(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 指名委員会委員 | 田村 眞一 | 1949年
9月17日生 | | 1978年3月 | 東京大学理系大学院修士課程卒業 | | 1978年4月 | 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 | | 1987年2月 | ジェネンテック・インク入社 | | 1989年7月 | ジェネンテック株式会社 代表取締役社長 | | 1990年6月 | 当社代表取締役社長CEO | | 2005年6月 | 同取締役兼代表執行役社長CEO(現任) | | 2006年11月 | 株式会社そーせい 代表取締役社長 | | 2012年7月 | Sosei R&D Ltd. マネージング・ダイレクター(現任) |
| (注)
3 | 374,100 |
| 取締役 | 指名委員会委員
監査委員会委員 | 藤井 卓也 | 1945年
7月5日生 | | 1968年3月 | 東京大学経済学部卒業 | | 1968年4月 | 日本銀行入行 | | 1974年6月 | 米国ペンシルバニア大学ワートンスクール修業(MBA取得) | | 1998年12月 | 日本債券信用銀行頭取 | | 2001年3月 | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ日本代表 | | 2005年1月 | エフビジネス・ブレイン代表 | | 2005年6月 | 当社取締役(現任) | | 2005年10月 | プロモントリー・フィナンシャルグループ・グローバルサービス・ジャパンLLC 代表取締役社長(現任) |
| (注)
3 | 3,600 |
| 取締役 | 報酬委員会委員
指名委員会委員 | デクラン・
ドゥーガンDeclan
Doogan | 1952年
3月22日生 | | 1975年7月 | グラスゴー大学メディカルスクール卒業 | | 1978年2月 | DupharBV.入社 | | 1982年2月 | ファイザー・インク入社 | | 2005年2月 | 同ヘッド・オブ・ワールドワイド・ディベロップメント | | 2005年10月 | 北里大学客員教授(現任) | | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | | 2009年11月 | Amarin Corporation plc Interim CEO | | 2010年9月 | 同チーフ・メディカル・オフィサー(現任) | | 2011年12月 | Spinifex Pharmaceuticalsチェアマン(現任) | | 2012年12月 | Brain Food Incファウンダー(現任) | | 2013年2月 | Portage Pharma Incチェアマン(現任) | | 2014年1月 | Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited
エグゼクティブチェアマン(現任) |
| (注)
3 | - |
| 取締役 | 監査委員会委員
報酬委員会委員 | ピーター・
ベインズ
Peter Bains | 1957年
7月26日生 | | 1979年7月 | Sheffield大学生理学部/動物学部卒業 | | 1996年3月 | スミスクライン・ビーチャム(現グラクソ・スミスクライン) ジェネラルマネジャー | | 2000年1月 | グラクソ・ウエルカムとスミスクライン・ビーチャムの合併プロジェクトに中心メンバーとして携わる | | 2001年1月 | 同シニアヴァイスプレジデント、インターナショナル
コマーシャル ディベロップメント | | 2009年6月 | Peter Bains Consulting Limited. ダイレクター(現任) | | 2010年1月 | Syngene International Limitedノンエグゼクティブ・
ボード・ダイレクター(現任) | | 2010年4月 | Fermenta Biotech Limitedノンエグゼクティブ・
チェアマン(現任) | | 2010年6月 | 当社取締役(現任) | | 2013年7月 | Kromek Group PLCノンエグゼクティブ・ダイレクター
(現任) | | 2013年12月 | Minapharm Pharmaceuticals S.A.E.ノンエグゼクティブ・ダイレクター(現任) |
| (注)
3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 監査委員会委員
報酬委員会委員 | 遠山 友寛 | 1950年
2月21日生 | | 1973年3月 | 慶応義塾大学法学部法律学科卒業 | | 1978年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | | 1980年4月 | 第一東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所 | | 1984年5月 | 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所 | | 1985年2月 | 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所 | | 1985年6月 | 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所 | | 1985年8月 | 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 | | 1990年10月 | TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) | | 1999年11月 | 株式会社日本色材工業研究所社外監査役(現任) | | 2010年6月 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) | | 2011年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)
3 | - |
| 計 | 377,700 |
(注)1.取締役藤井卓也、デクラン・ドゥーガン、ピーター・ベインズ及び遠山友寛は、社外取締役です。
2.当社の委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 委員長 藤井卓也、委員 田村眞一、委員 デクラン・ドゥーガン
報酬委員会 委員長 デクラン・ドゥーガン、委員 ピーター・ベインズ、委員 遠山友寛
監査委員会 委員長 遠山友寛、委員 藤井卓也、委員 ピーター・ベインズ
3.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表執行役社長 | CEO | 田村 眞一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 374,100 |
| 執行役副社長 | CSO | 望月 昭典 | 1967年
4月9日生 | | 1991年3月 | 東京薬科大学薬学部卒業 | | 1993年3月 | 東京薬科大学大学院薬科研究科終了 薬学博士 | | 1993年4月 | 富士レビオ株式会社 中央研究所研究員 | | 2001年3月 | 英国サウサンプトン大学 リサーチフェロー | | 2002年3月 | 東邦大学医学部博士課程終了 医学博士
株式会社そーせい 研究企画部長 | | 2004年9月 | Sosei R&D Ltd. R&D企画ダイレクター | | 2009年2月 | 当社代表執行役副社長 | | 2010年4月 | Sosei R&D Ltd. マネージング・ダイレクター | | 2012年6月 | 当社執行役副社長 (現任) | | 2013年10月 | 株式会社アクティバスファーマ代表取締役(現任) |
| (注) | 3,400 |
| 執行役副社長 | CFO | 虎見 英俊 | 1967年
5月31日生 | | 1990年5月 | 南カリフォルニア大学レーベンサール経理学校卒業 | | 1990年6月 | デロイトトウシュトーマツ(米国) | | 1992年8月 | 三井信託銀行(現三井住友信託銀行)ロスアンゼルス支店 | | 2002年7月 | ハネウエルジャパン株式会社 | | 2008年12月 | 当社経理部長 | | 2009年2月 | 株式会社そーせい 代表取締役(現任) | | 2009年7月 | 当社執行役副社長 (現任) | | 2009年11月 | 株式会社アクティバスファーマ 代表取締役 |
| (注) | - |
| 執行役副社長 | - | 尾﨑 拡 | 1957年
10月5日生 | | 1981年3月 | 大阪外国語大学外国語学部(現大阪大学外国語学部)卒業 | | 1981年4月 | 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 | | 2002年3月 | 同カナダ支社社長 | | 2007年9月 | バイオジェン・アイデック・ジャパン株式会社 入社 | | 2008年9月 | 同代表取締役社長 | | 2012年8月 | 株式会社そーせい代表取締役社長 (現任) | | 2013年10月 | 株式会社アクティバスファーマ代表取締役社長 (現任) | | 2013年10月 | 当社執行役副社長 (現任) |
| (注) | - |
| 計 | 377,500 |
(注)2014年6月18日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結のときから1年間
