有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.2021年12月9日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役谷地舘望、取締役宮沢奈央は、社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役監査等委員の谷地舘望は、株式会社セレスの経営企画室に所属し、複数のインターネット関連企業において監査役を務めた経験があり、企業監査役としての専門的知見を有しております。同氏にはこれらの豊富な経験を活かし、当社の取締役会の意思決定に際して客観的かつ広い視野から、適切な指導をいただくことを期待しております。当社と株式会社セレスとの間には、当社から先方への広告サービスの提供や、当社による先方保有広告枠の仕入に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏と当社の間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員の宮沢奈央は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しております。同氏にはその専門的な知見を活かし、当社の経営を監督していただくことを期待しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて内部監査の状況及び会計監査の状況について適宜報告を受けております。
また、社外取締役は、監査等委員会の議長である常勤監査等委員と適時に意見交換をしており、常勤監査等委員はそれを踏まえた監査活動を実施し、社外取締役へ報告しております。具体的には、常勤監査等委員は、日常的に内部監査担当者と内部監査の実施状況について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等を共有し業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っているほか、常勤役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会に出席し、その内容を監査等委員会へと報告しております。
内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は、四半期に1回3者にて面談を実施し、各自の監査実施内容や評価結果等について情報を共有し、意見を交換することで、監査の質的向上を図っております。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役社長 | 渡辺 健太郎 | 1974年1月16日生 | 1997年4月 株式会社大塚商会 入社 1999年3月 株式会社サイバーエージェント 入社 1999年7月 同社大阪支社支社長 2003年10月 同社ブログクリック事業責任者 2005年10月 同社アメーバ事業本部本部長 2006年12月 同社取締役 就任 2007年7月 当社設立 代表取締役 就任(現任) | (注)3 | 84,000 |
| 常務取締役 | 田中 宏幸 | 1978年8月4日生 | 2002年4月 TIS株式会社 入社 2004年8月 株式会社サイバーエージェント 入社 2005年9月 同社ブログクリック事業部 マネージャー 2007年7月 当社設立 取締役 就任 2012年12月 当社常務取締役 就任(現任) | (注)3 | 46,000 |
| 取締役 | 榎原 良樹 | 1974年7月13日生 | 1997年4月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀 行)入行 2001年1月 株式会社サイバーエージェント 入社 2009年4月 株式会社カウベル 設立 代表取締役 就任 2011年6月 当社 入社 2011年6月 PT.MicroAd Indonesia Director 就任 2013年10月 PT.MicroAd BLADE Indonesia Director 就任 2017年10月 当社執行役員 就任 2018年12月 当社取締役 就任(現任) | (注)3 | 9,200 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 内田 正宏 | 1957年10月20日生 | 1983年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年4月 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 2003年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 取締役 就任 2011年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 監査役 就任 2019年7月 当社入社 2019年10月 当社常勤監査役 就任 2021年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 谷地舘 望 | 1971年9月14日生 | 1996年4月 Monitor Company, Inc.(現 Monitor Deloitte)入社 1999年8月 株式会社サイバーエージェント入社 1999年9月 株式会社サイバーエージェント監査役就任 2006年3月 株式会社コーリング監査役 就任 2010年3月 株式会社セレス 監査役 就任 2015年3月 株式会社セレス 監査役 退任 同社退社 2019年2月 株式会社セレス入社 経営企画室所属(現任) 2020年3月 当社監査役 就任 2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 宮沢 奈央 (戸籍上の氏名: 大田 奈央) | 1982年5月25日生 | 2005年4月 ぴあ株式会社入社 2016年9月 弁護士登録 TF法律事務所 開設 2018年2月 OMM法律事務所 開設 株式会社エスプール 取締役就任(現任) 2020年6月 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 入社 2020年9月 TFR法律事務所(現任) 2020年10月 当社監査役 就任 2021年5月 株式会社ギフトモール 監査役 就任 2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年12月 ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサー ビス・アジア株式会社入社 | (注)4 | - |
| 計 | 139,200 | ||||
(注)1.2021年12月9日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役谷地舘望、取締役宮沢奈央は、社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 管掌 | 氏名 |
| コーポレートデザイン部 | 松田 佑樹 |
| ビジネス営業本部ビジネスグロース部 | 道家 康貴 |
| システム開発部 | 坂田 聡 |
| 管理人事本部 | 福田 裕也 |
| ビジネス営業本部パートナーグロース部 | 藤川 統 |
| ビジネス営業本部ドメイングロース部、ビジネス営業本部事業開発部 | 角谷 佳祐 |
| メディア部 ビジネス開発部 | 中野 伸飛 |
| 海外事業本部 MicroAdTaiwan, Ltd. 総経理 | 丸木 勇人 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役監査等委員の谷地舘望は、株式会社セレスの経営企画室に所属し、複数のインターネット関連企業において監査役を務めた経験があり、企業監査役としての専門的知見を有しております。同氏にはこれらの豊富な経験を活かし、当社の取締役会の意思決定に際して客観的かつ広い視野から、適切な指導をいただくことを期待しております。当社と株式会社セレスとの間には、当社から先方への広告サービスの提供や、当社による先方保有広告枠の仕入に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏と当社の間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員の宮沢奈央は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しております。同氏にはその専門的な知見を活かし、当社の経営を監督していただくことを期待しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて内部監査の状況及び会計監査の状況について適宜報告を受けております。
また、社外取締役は、監査等委員会の議長である常勤監査等委員と適時に意見交換をしており、常勤監査等委員はそれを踏まえた監査活動を実施し、社外取締役へ報告しております。具体的には、常勤監査等委員は、日常的に内部監査担当者と内部監査の実施状況について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等を共有し業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っているほか、常勤役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会に出席し、その内容を監査等委員会へと報告しております。
内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は、四半期に1回3者にて面談を実施し、各自の監査実施内容や評価結果等について情報を共有し、意見を交換することで、監査の質的向上を図っております。