有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役大友良浩、野間自子、高野寧績は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年9月27日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長山尾幸弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社創が所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員2名含む)を3名選任しております。
当社と社外取締役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外取締役大友良浩は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)野間自子は、弁護士資格を有しており、また、上場企業で社外取締役、監査役の経験を持っていることから、企業法務に精通し、より専門的な監査ができると期待して社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)高野寧績は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役(監査等委員2名含む)の選定にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること、幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べることができること等を総合的に判断し指名しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
また社外取締役監査等委員は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査部門などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
監査等委員の監査につきましては、監査等委員の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制を整えております。内部監査部門は、内部監査の結果につき、監査等委員会及び代表取締役社長に対し報告を行っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を受け、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合などは、監査等委員等の関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制となっております。
また、監査等委員は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果について、本決算時においては、監査業務全般についての報告がそれぞれなされております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 山尾 幸弘 | 1962年6月12日 | 1986年4月 味の素ゼネラルフーヅ㈱(現味の素AGF㈱) 入社 1992年10月 イムカ㈱ 入社 1999年1月 同社 取締役就任 2002年4月 当社 設立 2002年7月 当社 代表取締役社長就任(現任) 2007年7月 アクモス㈱ 専務取締役就任 2016年8月 ㈱ケンブリッジ・リサーチ研究所 取締役就任 2021年9月 同社 代表取締役社長就任(現任) | (注)2 | 3,690,000 (注)4 |
| 常務取締役 経営戦略室長 | 伊藤 文隆 | 1972年6月19日 | 1996年4月 パール楽器製造㈱ 入社 2006年2月 ㈱ワークスサポート(現HRソリューションズ㈱) 入社 2008年1月 当社 入社 2013年7月 当社 人材サービス事業部事業部長 2015年7月 当社 執行役員 2017年9月 当社 取締役就任 2018年9月 ㈱ケンブリッジ・リサーチ研究所 取締役就任 2021年9月 当社 常務取締役経営戦略室長就任(現任) | (注)2 | 45,000 |
| 取締役 管理本部長 | 所 芳正 | 1956年10月5日 | 1981年4月 ブリヂストン・ベカルト・スチールコード㈱(現㈱ブリヂストン) 入社 1986年8月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 1987年4月 ロイター・ジャパン㈱(現トムソン・ロイター㈱) 入社 1991年6月 日本オラクル㈱ 入社 1994年9月 同社 管理本部経理部長 1997年5月 同社 監査室室長 2001年8月 同社 常勤監査役就任 2008年10月 ㈱ユニマットリバティー(現㈱ユニマットプレシャス) 常務取締役管理本部長 就任 2009年10月 ㈱大塚家具 入社 財務部長 2010年8月 同社 執行役員財務部長 2014年8月 同社 上席執行役員財務部長 2015年7月 匠大塚㈱ 取締役就任 2017年11月 ㈱WACUL 常勤監査役就任 2019年5月 同社 取締役監査等委員就任 2019年9月 当社 顧問就任 2019年11月 当社 取締役管理本部長就任(現任) | (注)2 | 45,000 |
| 取締役 HC事業本部長 | 荒木田 誠 | 1973年9月25日 | 1996年4月 日債銀総合システム㈱ 入社 1998年6月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱) 入社 2003年8月 当社 入社 2010年7月 当社 執行役員 2016年8月 ㈱ケンブリッジ・リサーチ研究所 取締役就任 2017年3月 同社 代表取締役副社長就任 2017年7月 同社 代表取締役社長就任 2021年9月 当社 取締役HR事業本部長(現HC事業本部長)就任(現任) | (注)2 | 45,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 大友 良浩 | 1969年12月19日 | 1992年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 入社 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所) 入所 2007年12月 ㈱テレメディック 取締役就任 (現任) 2010年1月 はる総合法律事務所 パートナー就任 (現任) 2011年3月 ダイナテック㈱ 監査役就任 2012年1月 PGMホールディングス㈱ 社外監査役就任 2013年4月 スカイコート㈱ 社外取締役就任 2013年6月 ㈱ウイン・インターナショナル 社外監査役就任 2015年6月 ウイン・パートナーズ㈱ 補欠の監査等委員である取締役(現任) 2020年9月 当社 社外取締役就任(現任) 2022年6月 ㈱平和 社外監査役就任(現任) | (注)2 | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 坂本 安東 | 1956年10月1日 | 1981年4月 日嘉商事㈲ 入社 1984年10月 三菱商事㈱ 入社 2017年4月 三菱商事テクノス㈱ 入社 2017年11月 JCMS㈱ 入社 事業部長 2018年7月 同社 取締役就任 2018年7月 当社 入社 グローバル部門副本部長 2019年7月 当社 取締役就任 2020年9月 当社 監査役就任 2021年9月 当社 取締役監査等委員就任(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 野間 自子 | 1959年5月27日 | 1986年4月 弁護士登録 1986年4月 早川総合法律事務所 入所 1992年11月 さくら共同法律事務所 入所 1995年1月 大島総合法律事務所 入所 1999年2月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2002年6月 日本オラクル㈱ 監査役就任 2017年4月 日本知的財産仲裁センター センター長就任 2020年9月 当社 社外監査役就任 2021年6月 ㈱エイジス 社外監査役就任(現任) 2021年6月 ㈱伊予銀行(現㈱いよぎんホールディングス) 社外取締役監査等委員就任(現任) 2021年9月 当社 社外取締役監査等委員就任 (現任) 2022年1月 ㈱ウイルコホールディングス 取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 高野 寧績 | 1980年11月10日 | 2003年11月 中央青山監査法人 入所 2007年5月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2007年8月 公認会計士登録 2008年10月 野村證券㈱ 入社 2012年11月 ユニゾン・キャピタル㈱ 入社 2014年8月 養和監査法人 代表社員(現任) 2016年1月 高野寧績税理士事務所 開設 (現任) 2020年9月 当社 社外監査役就任 2021年9月 当社 社外取締役監査等委員就任 (現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 社外取締役監査等委員就任(現任) | (注)3 | - |
| 計 | 3,825,000 | ||||
(注)1.取締役大友良浩、野間自子、高野寧績は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年9月27日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長山尾幸弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社創が所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員2名含む)を3名選任しております。
当社と社外取締役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外取締役大友良浩は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)野間自子は、弁護士資格を有しており、また、上場企業で社外取締役、監査役の経験を持っていることから、企業法務に精通し、より専門的な監査ができると期待して社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)高野寧績は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役(監査等委員2名含む)の選定にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること、幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べることができること等を総合的に判断し指名しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
また社外取締役監査等委員は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査部門などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
監査等委員の監査につきましては、監査等委員の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制を整えております。内部監査部門は、内部監査の結果につき、監査等委員会及び代表取締役社長に対し報告を行っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を受け、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合などは、監査等委員等の関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制となっております。
また、監査等委員は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果について、本決算時においては、監査業務全般についての報告がそれぞれなされております。