有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役副社長 中西美津代は代表取締役社長 中西良祐の配偶者であります。
2.取締役 井上北斗、木村俊雄は、社外取締役であります。
3.監査役 長井完文、村島雅弘は、社外監査役であります。
4.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.上記の当社代表取締役社長 中西良祐の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ディーアイが所有する株式数(1,670,000株)を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任することとしております。
社外取締役井上北斗氏は、ゴールドマン・サックス証券株式会社での経験や複数の会社で社外取締役として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を2,200個(新株予約権の目的となる株式の数4,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役木村俊雄氏は、伊藤忠商事株式会社での経験を中心に、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の長井完文氏は公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を1,200個(新株予約権の目的となる株式の数2,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役村島雅弘氏は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を1,200個(新株予約権の目的となる株式の数2,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、必要に応じ、監査役会及び内部監査室と相互に情報交換を行うなど、取締役会の業務執行を監督しております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定ならびに取締役会の業務執行を適正に監督及び監視し、経営に関する監査・監督機能の発揮に努めております。具体的には、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、必要に応じて監査役及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 中西 良祐 | 1974年9月21日生 | 1998年12月 株式会社G・I・N入社 2000年8月 株式会社サンコミュニケーションズ入社 2000年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | (注)4 | 2,384,000 (注)6 |
| 取締役副社長 | 中西 美津代 | 1971年12月24日生 | 1994年4月 株式会社三宝工業入社 2007年1月 株式会社ビックアップ入社 2011年6月 VOGUE株式会社 代表取締役社長就任 2012年7月 同社合併に伴い当社入社 2017年3月 当社取締役就任 2019年1月 当社取締役副社長就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 コンサルティング事業本部長 | 上田 大介 | 1979年12月22日生 | 2000年4月 株式会社山陽地学入社 2000年12月 当社入社 2004年7月 当社取締役就任(現任) コンサルティング事業本部長就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 管理部門管掌役員 | 鈴木 崇史 | 1974年2月23日生 | 1997年4月 田河鍼灸院入社 2003年9月 学校法人大原学園入社 2007年10月 当社入社 2015年6月 鈴木崇史税理士事務所 設立代表就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任) 管理部門管掌役員就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 井上 北斗 | 1980年1月27日生 | 2004年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2013年9月 株式会社coromo 代表取締役就任(現任) 2015年3月 Intellectual Backyard株式会社 代表取締役就任 2013年11月 株式会社海外事業基盤 取締役就任 2015年7月 株式会社SHV代表取締役就任(現任) 2015年10月 Angel Bridge株式会社 代表取締役就任 2016年2月 バイオス株式会社 社外取締役就任(現任) 2016年11月 IoT Bridge株式会社 (現Angel Bridge Deal-by-Deal Fund6号株式会社)取締役就任(現任) 2017年6月 株式会社シナプスイノベーション社外取締役就任(現任) 2017年12月 羽田市場株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年4月 Angel Bridge株式会社 代表取締役辞任 取締役就任 2018年6月 株式会社クロスリング 社外取締役就任 2018年8月 &IDOL株式会社 社外取締役就任 2018年9月 Animo株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社W TOKYO 社外取締役就任(現任) 2018年10月 glafit株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年10月 WHITE CROSS株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年3月 当社社外取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社レスタス社外取締役就任(現任) 2019年7月 株式会社iMAGINE-X 代表取締役就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 木村 俊雄 | 1946年3月10日生 | 1968年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年6月 伊藤忠商事株式会社 執行役員、常務執行役員、鉄鋼部門長 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社常務取締役 2003年4月 伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社 代表取締役会長 2006年11月 アサヒホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2009年8月 イノベーショントラスト株式会社 取締役 2013年11月 株式会社海外事業基盤 代表取締役 2014年8月 株式会社大津ガスサービスセンター 代表取締役社長 2017年1月 羽田市場株式会社 取締役 2020年1月 KYCコンサルティング株式会社 非常勤顧問(現任) 2020年12月 株式会社プロキャストロジスティクス 非常勤顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任) | (注)4 | - |
| 常勤監査役 | 占部 裕二 | 1953年1月2日生 | 1975年4月 株式会社池田銀行 (現・株式会社池田泉州銀行)入行 1986年10月 株式会社ジェーアイ (現・株式会社池田泉州JCB)営業部長 1998年10月 株式会社ブイアイ (現・株式会社池田泉州VISA)営業部長・総括部長 1999年6月 同社取締役就任 2003年6月 株式会社池田銀行退行 2004年2月 株式会社グッデイ入社 総括部長 2005年3月 同社専務取締役就任 2006年9月 株式会社ジョイフルリンク代表取締役就任 2010年6月 株式会社グッデイ 顧問 2011年8月 株式会社OSDL (現・当社)入社 2014年8月 当社退社 2018年8月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 長井 完文 | 1972年1月23日生 | 1994年10月 太田昭和監査法人 (現・EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年5月 公認会計士登録 2005年10月 株式会社大阪証券取引所自主規制本部転籍 2007年10月 新日本有限責任監査法人 (現・EY新日本有限責任監査法人)復職 2010年2月 長井公認会計士事務所設立(現任) 2010年3月 税理士登録 2011年6月 あると築地有限責任監査法人代表社員就任(現任) 2019年3月 当社社外監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社メガチップス 社外取締役就任(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 村島 雅弘 | 1969年7月10日生 | 1992年4月 豊田通商株式会社入社 2005年10月 北浜法律事務所・ 外国法共同事業入所 2007年9月 シナジーマーケティング株式会社 社外取締役就任 2012年2月 ダントーホールディングス株式会社 独立委員会委員就任 2012年10月 村島国際法律事務所設立 代表就任(現任) 2016年3月 ダントーホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任) 2016年6月 マゼランズシステムズジャパン株式会社 社外監査役就任 2017年4月 大阪ランド株式会社 代表取締役就任(現任) 2018年11月 AI投資グループ株式会社 代表取締役就任(現任) 2019年4月 エス.ラボ株式会社 社外取締役就任 2020年4月 山手ランド株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年5月 デジタルヒューマン株式会社 取締役就任(現任) 2020年7月 当社社外監査役就任(現任) 2021年1月 株式会社イタミアート 社外監査役就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 2,384,000 | ||||
(注)1.取締役副社長 中西美津代は代表取締役社長 中西良祐の配偶者であります。
2.取締役 井上北斗、木村俊雄は、社外取締役であります。
3.監査役 長井完文、村島雅弘は、社外監査役であります。
4.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.上記の当社代表取締役社長 中西良祐の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ディーアイが所有する株式数(1,670,000株)を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任することとしております。
社外取締役井上北斗氏は、ゴールドマン・サックス証券株式会社での経験や複数の会社で社外取締役として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を2,200個(新株予約権の目的となる株式の数4,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役木村俊雄氏は、伊藤忠商事株式会社での経験を中心に、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の長井完文氏は公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を1,200個(新株予約権の目的となる株式の数2,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役村島雅弘氏は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を1,200個(新株予約権の目的となる株式の数2,400株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、必要に応じ、監査役会及び内部監査室と相互に情報交換を行うなど、取締役会の業務執行を監督しております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定ならびに取締役会の業務執行を適正に監督及び監視し、経営に関する監査・監督機能の発揮に努めております。具体的には、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じて意見を述べるほか、必要に応じて監査役及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。