有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役松田昭博は、社外取締役であります。
2.監査役村田晃宏、猪木俊宏、佐々木翔平は、社外監査役であります。
3.2021年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は2名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松田昭博は、金融機関において取締役として経営に携わってきており、会社経営及び企業統治に対する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。社外取締役松田昭博は、新株予約権を500個(新株予約権の目的となる株式の数2,000株)保有しておりますが、その他に当社と社外取締役松田昭博との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役村田晃宏は、事業会社において事業収支管理や人材マネジメント等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役村田晃宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪木俊宏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役猪木俊宏は、2016年7月より当社の株式を56,000株保有しておりますが、本書提出日現在において持分比率は0.44%と僅少であります。その他に当社と社外監査役猪木俊宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐々木翔平は、事業会社において事業収支管理や経理財務業務等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役佐々木翔平との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、社外監査役は、内部監査部門より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けているほか、監査役による監査実施状況や相互の課題認識などについて意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 | 清水 正大 | 1992年1月16日生 | 2010年4月 JFEメカニカル㈱(現JFEプラントエンジ㈱)入社 2014年4月 当社設立 代表取締役就任(現任) | (注)3 | 4,528,000 |
| 取締役 COO | 遠藤 竜太 | 1992年11月18日生 | 2017年4月 ㈱フリークアウト入社 2017年7月 当社入社 2019年6月 当社取締役COO就任(現任) | (注)3 | 56,000 |
| 取締役 コーポレート本部長 | 伊東 秀男 | 1988年2月15日生 | 2012年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2018年10月 当社入社 2021年1月 当社取締役コーポレート本部長就任 (現任) | (注)3 | 12,000 |
| 取締役 | 松田 昭博 | 1960年11月5日生 | 1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2002年10月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 ㈱クレディセゾン入社 顧問 2010年6月 同社取締役就任 金融商品部、カードファイナンス部、ローンセンター担当 2012年3月 同社取締役 WEB支店、カードファイナンス部担当 2012年10月 同社取締役 みずほ提携推進部、WEB支店、カードファイナンス部担当 2013年3月 同社取締役 金融・法人営業部、みずほ提携推進部担当兼クレジット事業部長 2014年3月 同社取締役 海外統括部担当 2018年3月 同社取締役兼グローバル事業部長 2020年3月 同社取締役兼執行役員 特命担当 2020年6月 同社顧問(現任) JKホールディングス㈱社外監査役就任 (現任) 当社社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 村田 晃宏 | 1965年9月9日生 | 1989年4月 ㈱リクルート入社 2004年4月 同社 自動車カンパニー 東海CS部長 2006年10月 同社 自動車カンパニー 企画室長 2012年10月 分社化に伴い㈱リクルートマーケティングパートナーズに転籍 2014年4月 同社 企画統括室 事業統括部長 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 猪木 俊宏 | 1968年7月6日生 | 1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所 入所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア 理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド㈱ 代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所設立(現任) 2013年2月 ㈱コウゾウ(現㈱メルカリ)監査役 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA㈱)社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット㈱ 社外取締役(現任) 2016年10月 ㈱アペルザ 社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス㈱ 社外監査役 2018年1月 ㈱ハヤルカ 社外監査役(現任) 2020年11月 当社社外監査役就任(現任) | (注)4 | 56,000 |
| 監査役 | 佐々木 翔平 | 1984年9月10日生 | 2007年4月 ㈱アエリア入社 2011年4月 ㈱アクワイア入社 2011年11月 ㈱クラウドワークス設立 執行役員 2012年11月 同社 取締役 2013年10月 同社 取締役CFO 2018年9月 LeapMind㈱ 取締役CFO 2021年7月 当社社外監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 4,652,000 | ||||
(注)1.取締役松田昭博は、社外取締役であります。
2.監査役村田晃宏、猪木俊宏、佐々木翔平は、社外監査役であります。
3.2021年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は2名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
| 氏名 | 職名 |
| 渡邊 大介 | 執行役員自動車事業部長 |
| 渡邉 雄介 | 執行役員CFO |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松田昭博は、金融機関において取締役として経営に携わってきており、会社経営及び企業統治に対する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。社外取締役松田昭博は、新株予約権を500個(新株予約権の目的となる株式の数2,000株)保有しておりますが、その他に当社と社外取締役松田昭博との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役村田晃宏は、事業会社において事業収支管理や人材マネジメント等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役村田晃宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪木俊宏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役猪木俊宏は、2016年7月より当社の株式を56,000株保有しておりますが、本書提出日現在において持分比率は0.44%と僅少であります。その他に当社と社外監査役猪木俊宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐々木翔平は、事業会社において事業収支管理や経理財務業務等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役佐々木翔平との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、社外監査役は、内部監査部門より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けているほか、監査役による監査実施状況や相互の課題認識などについて意見交換を行っております。