(1) 平成26年3月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	西浦 三郎	昭和23年6月10日生	昭和46年4月 ㈱富士銀行入行 平成5年5月 同 目黒支店長 平成7年5月 同 数寄屋橋支店長 平成10年6月 同 取締役法人開発部長 平成11年5月 同 取締役営業第一部長 平成12年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 平成16年4月 同 取締役副頭取 平成18年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長 平成24年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	428,700
代表取締役 専務執行役員	-	志賀 秀啓	昭和30年9月26日生	昭和53年4月 ㈱富士銀行入行 平成9年10月 同 大塚支店長 平成14年1月 同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 管理部副部長 平成17年1月 同 関連事業部長 平成18年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役 平成18年7月 同 代表取締役専務執行役員 平成24年7月 当社代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	188,200
取締役 専務執行役員	-	古市 信二	昭和25年3月5日生	昭和49年4月 大成建設㈱入社 平成9年4月 同 本社営業部副部長 平成14年4月 同 本社都市開発本部 プロジェクト開発部 部長 平成19年4月 旧ヒューリック㈱ 常務執行役員 不動産開発第二部長 平成19年7月 同 常務執行役員 平成20年3月 同 取締役常務執行役員 平成22年4月 同 取締役専務執行役員 平成24年7月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	153,200
取締役 専務執行役員	総合企画 部長	小林 元	昭和33年2月7日生	昭和55年4月 ㈱富士銀行入行 平成15年5月 ㈱みずほ銀行 浜松支店長 平成16年4月 同 五反田駅前支店長 平成17年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長 平成17年10月 同 五反田支店長 平成18年8月 旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長 平成22年4月 同 常務執行役員総合企画部長 平成24年7月 当社常務執行役員総合企画部長 平成25年2月 当社専務執行役員総合企画部長 平成25年3月 当社取締役専務執行役員総合企画部長(現任)	(注)4	48,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	不動産統括 部長	前田 隆也	昭和37年3月15日生	昭和59年4月 大成建設㈱入社 平成17年7月 同 本社土木営業本部担当部長 平成19年10月 旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 平成20年6月 同 不動産開発第二部長 平成21年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長 平成22年10月 同 取締役執行役員事業企画部長 平成24年7月 当社取締役執行役員事業企画部長 平成25年4月 当社取締役執行役員不動産統括部長(現任)	(注)3	53,000
取締役	-	宮島 司	昭和25年8月23日生	平成2年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士(現任) 平成15年4月 弁護士登録 平成16年4月 損害保険料率算出機構 理事 平成17年5月 慶応義塾体育会 理事(現任) 平成19年6月 明治安田生命保険(相) 評議員(現任) 平成20年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 社外取締役 平成22年10月 私法学会 理事 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 平成25年10月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)	(注)3	16,600
取締役	-	山田 秀雄	昭和27年1月23日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成10年5月 太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任) 平成16年6月 ㈱サトー 社外取締役(現任) 平成18年3月 ライオン㈱ 社外取締役(現任) 平成19年6月 石井食品㈱ 社外監査役(現任) 平成19年6月 ㈱ミクニ 社外監査役(現任) 平成20年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 社外取締役 平成23年3月 ㈱西武ライオンズ社外監査役(現任) 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	18,000
取締役	-	福島 敦子	昭和37年1月17日生	昭和60年4月 中部日本放送㈱入社 昭和63年4月 NHK契約キャスター 平成5年10月 TBS契約キャスター 平成17年4月 テレビ東京 経済番組担当キャスター 平成18年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任) 平成18年12月 パナソニック㈱ 経営アドバイザー 平成24年3月 旧ヒューリック㈱ 社外取締役 平成24年3月 同 経営アドバイザリー委員会委員 平成24年7月 当社社外取締役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)	(注)3	1,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	吉留 学	昭和28年8月28日生	昭和52年4月 ㈱富士銀行入行 平成12年8月 同 資金部長 平成13年5月 同 デリバティブズ業務開発部長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 市場営業部長 平成16年4月 同 人事部長 平成17年4月 同 執行役員人事部長 平成18年3月 同 常務執行役員 平成21年4月 同 取締役副頭取 平成24年3月 旧ヒューリック㈱ 常勤監査役 平成24年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	23,500
監査役	-	井上 義博	昭和23年8月18日生	昭和46年4月 ㈱富士銀行入行 平成2年4月 同 羽田支店長 平成7年8月 同 麻布支店長兼広尾支店長 平成11年10月 同 審査第二部長 平成13年5月 同 審査第一部長 平成13年6月 同 執行役員 審査第一部長 平成14年3月 旧ヒューリック㈱ 監査役 平成14年6月 飛島建設㈱ 代表取締役 兼執行役員副社長(現任) 平成24年7月 当社監査役(現任)	(注)5	50,400
監査役	-	根津 公一	昭和25年5月16日生	昭和50年4月 東武鉄道㈱入社 平成2年11月 ㈱東武百貨店 代表取締役専務 平成11年1月 同 代表取締役社長 平成12年4月 (財)ファッション産業人材育成機構 副理事長(現任) 平成14年5月 (財)根津美術館 理事長兼館長(現任) 平成15年5月 ㈱東武宇都宮百貨店 代表取締役会長兼社長 平成19年10月 旧ヒューリック㈱ 監査役 平成20年7月 同 経営アドバイザリー委員会委員 平成24年7月 当社監査役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 平成25年4月 ㈱東武百貨店 取締役会長(現任) ㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長(現任)	(注)5	-
監査役	-	小林 伸行	昭和38年6月12日生	平成3年3月 公認会計士登録 平成7年12月 小林公認会計士事務所開設 平成17年3月 税理士登録 平成19年4月 (独)国立環境研究所 監事 平成20年7月 旧ヒューリック㈱経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 監査役 平成23年10月 (独)日本芸術文化振興会 監事(現任) 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	18,000
					計	998,800

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役吉留学氏、井上義博氏、根津公一氏及び小林伸行氏は、社外監査役であります。
3.平成24年7月1日から平成26年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年3月22日開催の定時株主総会終結の時から平成26年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.平成24年7月1日から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の7名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

常務執行役員	中根 繁男	経理部長
常務執行役員	北野 洋	財務部長
常務執行役員	屋嘉比康樹	アセットソリューション部長
執行役員	内藤 健吉	人事総務部長
執行役員	浦谷 健史	開発推進部長
執行役員	伊藤 伸	広報・IR部長
執行役員	浅井 卓弥	法務・コンプライアンス部長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小原 久典	昭和26年1月23日生	平成14年4月 平成16年5月 平成21年4月 平成24年2月 平成24年4月 平成24年6月 平成24年7月 平成24年11月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長 芙蓉総合リース㈱ 常務取締役 同 専務取締役 同 取締役 同 顧問 五洋建設㈱ 社外取締役(現任) 日本ビューホテル㈱ 社外取締役(現任) ㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)	-

(2) 平成26年3月20日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	西浦 三郎	昭和23年6月10日生	昭和46年4月 ㈱富士銀行入行 平成5年5月 同 目黒支店長 平成7年5月 同 数寄屋橋支店長 平成10年6月 同 取締役法人開発部長 平成11年5月 同 取締役営業第一部長 平成12年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 平成16年4月 同 取締役副頭取 平成18年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長 平成24年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	428,700
代表取締役 専務執行役員	-	志賀 秀啓	昭和30年9月26日生	昭和53年4月 ㈱富士銀行入行 平成9年10月 同 大塚支店長 平成14年1月 同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 管理部副部長 平成17年1月 同 関連事業部長 平成18年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役 平成18年7月 同 代表取締役専務執行役員 平成24年7月 当社代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	188,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	-	古市 信二	昭和25年3月5日生	昭和49年4月 大成建設㈱入社 平成9年4月 同 本社営業部副部長 平成14年4月 同 本社都市開発本部 プロジェクト開発部 部長 平成19年4月 旧ヒューリック㈱ 常務執行役員 不動産開発第二部長 平成19年7月 同 常務執行役員 平成20年3月 同 取締役常務執行役員 平成22年4月 同 取締役専務執行役員 平成24年7月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	153,200
取締役 専務執行役員	総合企画 部長	小林 元	昭和33年2月7日生	昭和55年4月 ㈱富士銀行入行 平成15年5月 ㈱みずほ銀行 浜松支店長 平成16年4月 同 五反田駅前支店長 平成17年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長 平成17年10月 同 五反田支店長 平成18年8月 旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長 平成22年4月 同 常務執行役員総合企画部長 平成24年7月 当社常務執行役員総合企画部長 平成25年2月 当社専務執行役員総合企画部長 平成25年3月 当社取締役専務執行役員総合企画部長(現任)	(注)3	48,000
取締役 執行役員	不動産統括 部長	前田 隆也	昭和37年3月15日生	昭和59年4月 大成建設㈱入社 平成17年7月 同 本社土木営業本部担当部長 平成19年10月 旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 平成20年6月 同 不動産開発第二部長 平成21年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長 平成22年10月 同 取締役執行役員事業企画部長 平成24年7月 当社取締役執行役員事業企画部長 平成25年4月 当社取締役執行役員不動産統括部長(現任)	(注)3	53,000
取締役	-	宮島 司	昭和25年8月23日生	平成2年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士(現任) 平成15年4月 弁護士登録 平成16年4月 損害保険料率算出機構 理事 平成17年5月 慶応義塾体育会 理事(現任) 平成19年6月 明治安田生命保険(相) 評議員(現任) 平成20年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 社外取締役 平成22年10月 私法学会 理事 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 平成25年10月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)	(注)3	16,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	山田 秀雄	昭和27年1月23日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成10年5月 太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任) 平成16年6月 ㈱サトー 社外取締役(現任) 平成18年3月 ライオン㈱ 社外取締役(現任) 平成19年6月 石井食品㈱ 社外監査役(現任) 平成19年6月 ㈱ミクニ 社外監査役(現任) 平成20年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 社外取締役 平成23年3月 ㈱西武ライオンズ 社外監査役(現任) 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	18,000
取締役	-	福島 敦子	昭和37年1月17日生	昭和60年4月 中部日本放送㈱入社 昭和63年4月 NHK契約キャスター 平成5年10月 TBS契約キャスター 平成17年4月 テレビ東京 経済番組担当キャスター 平成18年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任) 平成18年12月 パナソニック㈱ 経営アドバイザー 平成24年3月 旧ヒューリック㈱ 社外取締役 平成24年3月 同 経営アドバイザリー委員会委員 平成24年7月 当社社外取締役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)	(注)3	1,200
取締役	-	佐藤 正敏	昭和24年3月2日生	昭和47年4月 安田火災海上保険㈱入社 平成12年6月 同 取締役社長室長 平成13年6月 同 取締役執行役員情報システム部長 平成14年4月 同 取締役常務執行役員 平成14年7月 ㈱損害保険ジャパン 取締役常務執行役員 平成18年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 平成22年4月 NKSJホールディングス㈱ 代表取締役社長 平成22年7月 ㈱損害保険ジャパン取締役会長 会長執行役員 平成24年4月 同 取締役会長 平成25年6月 同 会長(現任) 平成26年3月 当社社外取締役(予定)	(注)3	-
常勤監査役	-	吉留 学	昭和28年8月28日生	昭和52年4月 ㈱富士銀行入行 平成12年8月 同 資金部長 平成13年5月 同 デリバティブズ業務開発部長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行 市場営業部長 平成16年4月 同 人事部長 平成17年4月 同 執行役員人事部長 平成18年3月 同 常務執行役員 平成21年4月 同 取締役副頭取 平成24年3月 旧ヒューリック㈱ 常勤監査役 平成24年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	23,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	根津 公一	昭和25年5月16日生	昭和50年4月 東武鉄道㈱入社 平成2年11月 ㈱東武百貨店 代表取締役専務 平成11年1月 同 代表取締役社長 平成12年4月 (財)ファッション産業人材育成機構 副理事長(現任) 平成14年5月 (財)根津美術館 理事長兼館長(現任) 平成15年5月 ㈱東武宇都宮百貨店 代表取締役会長兼社長 平成19年10月 旧ヒューリック㈱ 監査役 平成20年7月 同 経営アドバイザリー委員会委員 平成24年7月 当社監査役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 平成25年4月 ㈱東武百貨店 取締役会長(現任) ㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長(現任)	(注)4	-
監査役	-	小林 伸行	昭和38年6月12日生	平成3年3月 公認会計士登録 平成7年12月 小林公認会計士事務所開設 平成17年3月 税理士登録 平成19年4月 (独)国立環境研究所 監事 平成20年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 平成21年3月 同 監査役 平成23年10月 (独)日本芸術文化振興会 監事(現任) 平成24年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	18,000
監査役	-	関口 憲一	昭和24年3月14日生	昭和47年4月 安田生命保険(相)入社 平成11年7月 同 取締役市場投資部長 平成12年4月 同 取締役運用企画部長 平成13年4月 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長 平成14年4月 安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長 平成16年1月 明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長 平成17年12月 同 代表取締役会長 平成18年7月 同 取締役会長代表執行役 平成25年7月 同 特別顧問(現任) 平成26年3月 当社監査役(予定)	(注)5	-
					計	948,400

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び佐藤正敏氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役吉留学氏、根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
3.平成26年3月20日開催予定の定時株主総会終結の時から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.平成24年7月1日から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年3月20日開催予定の定時株主総会終結の時から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。