有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1. 取締役得能摩利子、取締役渡辺博史及び取締役杉光の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役佐藤弘志、監査役笠井直人及び監査役若林辰雄の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 2018年6月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から1年間
4. 2016年6月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から4年間
5. 2017年6月28日開催の第92回定時株主総会終結の時から4年間
6. 2018年6月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では執行役員制度を導入しており、次の26名が執行役員に就任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | - | 竹内 章 | 1954年12月4日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注3 | 14,664 |
| 2009年4月 | 常務執行役員・法務部門長 | ||||||
| 2009年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 2015年4月 | 取締役社長 | ||||||
| 2018年6月 | 取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | - | 小野 直樹 | 1957年1月14日生 | 1979年4月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 | 注3 | 7,923 |
| 2012年6月 | 当社執行役員・米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 | ||||||
| 2014年4月 | 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2014年6月 | 常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2016年4月 | 取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2016年6月 | 取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2017年4月 | 取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長 | ||||||
| 2018年6月 | 取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐 | 飯田 修 | 1957年5月20日生 | 1980年4月 | 当社入社 | 注3 | 8,590 |
| 2013年4月 | 常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2013年6月 | 常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2014年4月 | 常務取締役・金属事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2016年4月 | 取締役副社長・金属事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2016年6月 | 取締役 副社長執行役員・金属事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2017年4月 | 取締役 副社長執行役員・技術統括本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 専務 執行役員 | - | 鈴木 康信 | 1958年9月23日生 | 1982年4月 | 当社入社 | 注3 | 5,692 |
| 2011年6月 | 執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント | ||||||
| 2013年10月 | 執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役員・金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 | ||||||
| 2015年4月 | 常務執行役員・経営戦略部門長 | ||||||
| 2016年6月 | 取締役 専務執行役員・経営戦略部門長 | ||||||
| 2017年4月 | 取締役 専務執行役員・金属事業カンパニープレジデント(現) | ||||||
| 代表取締役 常務 執行役員 | - | 岸 和博 | 1958年12月25日生 | 1984年4月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 | 注3 | 5,150 |
| 2011年6月 | 当社セメント事業カンパニー 生産部長 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役員・九州工場長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役員・セメント事業カンパニー バイスプレジデント | ||||||
| 2017年4月 | 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2018年6月 | 取締役 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント(現) | ||||||
| 代表取締役 常務 執行役員 | - | 柴田 周 | 1961年7月8日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 注3 | 1,781 |
| 2013年4月 | 資源・リサイクル事業本部 エネルギー事業部長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役員・環境・エネルギー事業本部長 | ||||||
| 2017年4月 | 常務執行役員・総務統括本部長 | ||||||
| 2018年4月 | 常務執行役員・ガバナンス統括本部長 | ||||||
| 2018年6月 | 取締役 常務執行役員・ガバナンス統括本部長(現) | ||||||
| 取締役 | - | 得能 摩利子 | 1954年10月6日生 | 1994年1月 | ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ (現ルイ・ヴィトンジャパン㈱)入社 | 注3 | 603 |
| 2002年4月 | 同社シニアディレクター・セールスアドミニストレーション | ||||||
| 2004年3月 | ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント | ||||||
| 2010年8月 | クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2013年9月 | フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 渡辺 博史 | 1949年6月26日生 | 1972年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | 注3 | 447 |
| 1998年7月 | 同省大臣官房審議官 | ||||||
| 1998年7月 | 同省大臣秘書官 | ||||||
| 2001年7月 | 同省大臣官房審議官 | ||||||
| 2002年7月 | 同省国際局次長 | ||||||
| 2003年1月 | 同省国際局長 | ||||||
| 2004年7月 | 同省財務官 | ||||||
| 2007年7月 | 同省顧問 | ||||||
| 2007年10月 | 公益財団法人国際金融情報センター 顧問 | ||||||
| 2008年4月 | 一橋大学大学院商学研究科 教授 | ||||||
| 2008年10月 | ㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 | ||||||
| 2012年4月 | ㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁 | ||||||
| 2013年12月 | 同社代表取締役総裁 | ||||||
| 2016年10月 | 公益財団法人国際通貨研究所 理事長(現) | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| <主要な兼職>公益財団法人国際通貨研究所 理事長 | |||||||
| 取締役 | - | 杉 光 | 1950年5月1日生 | 1974年4月 | 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 | 注3 | 1,000 |
| 2002年6月 | 同社取締役・冷暖房事業部長 | ||||||
| 2004年6月 | 同社常務役員・冷暖房事業部長 | ||||||
| 2005年6月 | 同社常務役員・熱機器事業本部長 | ||||||
| 2008年6月 | 同社専務取締役・技術開発センター長 | ||||||
| 2011年6月 | 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼C EO | ||||||
| 2013年6月 | ㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼CEO | ||||||
| 2014年6月 | ㈱デンソー 顧問技監 | ||||||
| 2016年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 久保田 博 | 1958年11月23日生 | 1981年4月 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2014年4月 2016年6月 | 三菱鉱業セメント㈱入社 当社経営倫理部門経営監査室長 経営倫理部門長 経営監査部長 フェロー・経営監査部長 常勤監査役(現) | 注4 | 2,308 |
| 常勤監査役 | - | 福井 総一 | 1956年10月29日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 注5 | 3,054 |
| 2011年6月 | 三田工場長 | ||||||
| 2013年4月 | 執行役員・電子材料事業カンパニー 機能材料事業部長 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント | ||||||
| 2015年4月 | 常務執行役員・電子材料事業カンパニー プレジデント | ||||||
| 2017年4月 | 顧問 | ||||||
| 2017年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 佐藤 弘志 | 1958年1月2日生 | 1980年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社 | 注5 | 237 |
| 2007年6月 | 同社執行役員・融資部長 | ||||||
| 2008年4月 | 同社執行役員・本部賛事役 | ||||||
| 2008年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 2011年6月 | 三菱製鋼㈱常務取締役 | ||||||
| 2017年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | - | 笠井 直人 | 1962年11月17日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 | 注6 | - |
| 1995年4月 | 笠井総合法律事務所入所 | ||||||
| 2006年1月 | 笠井総合法律事務所代表弁護士(現) | ||||||
| 2010年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 2014年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 2018年4月 | 第二東京弁護士会 会長(現) 日本弁護士連合会 副会長 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 若林 辰雄 | 1952年9月29日生 | 1977年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | 注6 | - |
| 2008年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 2009年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 2010年6月 | 同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 | ||||||
| 2011年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 | ||||||
| 2012年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 | ||||||
| 2013年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 | ||||||
| 2013年12月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 | ||||||
| 2015年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 | ||||||
| 2016年4月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 | ||||||
| 2016年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長(現) | ||||||
| 2018年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| <主要な兼職>三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長 | |||||||
| 計 | 51,449 | ||||||
(注)1. 取締役得能摩利子、取締役渡辺博史及び取締役杉光の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役佐藤弘志、監査役笠井直人及び監査役若林辰雄の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 2018年6月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から1年間
4. 2016年6月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から4年間
5. 2017年6月28日開催の第92回定時株主総会終結の時から4年間
6. 2018年6月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では執行役員制度を導入しており、次の26名が執行役員に就任しております。
| 副社長執行役員 | 飯 田 修 | 社長補佐、技術統括本部長 |
| 専務執行役員 | 鈴 木 康 信 | 経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント、 アルミ事業・新規事業関係担当 |
| 常務執行役員 | キムボール・マクラウド | 米国三菱セメント社 取締役社長、 MCCデベロップメント社 取締役社長、 ロバートソン・レディ・ミックス社 会長、 セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
| 常務執行役員 | 木 村 良 彦 | 経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント、 三菱マテリアル電子化成㈱ 取締役社長 |
| 常務執行役員 | 岸 和 博 | 経営会議メンバー、セメント事業カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | 柴 田 周 | 経営会議メンバー、ガバナンス統括本部長、環境・エネルギー事業関係担当 |
| 常務執行役員 | 中 村 伸 一 | 経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | 安 井 義 一 | 経営会議メンバー、人事・総務本部長兼人事部長、関連事業関係担当 |
| 常務執行役員 | 佐々木 晋 | 経営会議メンバー、経営戦略本部長 |
| 執行役員 | 熊 野 直 敏 | 人事・総務本部 改革推進部長 |
| 執行役員 | 福 島 重 光 | ガバナンス統括本部 安全・環境部長 |
| 執行役員 | 酒 井 哲 郎 | 金属事業カンパニー バイスプレジデント兼製錬事業部長 |
| 執行役員 | 髙 柳 喜 弘 | 三菱電線工業㈱ 取締役社長 |
| 執行役員 | 神 田 正 明 | 技術統括本部 副本部長兼EV材料開発・リサイクル推進部長 |
| 執行役員 | 山 田 高 寛 | セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
| 執行役員 | 石 飛 益 弘 | 技術統括本部 副本部長兼ものづくり推進部長 |
| 執行役員 | 村 上 靖 典 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 |
| 執行役員 | 鈴 木 徹 | 人事・総務本部 総務部長 |
| 執行役員 | 山 口 省 吾 | 環境・エネルギー事業本部長 |
| 執行役員 | 島 村 敏 行 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント |
| 執行役員 | 長谷川 隆 一 | 技術統括本部 生産技術部長 |
| 執行役員 | 長 野 潤 | 経営戦略本部 法務部長 |
| 執行役員 | 菊 池 仁 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼企画管理部長 |
| 執行役員 | 平 野 和 人 | セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼海外部長 |
| 執行役員 | 石 井 利 昇 | 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼戦略推進部長 兼機能材料事業部長 |
| 執行役員 | 加 藤 秀 樹 | 経営戦略本部 経営企画部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
