臨時報告書

当社は、平成29年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金7.5円(普通配当5.0円、記念配当2.5円)
配当総額218,742,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成29年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件(A種優先株式に関する定めの削除並びに株主総会及び取締役会の招集権者・議長の変更)
平成28年9月30日付けでA種優先株式の発行済全株式を消却したため、A種優先株式に関して規定した条文を削除するものであります。
また、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長について、取締役社長が行うこととすることで、企業組織における取締役会長と取締役社長それぞれの職務分掌を明確にするものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
取締役2名の承認を求めるものであります。
取締役候補者 長島 学
取締役候補者 楠元 健一郎
第4号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法の規定に基づき当社及び当社子会社の使用人に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、承認を求めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成比率	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	206,577	1,669	14	(注)1	98.06%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	206,179	2,075	14	(注)2	97.86%	可決
第3号議案 取締役2名選任の件
長島 学	205,054	3,196	14	(注)3	97.33%	可決
楠元 健一郎	204,900	3,350	14		97.26%	可決
第4号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件	194,559	13,700	14	(注)2	92.35%	可決

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。