有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)
①取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	竹内 章	1954年12月4日生	1977年4月 当社入社 2009年4月 常務執行役員・法務部門長 2009年6月 常務取締役 2014年4月 取締役副社長 2015年4月 取締役社長 2018年6月 取締役会長(現)	注2	16,411
取締役	小野 直樹	1957年1月14日生	1979年4月 三菱鉱業セメント㈱入社 2014年4月 当社常務執行役員・セメント事業カンパ ニー プレジデント 2014年6月 常務取締役・セメント事業カンパニー プ レジデント 2016年4月 取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント 2016年6月 取締役 副社長執行役員・セメント事業カ ンパニー プレジデント 2017年4月 取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長 2018年6月 取締役社長 2019年6月 取締役 執行役社長(現)	注2	13,099
取締役	柴田 周	1961年7月8日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 資源・リサイクル事業本部 エネルギー事 業部長 2016年4月 執行役員・環境・エネルギー事業本部長 2017年4月 常務執行役員・総務統括本部長 2018年4月 常務執行役員・ガバナンス統括本部長 2018年6月 取締役 常務執行役員・ガバナンス統括本 部長 2019年4月 取締役 常務執行役員・経営戦略本部長 2019年6月 取締役 執行役常務・経営戦略本部長(現)	注2	3,901

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	安井 義一	1960年7月11日生	1984年4月 当社入社 2015年4月 執行役員・人事部長 2017年4月 執行役員・総務統括本部人事部長 2018年4月 常務執行役員・人事・総務本部長 2019年6月 執行役常務・人事・総務本部長 2020年4月 上級顧問 2020年6月 取締役(現)	注2	5,725
取締役	得能 摩利子	1954年10月6日生	1994年1月 ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ (現ルイ・ヴィトンジャパン㈱)入社 2002年4月 同社シニアディレクター・セールスアドミ ニストレーション 2004年3月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャ パン・インク ヴァイスプレジデント 2010年8月 クリスチャン・ディオール㈱代表取締役 社長 2013年9月 フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長 兼CEO(2016年9月退任) 2016年6月 当社取締役(現)	注2	2,074
取締役	渡辺 博史	1949年6月26日生	1972年4月 大蔵省(現財務省)入省 1998年7月 同省大臣官房審議官 同省大臣秘書官 2001年7月 同省大臣官房審議官 2002年7月 同省国際局次長 2003年1月 同省国際局長 2004年7月 同省財務官 2007年7月 同省顧問 2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問 2008年4月 一橋大学大学院商学研究科 教授 2008年10月 ㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 2012年4月 ㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁 2013年12月 同社代表取締役総裁(2016年6月退任) 2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長 (現) 2017年6月 当社取締役(現) <主要な兼職>公益財団法人国際通貨研究所 理事長	注2	2,047

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	杉 光	1950年5月1日生	1974年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 2002年6月 同社取締役・冷暖房事業部長 2004年6月 同社常務役員・冷暖房事業部長 2005年6月 同社常務役員・熱機器事業本部長 2008年6月 同社専務取締役・技術開発センター長 2011年6月 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリ カ㈱ 社長兼CEO 2013年6月 ㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリ カ㈱ 社長兼CEO 2014年6月 ㈱デンソー 顧問技監 2016年6月 同社顧問(2017年6月退任) 2018年6月 当社取締役(現)	注2	2,436
取締役	佐藤 弘志	1958年1月2日生	1980年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社 2007年6月 同社執行役員・融資部長 2008年4月 同社執行役員・本部賛事役 2008年6月 同社常勤監査役 2011年6月 三菱製鋼㈱常務取締役(2017年6月退任) 2017年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(現)	注2	1,024

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	若林 辰雄	1952年9月29日生	1977年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行 ㈱)入社 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱 UFJフィナンシャル・グループ 常務執 行役員・受託財産連結事業本部長 2011年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三 菱UFJフィナンシャル・グループ 取締 役 2012年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三 菱UFJフィナンシャル・グループ 取締 役 2013年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三 菱UFJフィナンシャル・グループ 取締 役副会長 2013年12月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締 役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グ ループ 取締役副会長 2015年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締 役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グ ループ 取締役 代表執行役副会長 2016年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三 菱UFJフィナンシャル・グループ 取締 役 2016年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長 2018年6月 当社監査役(非常勤) 2019年6月 当社取締役(現) 2020年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 特別顧問(現)	注2	0
取締役	五十嵐 弘司	1954年11月20日生	1980年4月 味の素㈱入社 2002年4月 アメリカ味の素㈱上席副社長 2007年6月 味の素㈱執行役員・アミノ酸カンパニーバ イスプレジデント 2009年6月 同社執行役員・経営企画部長 2011年6月 同社取締役 常務執行役員 2013年6月 同社取締役 専務執行役員 2017年6月 同社顧問(現) 2020年6月 当社取締役(現)	注2	1,000
計					47,717

(注)1.取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄、及び五十嵐弘司の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.五十嵐弘司氏は、2020年6月30日をもって味の素㈱の顧問を退任する予定であります。
②執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役 執行役社長	小野 直樹	1957年1月14日生	①取締役の状況参照	注	13,099
代表執行役 執行役副社長	鈴木 康信	1958年9月23日生	1982年4月 当社入社 2015年4月 常務執行役員・経営戦略部門長 2016年6月 取締役 専務執行役員・経営戦略部門長 2017年4月 取締役 専務執行役員・金属事業カンパ ニー プレジデント 2018年9月 取締役 専務執行役員・金属事業カンパ ニー プレジデント兼電子材料事業カンパ ニー プレジデント 2018年10月 取締役 専務執行役員・高機能製品カンパ ニー プレジデント 2019年6月 執行役専務・高機能製品カンパニー プレ ジデント 2019年6月 執行役副社長・高機能製品カンパニー プ レジデント(現)	注	8,440
執行役常務	岸 和博	1958年12月25日生	1984年4月 三菱鉱業セメント㈱入社 2014年4月 当社執行役員・九州工場長 2016年4月 執行役員・セメント事業カンパニー バイ スプレジデント 2017年4月 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント 2018年6月 取締役 常務執行役員・セメント事業カン パニー プレジデント 2019年6月 執行役常務・セメント事業カンパニー プ レジデント(現)	注	8,604
執行役常務	柴田 周	1961年7月8日生	①取締役の状況参照	注	3,901
執行役常務	中村 伸一	1961年1月1日生	1983年4月 当社入社 2015年4月 執行役員・筑波製作所長 2017年4月 執行役員・加工事業カンパニー バイスプ レジデント 2018年2月 常務執行役員・加工事業カンパニー プレ ジデント 2019年6月 執行役常務・加工事業カンパニー プレジ デント 2020年4月 執行役常務・技術統括本部長(現)	注	4,505

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務	佐々木 晋	1962年2月25日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 経営戦略部門経営企画部長 2016年4月 執行役員・経営戦略部門経営企画部長 2017年4月 執行役員・経営戦略本部 副本部長 2018年6月 常務執行役員・経営戦略本部長 2019年4月 常務執行役員・ガバナンス統括本部長 2019年6月 執行役常務・ガバナンス統括本部長(現)	注	4,344
執行役常務	酒井 哲郎	1961年10月25日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 金属事業カンパニー 製錬部長 2015年4月 インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 2016年4月 執行役員・金属事業カンパニー バイスプ レジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 2018年4月 執行役員・金属事業カンパニー バイスプ レジデント 2018年10月 常務執行役員・金属事業カンパニー プレ ジデント 2019年6月 執行役常務・金属事業カンパニー プレジ デント(現)	注	3,417
執行役常務	山口 省吾	1960年7月12日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 資源・リサイクル事業本部環境リサイクル 事業部長 2016年4月 環境・エネルギー事業本部 副事業本部長 2018年4月 執行役員・環境・エネルギー事業本部長 2019年6月 執行役・環境・エネルギー事業本部長 2020年4月 執行役常務・環境・エネルギーカンパニー プレジデント(現)	注	1,742
執行役常務	髙柳 喜弘	1963年9月6日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 金属事業カンパニー 営業部長 2016年4月 執行役員・金属事業カンパニー バイスプレジデント 2017年12月 執行役員・三菱電線工業㈱取締役社長 2020年4月 執行役常務・高機能製品カンパニー バイスプレジデント(現)	注	2,060

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務	長野 潤	1961年4月8日生	1984年4月 三菱鉱業セメント㈱入社 2015年4月 総務部総務室長 2017年4月 経営戦略本部法務部長 2018年4月 執行役員・経営戦略本部法務部長 2020年4月 執行役常務・人事・総務本部長(現)	注	2,204
執行役常務	田中 徹也	1963年1月5日生	1986年4月 当社入社 2014年10月 筑波製作所 インサート製造部長 2016年10月 筑波製作所 副所長 2017年4月 筑波製作所長 2019年4月 執行役員・加工事業カンパニー バイスプ レジデント 2020年4月 執行役常務・加工事業カンパニー プレジ デント(現)	注	553
計					52,869

(注)執行役の任期は、2020年4月1日から、2021年3月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役得能摩利子氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っておりま
す。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、当社と同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役杉光氏は、㈱デンソーの出身者であり、当社と同社との間に電気銅の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役佐藤弘志氏は、三菱製鋼㈱の常務取締役に就任していた経験があり、当社と同社の間には原材料の購入等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。なお、2020年3月末現在、同社は当社発行済株式総数の0.04%を保有しています。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱UFJ信託銀行㈱の特別顧問であり、当社と同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の2%未満であります。同社からの資金の借入はありません。なお、2020年3月末現在、同社は当社発行済株式総数の0.66%を保有しています。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役五十嵐弘司氏(2020年6月30日付当社取締役就任)は、味の素㈱の顧問(2020年6月30日付退任予定)であり、当社と同社の間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
当社は、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員)として届け出ております。
(独立社外取締役の独立性基準)
当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
1.現在または過去のいずれかの時点において、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者
(1)当社の業務執行者または業務執行者でない取締役
(2)当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
2.現在において、以下の(1)～(5)のいずれかに該当する者
(1)当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2%以上である会社の業務執行者
(2)専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
(3)当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
(4)当社総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
(5)当社の会計監査人またはその社員等
3.過去3年間のいずれかの時点において、上記2の(1)～(5)のいずれかに該当していた者
4.上記1の(1)、(2)、上記2の(1)～(5)または上記3のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
5.当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会(社外取締役である監査委員を含みます。)は、内部監査担当部署とは期初に双方の監査計画について協議を行った上で、監査を実施するほか、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。