訂正有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1. 取締役岡本行夫及び取締役松元崇は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役湊明彦、監査役内海暎郎及び監査役笠井直人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成27年6月26日開催の第90回定時株主総会終結の時から1年間
4. 平成24年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から4年間
5. 平成25年6月27日開催の第88回定時株主総会終結の時から4年間
6. 平成26年6月27日開催の第89回定時株主総会終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では執行役員制度を導入しており、次の22名が執行役員に就任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | - | 矢尾 宏 | 昭和21年8月2日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | 注3 | 261 |
| 平成15年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役副社長兼ユニバーサル製缶㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱アルミニウム㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | - | 竹内 章 | 昭和29年12月4日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注3 | 97 |
| 平成21年4月 | 常務執行役員・法務部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 社長補佐 | 加藤 敏則 | 昭和25年11月5日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | 注3 | 138 |
| 平成18年4月 | 常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成20年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年4月 | 常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント 取締役副社長・銅事業カンパニー プレジデント 取締役副社長 取締役副社長・インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役CEO(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 社長補佐 | 浜地 昭男 | 昭和29年7月13日生 | 昭和54年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年4月 平成24年6月 平成27年4月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 当社執行役員・経営企画部門長 常務執行役員・経営企画部門長 常務執行役員・経営戦略部門長 常務取締役 取締役副社長(現) | 注3 | 89 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 常務取締役 | 社長補佐 | 飯田 修 | 昭和32年5月20日生 | 昭和55年4月 平成16年1月 平成22年6月 平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 | 当社入社 銅事業カンパニー 製錬部長 直島製錬所長 執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント 常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント 常務取締役・金属事業カンパニー プレジデント(現) | 注3 | 43 |
| 代表取締役 常務取締役 | 社長補佐 | 小野 直樹 | 昭和32年1月14日生 | 昭和54年4月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 当社東谷鉱山長 米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 執行役員・米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント 常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント(現) | 注3 | 24 |
| 代表取締役 常務取締役 | 社長補佐 | 柴野 信雄 | 昭和32年3月13日生 | 昭和55年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年4月 平成27年6月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 当社経理・財務部門財務室長 経理・財務部門長 執行役員・経理・財務部門長 執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員 常務取締役(現) <主要な兼職>㈱マテリアルファイナンス 取締役社長 | 注3 | 32 |
| 取締役 | - | 岡本 行夫 | 昭和20年11月23日生 | 昭和43年4月 | 外務省入省 | 注3 | 133 |
| 平成3年1月 | 同省退官 | ||||||
| 平成3年3月 | ㈱岡本アソシエイツ 代表取締役(現) | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| <主要な兼職>㈱岡本アソシエイツ 代表取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 松元 崇 | 昭和27年11月25日生 | 昭和51年4月 平成7年6月 平成9年7月 平成12年7月 平成13年7月 平成15年7月 平成16年7月 平成19年7月 平成21年7月 平成24年1月 平成26年1月 平成26年7月 平成27年6月 | 大蔵省(現財務省)入省 同省主計局調査課長 同省主計局主計官 同省主計局法規課長 財務省主計局総務課長 同省大臣官房参事官 同省主計局次長 内閣府政策統括官(経済社会システム担当) 同府大臣官房長 同府事務次官 同府顧問 ㈱第一生命経済研究所 特別顧問(現) 当社取締役(現) | 注3 | - |
| 常勤監査役 | - | 山ノ辺 敬介 | 昭和26年11月5日生 | 昭和50年4月 平成17年10月 平成18年4月 平成20年4月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 当社経理・財務部門財務室 長 三宝伸銅工業㈱(現三菱伸銅㈱) 常務取締役 当社経理・財務部門長 執行役員・経理・財務部門長 常務取締役 常勤監査役(現) | 注4 | 64 |
| 常勤監査役 | - | 湊 明彦 | 昭和28年10月16日生 | 昭和51年4月 平成19年5月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入社 同社常務執行役員 ㈱丸の内よろず 代表取締役社長 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 代表取締役副社長 同社代表取締役副社長退任 当社常勤監査役(現) | 注4 | 10 |
| 常勤監査役 | - | 村井 俊一 | 昭和26年4月15日生 | 昭和50年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年4月 平成25年6月 | 当社入社 執行役員・加工事業カンパニー 超硬製品事業部長 執行役員・加工事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員・加工事業カンパニー プレジデント 常務取締役・加工事業カン パニー プレジデント 取締役 常勤監査役(現) | 注5 | 170 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 内海 暎郎 | 昭和17年9月7日生 | 昭和40年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | 注6 | - |
| 平成3年6月 | 同社取締役・業務部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社取締役・丸の内支店長 | ||||||
| 平成5年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ) 取締役会長 | ||||||
| 平成16年4月 | 三菱信託銀行㈱ 取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役 | ||||||
| 平成17年9月 | 同社取締役退任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長退任・最高顧問就任(現) | ||||||
| 監査役 | - | 笠井 直人 | 昭和37年11月17日生 | 平成2年4月 平成7年4月 平成18年1月 平成22年4月 平成26年6月 | 弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 笠井総合法律事務所入所 笠井総合法律事務所代表弁護士(現) 第二東京弁護士会副会長 当社監査役(現) | 注6 | - |
| 計 | 1,066 | ||||||
(注)1. 取締役岡本行夫及び取締役松元崇は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役湊明彦、監査役内海暎郎及び監査役笠井直人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成27年6月26日開催の第90回定時株主総会終結の時から1年間
4. 平成24年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から4年間
5. 平成25年6月27日開催の第88回定時株主総会終結の時から4年間
6. 平成26年6月27日開催の第89回定時株主総会終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では執行役員制度を導入しており、次の22名が執行役員に就任しております。
| 常務執行役員 | 米国三菱セメント社 取締役社長 MCCデベロップメント社 取締役社長 ロバートソン・レディ・ミックス社 会長 セメント事業カンパニー バイスプレジデント | キムボール・マクラウド |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、資源・リサイクル事業本部長、環境・CSR関係担当 | 近 藤 比呂志 |
| 常務執行役員 | 三菱綜合材料管理(上海)有限公司 董事長兼総経理(中国総代表) | 森 千 年 |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、システム企画・技術開発関係担当 | 木 村 良 彦 |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、経営戦略部門長 | 鈴 木 康 信 |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生関係担当 | 木 村 光 |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント | 鶴 巻 二三男 |
| 常務執行役員 | 経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント | 福 井 総 一 |
| 執行役員 | 経理・財務部長 | 石 塚 健一郎 |
| 執行役員 | インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役社長 | 渡 瀬 研 一 |
| 執行役員 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 | 松 元 大 陸 |
| 執行役員 | 安全衛生部長 | 小 出 正 登 |
| 執行役員 | 総務部長 | 島 村 健 司 |
| 執行役員 | 金属事業カンパニー バイスプレジデント兼銅加工事業部長 | 坂 本 耕 治 |
| 執行役員 | 米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 | 前 田 達 郎 |
| 執行役員 | 九州工場長 | 岸 和 博 |
| 執行役員 | 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼機能材料事業部長 | 古 川 潔 |
| 執行役員 | セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼グループ会社部長 兼建材・鉱産品部長 | 水 野 達 郎 |
| 執行役員 | 筑波製作所長 | 中 村 伸 一 |
| 執行役員 | アルミ事業室長 | 原 田 順 一 |
| 執行役員 | 人事部長 | 安 井 義 一 |
| 執行役員 | 技術開発部長 | 水 嶋 一 樹 |