長、アジア事業室長を経て、2021年6月25日よりMBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong BranchのCEOに就任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
福島達伸氏は、株式会社生命科学インスティテュートの経営企画部長であり、ヘルスケア事業、特にLSIM事業部が手掛ける臨床検査事業領域における豊富な知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
アラン・マルス氏は、当社グループの属するヘルスケア業界やグローバルに展開する企業グループの経営責任者を歴任しており、市場の深い知見と経営幹部としてのリスクも意識した意思決定に数多く携わる経験を有しています。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社グループにて病理事業を手掛けるEprediaグループの買収元であり、当社と販売・仕入取引を有するサーモフィッシャーサイエンティフィックの出身でありますが、これ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
出口恭子氏は、経理・財務責任者やマーケティング部門責任者の経験を有し、複数社において社外取締役としての経験等を豊富に有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
ウィリアム・ドネリー氏はグローバルに事業を展開する複数の企業において経理・財務責任者を歴任した経験や会計監査法人での監査業務経験を有し、会計・財務・企業ガバナンスに関する豊富な経験や知識を有しております。加えて、現在も複数社において社外取締役としての豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山田徳昭氏は税理士及び公認会計士であり、クリフィックス税理士法人の代表社員であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立社外役員の選定にあたっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。上記社外役員のうち、社外取締役4名及び社外監査役2名を独立社外役員に指定しております。
c.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
a.役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 代表取締役 社長CEO | ジョン・マロッタ | 1979年9月28日生 | 2002年8月 Janssen Pharmaceutical K.K. 入社 Sales Representative 2004年6月 Synthes Orthopedics 入社 Trauma Sales Representative and Consultant 2010年4月 Emerge Medical(現、Cardinal Health Inc.)入社 President, Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Board 2014年9月 Cardinal Health Inc. 入社 Vice President, Orthopedics 2016年10月 Danaher Corporation 入社 General Manager and Vice President of KavoKerr Restoratives Business Unit 2018年6月 Mesa Labs入社 Senior Vice President 2018年10月 Danaher Corporation 入社 Senior Vice President, Dental Platform: Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS) 2019年9月 Envista Holdlings Corporation(Danaher Corporationからスピンオフ), Senior Vice President, Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS) 2020年7月 当社 執行役員 2020年8月 Epredia Holdings Ltd. 取締役(現任) 2020年12月 当社代表取締役社長CEO(現任) | (注)5 | 25,000株 |
| 代表取締役 副社長COO | 宮﨑 正次 | 1967年7月12日生 | 1990年4月 松下寿電子工業株式会社(現 PHC株式会社)入社 2009年4月 同社 バイオ診断BU BU長 2014年4月 パナソニックヘルスケア株式会社(現 PHC株式会社) 取締役 執行役員 診断薬事業部長 2015年4月 同社 取締役 常務執行役員 診断薬事業部長 2018年6月 当社 常務執行役員 (兼)PHC株式会社 代表取締役社長 2019年4月 当社 代表取締役副社長COO(兼) PHC株式会社 代表取締役社長 2020年4月 当社 代表取締役副社長COO(兼) PHC株式会社 取締役 (兼)株式会社LSIメディエンス 取締役 (現任) | (注)5 | 23,198株 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 取締役 | 平野 博文 | 1961年3月14日生 | 1983年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ(現 MBC Nikko Capital Markets Europe GmbH) 社長 兼 日興コーディアルグループ投資運用部長 1999年4月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.) CEO・会長 2003年6月 株式会社日興コーディアルグループ取締役 2008年4月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年1月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 日本代表 2010年10月 アリックスパートナーズ・アジアLLC アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年4月 株式会社KKRジャパン入社 代表取締役社長(現任) 2013年8月 オリオンインベストメント株式会社(現 当社) 取締役(現任) 2015年3月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 取締役 2017年5月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディングス株式会社) 取締役(現任) 2017年10月 日立工機株式会社(現 工機ホールディングス株式会社) 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2020年9月 株式会社KKRジャパン代表取締役社長(兼)アジアプライベートエクイティ共同代表(現任) 2021年3月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 取締役 | 佐藤 浩一郎 | 1973年5月25日生 | 1997年4月 三井物産株式会社入社 2007年2月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning(在米国) 2011年6月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年5月 同社 インド金型事業統括ディレクター(在インド) 2014年4月 同社 中国金型事業部副事業部長(在中国) 2015年11月 三井物産株式会社 入社 メディカル・ヘルスケア事業第一部 2016年4月 同社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年3月 当社 取締役(現任) 2017年4月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年4月 DaVita Care Pte. Ltd. Director(現任) 2019年9月 CMH Healthcare Holding Co., Limited Director(現任) 2021年4月 同社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年6月 同社在籍 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong Branch出向 Chief Executive Officer(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 福島 達伸 | 1965年11月2日生 | 1992年4月 日清オイリオ株式会社入社 1997年4月 日本医科大学大学院基礎課程配属(助教) 2002年10月 三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社 2012年4月 株式会社生命科学インスティテュートに異動 2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 事業開発室長 2017年10月 株式会社生命科学インスティテュート 経営企画部長(現任) 2019年8月 当社 取締役(現任) 2021年4月 株式会社エーピーアイコーポレーション 取締役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 社外取締役 | アラン・マルス | 1959年11月19日生 | 1984年1月 Ford Motor Company 入社 1986年2月 Chrysler Corporation 入社 1993年5月 Textron Corporation 入社, Vice President Finance 1998年10月 Fisher Scientific International, Inc., Vice President Finance 2001年9月 同社 在籍 Cole-Parmer Instrument Company出向, President 2004年10月 Fisher Scientific International, Inc., President,Apogent Integration, 2005年10月 同社 Worldwide Portfolio Management and Sourcing 2006年9月 Thermo Fisher Scientific Inc, President Customer Channels Group 2008年7月 同社 President, Lab Products Group 2012年1月 同社 Corporate Executive Vice-President, Analytical Technologies Group 2014年1月 同社 President Laboratory Products and Services Segment 2016年6月 同社 退社 2021年6月 当社 社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 社外取締役 | 出口 恭子 | 1965年12月12日生 | 1989年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1998年2月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)プランニングシニアディレクター 1999年2月 同社シニアファイナンスディレクター 2001年3月 日本GEプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年4月 Janssen Pharmaceutica(現 Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター 2005年9月 Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長 2007年1月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年8月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント 2012年1月 同社代表取締役社長 2013年3月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌 2014年3月 アッヴィ合同会社 社長 2014年7月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役(現任) 2015年2月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任) 2016年3月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役(現任) 2017年8月 医療法人社団色空会 副院長 2019年6月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役(現任) 2020年1月 Heartseed株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 社外取締役 | ウィリアム・ドネリー | 1961年7月3日生 | 1983年9月 PricewaterhouseCoopers, 入所 1993年1月 Elsag Bailey Process Automation, (現ABB Ltd)Chief Financial Officer 1997年3月 Mettler-Toledo International Inc, Executive Vice President and Chief Financial Officer 2011年1月 John Carroll University, Board Chair(現任) 2017年6月 Ingersoll Rand Inc., Independent Outside Director(現任) 2020年1月 Process Sensing Technologies Limited, Independent Outside Director(現任) 2021年9月 当社 社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 社外取締役 | イヴァン・トルノス | 1975年7月29日生 | 1995年6月 Audibest Bausch and Lomb Group Iberia(現 Bausch Health Companies Inc.), CEO,Operating Partner 1997年7月 Johnson & Johnson 入社 2008年5月 同社 Vice President, General Manager, Cordis 2008年8月 Baxter International Inc., Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS 2011年8月 Becton Dickinson and Company, Head of Emerging Markets /South Group 2017年1月 同社 Group President of Urology/Ischemic Tech/Critical Care/Medical Group 2018年11月 Zimmer Biomet Group, Group President 2021年2月 同社 Chief Operating Officer(現任) 2021年9月 当社 社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 常勤監査役 | 池内 孝一 | 1963年12月3日生 | 1986年4月 松下寿電子工業株式会社(現 PHC株式会社) 入社 2010年1月 パナソニックシステムネットワークス株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) オプティカルデバイスカンパニーODD技術センター長 2012年1月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社(清算) 取締役 企画・新規事業総括 2013年4月 パナソニックヘルスケア株式会社(現 PHC株式会社) インキュベーションセンター 所長 2016年6月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現 当社) 監査役 (兼)パナソニックヘルスケア株式会社 (現 PHC株式会社) 監査役 (現任) | (注)6 | - |
| 社外監査役 | 山田 徳昭 | 1965年3月15日生 | 1990年4月 中央監査法人 入所 1993年3月 公認会計士第三次試験合格(公認会計士登録) 1997年7月 公認会計士山田徳昭事務所 設立 所長 1999年11月 税理士登録 2003年1月 クリフィックス税理士法人 設立 代表社員 (現任) 2004年2月 株式会社クリフィックス・コンサルティング 設立 代表取締役 (現任) 2007年6月 株式会社学習研究社(現 株式会社学研ホールディングス)社外監査役 2010年12月 株式会社学研ホールディングス 社外取締役 (現任) 2015年9月 株式会社クリフィックスFAS 代表取締役社長 (現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) | (注)7 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (注)4 | 所有株式数 |
| 社外監査役 | シャノン・ハンセン | 1965年5月27日生 | 1987年7月 E. I. DU PONT DE NEMOURS & CO 入社 1994年12月 Kirkland & Ellis 入所 1997年1月 Mori Sogo Law Firm(現、森・濱田松本法律事務所), Foreign Legal Specialist 1998年6月 Kirkland & Ellis, Associate 2000年10月 同所 Partner 2006年8月 United States Patent & Trademark Office, Associate Solicitor 2009年5月 Abbott Laboratories 入社 Division Counsel, Patents, Diabetes Division 2013年1月 同社 Division Counsel, Commercial and Patents, Diabetes Division 2015年6月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年6月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年4月 Alto Pharmacy 入社 General Counsel & Corporate Secretary & Chief Privacy Officer(現任) 2021年8月 当社 社外監査役 (現任) | (注)7 | - |
| 計 | 48,198株 | ||||
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の役位及び氏名は以下のとおりです。
| 役位 | 氏名 |
| 最高経営責任者(CEO) | ジョン・マロッタ |
| 最高執行責任者(COO) | 宮﨑 正次 |
| 最高財務責任者(CFO) | フレデリック・ライデンバック |
| 最高戦略責任者(CSO) | 平嶋 竜一 |
| ゼネラルカウンセル | イーフラム・スター |
| 最高人事責任者(CHRO) | 蛯名 淳 |
| 技術・モノづくり担当 | 森本 恭史 |
| 経営企画部長 | 山口 快樹 |
| 糖尿病マネジメントドメイン長 | ロバート・シャーム |
| ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 | 大塚 孝之 |
| ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 | 渡部 晴夫 |
| 診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 | 中村 伸朗 |
| 診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 | ジョン・スウィーニー |
2.取締役 平野博文、佐藤浩一郎、福島達伸、アラン・マルス、出口恭子、ウィリアム・ドネリー、イヴァン・トルノスは、社外取締役です。
3.監査役 山田徳昭、シャノン・ハンセンは、社外監査役です。
4.当社は2021年8月13日開催の臨時株主総会にて9月7日付で株式の譲渡制限を撤廃する旨の定款変更及び同日付で取締役及び監査役の選任を決議しております。
5.2021年9月7日から2022年3月期に係る株主総会の終結時までです。
6.2021年9月7日から2023年3月期に係る株主総会の終結時までです。
7.2021年9月7日から2025年3月期に係る株主総会の終結時までです。
b.社外役員の状況
当社の取締役9名のうち7名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、当社として補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点で当社グループの経営に対する助言を得ることで、当社グループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
佐藤浩一郎氏は、三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部ヘルスケア事業部医療事業第三室長、アジア事業室長を経て、2021年6月25日よりMBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong BranchのCEOに就任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
福島達伸氏は、株式会社生命科学インスティテュートの経営企画部長であり、ヘルスケア事業、特にLSIM事業部が手掛ける臨床検査事業領域における豊富な知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
アラン・マルス氏は、当社グループの属するヘルスケア業界やグローバルに展開する企業グループの経営責任者を歴任しており、市場の深い知見と経営幹部としてのリスクも意識した意思決定に数多く携わる経験を有しています。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社グループにて病理事業を手掛けるEprediaグループの買収元であり、当社と販売・仕入取引を有するサーモフィッシャーサイエンティフィックの出身でありますが、これ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
出口恭子氏は、経理・財務責任者やマーケティング部門責任者の経験を有し、複数社において社外取締役としての経験等を豊富に有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
ウィリアム・ドネリー氏はグローバルに事業を展開する複数の企業において経理・財務責任者を歴任した経験や会計監査法人での監査業務経験を有し、会計・財務・企業ガバナンスに関する豊富な経験や知識を有しております。加えて、現在も複数社において社外取締役としての豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山田徳昭氏は税理士及び公認会計士であり、クリフィックス税理士法人の代表社員であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立社外役員の選定にあたっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。上記社外役員のうち、社外取締役4名及び社外監査役2名を独立社外役員に指定しております。
c.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。