有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	取締役会 会長	田村 眞一	1949年 9月17日生	1978年 4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1987年 2月 ジェネンテック・インク入社 1989年 7月 ジェネンテック株式会社 代表取締役社長 1990年 6月 当社代表取締役社長CEO 2005年 6月 同取締役兼代表執行役社長CEO 2012年 3月 2016年 6月 Sosei R&D Ltd. マネージング・ダイレクター(現任) 当社代表執行役エグゼクティブ・チェアマン(現任)	(注) 3	251,100
取締役	ー	ピーター・ ベインズ Peter Bains	1957年 7月26日生	1996年 3月 Smithkline Beecham plc.(現Glaxo Smithkline) ジェネラルマネジャー 2001年 1月 GlaxoSmithkline plc. シニアヴァイスプレジデント、インターナショナル コマーシャル ディベロップメント 2010年 1月 Syngene International Limited ノンエグゼクティブ・ ダイレクター(現任) 2010年 4月 Fermenta Biotech Limited ノンエグゼクティブ・ チェアマン(現任) 2010年 6月 当社取締役(現任) 2015年 2月 Heptares Therapeutics Ltd. 取締役(現任) 2015年 4月 Syngene International Limited エグゼクティブ・ダイレクター CEO 2016年 3月 2016年 4月 2016年 6月 Syngene International Limited ノンエグゼクティブ・ダイレクター(現任) 当社代表執行COO 代表執行役社長CEO(現任)	(注) 3	-
取締役	ー	藤井 卓也	1945年 7月5日生	1968年 4月 日本銀行入行 1974年 6月 米国ペンシルバニア大学ワートンスクール修業(MBA取得) 1998年12月 日本債券信用銀行頭取 2001年 3月 マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ日本代表 2005年 1月 エフビジネス・ブレイン代表 2005年 6月 当社取締役(現任) 2005年10月 プロモントリー・フィナンシャルグループ・グローバルサービス・ジャパンLLC 代表取締役社長 2016年 1月 同社会長(現任)	(注) 3	3,600
取締役	ー	デクラン・ ドゥーガン Declan Doogan	1952年 3月22日生	1978年 2月 DupharBV. 入社 1982年 2月 Pfizer Inc. 入社 2005年 2月 同ヘッド・オブ・ワールドワイド・ディベロップメント 2005年10月 北里大学客員教授(現任) 2007年 6月 当社取締役(現任) 2009年11月 Amarin Corporation plc Interim CEO 2010年 9月 同チーフ・メディカル・オフィサー(現任) 2013年 2月 Portage BioTech Inc 取締役CEO(現任) 同年 同月 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited チェアマン・アンド・ダイレクター(現任) 2015年 2月 Heptares Therapeutics Ltd. 取締役(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	ー	遠山 友寛	1950年 2月21日生	1978年 4月 最高裁判所司法研修所入所 1980年 4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所勤務 1984年 5月 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所勤務 1985年 2月 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所勤務 1985年 6月 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所勤務 1985年 8月 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 1990年10月 TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) 1999年11月 株式会社日本色材工業研究所社外監査役(現任) 2011年 6月 2016年 6月 当社取締役(現任) 株式会社WOWOW社外監査役(現任)	(注) 3	-
計						254,700

(注)1.取締役藤井卓也、デクラン・ドゥーガン及び遠山友寛は、社外取締役です。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりです。
指名委員会 委員長 藤井卓也、委員 田村眞一、委員 デクラン・ドゥーガン
報酬委員会 委員長 デクラン・ドゥーガン、委員 田村眞一、委員 遠山友寛
監査委員会 委員長 遠山友寛、委員 藤井卓也、委員 デクラン・ドゥーガン
3.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表 執行役	エグゼクティブ・チェアマン	田村 眞一	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	251,100
代表 執行役社長	CEO	ピーター・ベインズ	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	-
執行役副社長	CFO	虎見 英俊	1967年 5月31日生	1990年 6月 デロイトトウシュトーマツ(米国) 1992年 8月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)ロスアンゼルス支店 2002年 7月 ハネウエルジャパン株式会社 2009年 7月 当社執行役副社長 (現任) 2012年 5月 Sosei R&D Ltd. 取締役 (現任) 2013年 5月 そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 (現任) 2015年 6月 株式会社そーせい 代表取締役 (現任)	(注)	5,900
執行役副社長	チーフR&Dオフィサー	マルコム・ウィアー	1958年 10月24日生	1997年 9月 1999年 1月 英国Imperial College London 生化学 客員教授 Glaxo Wellcome Inc. (現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・サイエンス・ディビジョン 2000年 6月 Inpharmatica Ltd.(現Galapagos NV) CEO 2004年 9月 英国Biotechnology and Biological Sciences Research Council委員 2006年11月 Medical Research Council Technology 2007年 7月 Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CEO(現任) 2015年 6月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
執行役副社長	CSO	フィオナ・マーシャル	1964年 10月1日生	1990年 9月 Glaxo Wellcome Inc.(現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・ファーマコロジー・ディビジョン 2000年 3月 Millenium Pharmaceuticals Inc.(現武田薬品工業株式会社)ヘッド・オブ・ディスカバリー・バイオロジー・ヨーロッパ 2002年 9月 英国University of Cambridge 薬理学 客員講師 2007年 7月 2015年 6月 Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CSO(現任) 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
計						257,000

(注)2016年6月24日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結のときから1年間