有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		持田 直幸	昭和33年8月6日生	昭和56年4月 当社入社 昭和61年5月 米国インディアナ大学経営大学院修了 昭和63年4月 味の素㈱入社 平成3年4月 当社入社 平成8年4月 開発企画部長 平成9年4月 財務部長 平成9年6月 取締役就任 平成10年1月 専務取締役就任 経営企画室長 平成11年1月 代表取締役社長就任(現) 平成22年4月 公益財団法人持田記念医学薬学振興財団副理事長(現)	(注)3	598,700
専務取締役兼 専務執行役員 (代表取締役)	企画管理、監査、企業倫理管掌	坂田 中	昭和34年12月28日生	昭和57年4月 ㈱三菱銀行入行 平成19年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行シンジケーション部長 平成21年2月 同行中近東総支配人 平成23年6月 当社顧問 平成23年6月 取締役兼執行役員就任 企画管理副担当 平成24年4月 企画管理本部長 平成24年6月 企画管理担当 平成25年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成28年6月 代表取締役専務取締役兼専務執行役員(現) 企画管理、監査、企業倫理管掌(現)	(注)3	2,000
取締役兼 専務執行役員	医薬営業担当	匂坂 圭一	昭和32年7月26日生	昭和55年4月 当社入社 平成15年4月 首都圏支店長 平成17年4月 東京支店長 平成19年6月 執行役員就任 平成20年4月 医薬営業本部副本部長 平成21年6月 医薬営業本部長 平成22年6月 取締役兼執行役員就任 平成25年6月 取締役兼常務執行役員就任 医薬営業担当兼医薬営業本部長 平成27年4月 医薬営業担当(現) 平成28年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	4,000
取締役兼 常務執行役員	持田製薬工場、持田ヘルスケア、テクノネット、テクノファイン担当	河野 洋一	昭和31年5月18日生	昭和54年4月 当社入社 平成9年4月 開発企画部長 平成11年4月 研開本部長兼臨床開発部長兼 研開企画推進部長 平成13年4月 研開本部長 平成13年10月 執行役員就任 平成14年6月 取締役兼執行役員就任 平成18年4月 医薬開発、市販後調査、事業開発担当 平成19年6月 取締役兼常務執行役員就任(現) 平成21年6月 事業開発、持田製薬工場担当兼 事業開発本部長 平成23年4月 持田製薬工場、持田ヘルスケア、持田インターナショナル、テクノネット担当 平成26年5月 持田製薬工場、持田ヘルスケア、持田インターナショナル、テクノネット、テクノファイン担当 平成28年4月 持田製薬工場、持田ヘルスケア、テクノネット、テクノファイン担当(現)	(注)3	5,900

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼 常務執行役員	研究、医薬開発担当	唐澤 啓	昭和28年7月18日生	昭和54年4月 協和発酵㈱入社 平成18年4月 同社執行役員医薬研究開発本部長 平成21年4月 協和発酵キリン㈱執行役員渉外部長 平成24年10月 当社顧問 平成26年4月 常務執行役員就任 研究、医薬開発副担当 平成27年6月 取締役兼常務執行役員就任(現) 研究、医薬開発担当(現)	(注)3	500
取締役兼 常務執行役員	事業開発担当	榊 潤一	昭和35年10月23日生	平成5年3月 チバガイギー㈱入社 平成17年7月 ノバルティスファーマ㈱研究戦略アライアンス担当部長 平成18年12月 万有製薬㈱入社 同社つくば研究所化学研究部ディレクター 平成21年7月 当社入社 研究企画推進部長 平成22年4月 創薬研究所長 平成24年6月 執行役員就任 事業開発本部副本部長 平成26年6月 取締役兼執行役員就任 事業開発担当(現) 平成28年6月 取締役兼常務執行役員就任(現)	(注)3	800
取締役兼 執行役員	信頼性保証担当兼信頼性保証本部長	中村 浩	昭和31年5月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成11年7月 医薬審査・申請部長 平成20年4月 信頼性保証本部副本部長 平成21年4月 信頼性保証本部長(現) 平成21年6月 執行役員就任 平成24年6月 取締役兼執行役員就任(現) 平成26年6月 信頼性保証担当(現)	(注)3	1,500
取締役兼 執行役員	医薬開発本部長	水口 清	昭和33年1月14日生	昭和57年4月 当社入社 平成15年4月 開発研究所長 平成22年4月 医薬開発部長 平成24年6月 執行役員就任 医薬開発本部長(現) 平成27年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	200
取締役相談役		青木 誠	昭和23年3月11日生	昭和45年4月 ㈱三菱銀行入行 平成10年6月 ㈱東京三菱銀行取締役就任 平成11年3月 同行ニューヨーク支店長兼ケイマン支店長 平成12年6月 当社常務取締役就任 平成12年10月 財務、経理、公正取引推進、薬事監査、子会社担当 平成13年10月 取締役兼常務執行役員就任 平成14年6月 代表取締役専務取締役兼専務執行役員就任 平成18年4月 企画管理、監査、信頼性保証、持田ヘルスケア、持田インターナショナル、テクノネット担当 平成24年6月 社長補佐、業務全般担当 平成25年6月 代表取締役副社長就任 平成28年6月 取締役相談役就任(現)	(注)3	13,000
取締役		釘澤 知雄	昭和30年5月23日生	昭和62年4月 弁護士登録 東京富士法律事務所入所 平成7年4月 同法律事務所パートナー(現) 平成17年4月 大宮法科大学院大学教授 平成18年6月 オー・ジー㈱社外監査役就任 (現) 平成24年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	600

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		十川 廣國	昭和17年11月4日生	昭和60年4月 慶應義塾大学商学部教授 平成19年4月 慶應義塾大学名誉教授(現) 成城大学イノベーション学部教授 平成25年4月 成城大学名誉教授(現) ㈱グローバルビジネス戦略総合研究所最高顧問(現) 平成27年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
常勤監査役		小川 洋	昭和22年12月3日生	昭和46年4月 当社入社 平成5年4月 法務部長 平成14年6月 執行役員就任 平成16年10月 法務部長兼広報室長 平成18年6月 常勤監査役就任(現)	(注)4	5,800
常勤監査役		稲垣 隆	昭和23年12月4日生	昭和46年4月 当社入社 平成12年7月 経理部長 平成14年6月 執行役員就任 平成21年6月 常勤監査役就任(現)	(注)5	3,200
監査役		渡辺 宏	昭和16年1月14日生	昭和39年4月 ㈱東京銀行入行 平成4年6月 同行取締役 平成7年6月 同行常務取締役 平成8年4月 ㈱東京三菱銀行常務取締役 平成12年6月 同行専務取締役 平成13年4月 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ専務取締役 平成15年6月 旭硝子㈱常勤監査役 平成21年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	700
監査役		小林 哲也	昭和33年9月5日生	平成3年4月 弁護士登録 土屋・高谷法律事務所入所 平成18年1月 小林総合法律事務所所長(現) 平成18年6月 ソースネクスト㈱社外監査役(現) 平成21年4月 慶應義塾大学非常勤講師 平成23年6月 当社監査役就任(現) 平成24年4月 日本弁護士連合会常務理事	(注)6	400
監査役		和貝 享介	昭和28年2月5日生	昭和52年10月 等松・青木監査法人入所 昭和57年9月 公認会計士登録 平成3年7月 監査法人トーマツ パートナー就任 平成22年7月 日本公認会計士協会常務理事(現) 平成28年5月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成28年6月 当社監査役就任(現)	(注)7	-
				計		637,300

(注)1.取締役釘澤知雄及び十川廣國は、社外取締役であります。
2.監査役渡辺宏、小林哲也及び和貝享介は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会の機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、業務執行の役割を取締役会から分離し、経営意思決定と業務執行の迅速化を図ることを目指すため、執行役員制を導入しております。
上記取締役兼執行役員以外の執行役員は以下の9名であります。
執行役員 宮地 和浩 監査、企業倫理担当兼監査・企業倫理推進本部長
執行役員 高橋 一郎 企画管理担当兼企画管理本部長兼人事部長
執行役員 古迫 正司 研究本部長
執行役員 加藤 勝之 事業開発本部長
執行役員 高田 和則 医薬営業本部長
執行役員 福地 一雅 医薬営業本部副本部長
執行役員 川上 裕 医薬開発本部副本部長
執行役員 鈴木 茂治 製剤研究所長
執行役員 竹田 雅好 経理部長