有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	取締役会 会長	田村 眞一	1949年9月17日生	1978年4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1987年2月 ジェネンテック・インク入社 1989年7月 ジェネンテック株式会社 代表取締役社長 1990年6月 当社代表取締役社長CEO 2005年6月 当社取締役兼代表執行役社長CEO 2012年3月 2016年6月 Sosei R&D Ltd. マネジング・ダイレクター 当社取締役会会長(現任) 代表執行役エグゼクティブ・チェアマン 2019年1月 当社代表執行役会長兼社長CEO(現任)	(注) 3	1,136,400
取締役	-	遠山 友寛	1950年2月21日生	1978年4月 最高裁判所司法研修所入所 1980年4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所勤務 1984年5月 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所勤務 1985年2月 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所勤務 1985年6月 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所勤務 1985年8月 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 1990年10月 TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) 1999年11月 株式会社日本色材工業研究所社外監査役 2010年6月 2011年6月 2016年5月 2016年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 社外取締役 当社取締役(現任) 株式会社日本色材工業研究所社外取締役監査等委員(現任) トラスト・キャピタル株式会社社外取締役(現任) 株式会社WOWOW社外監査役(現任)	(注) 3	-
取締役	-	ジュリア・ グレゴリー	1952年 9月7日生	1980年9月 Dillon,Read & Co.(現UBS AG) シニア・ヴァイス・プレジデント(1990年12月退任) 2000年2月 Lexicon Pharmaceuticals,Inc. エグゼクティヴ・ヴァイス・プレジデントCFO 2009年6月 Five Prime Therapuetics,Inc. 取締役社長CEO 2012年7月 ContraFect Corporation エグゼクティヴ・ヴァイス・プレジデントCFO 2013年11月 ContraFect Corporation 取締役社長CEO 2016年4月 Isometry Advisors,Inc. 会長CEO(現任) 2017年2月 Iconic Therapeutics,Inc. 取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年8月 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. 取締役(現任) 2018年6月 IMV, Inc. 取締役(現任) MM Dillon & Co., Inc. マネジング・ダイレクター(現任) Cell Medica Limited 取締役(現任) 2018年8月 Cavion, Inc. エグゼクティヴ・チェア 兼 取締役(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	-	加賀 邦明	1951年 9月1日生	1975年4月 三菱化成工業株式会社入社(三菱化学株式会社に社名変更) 2004年6月 三菱化学株式会社 理事 ヘルスケア企画室長 2005年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 理事 ヘルスケア戦略室長 2006年6月 同社 執行役員 ヘルスケア戦略室長 三菱化学株式会社 執行役員 ヘルスケア部門長 兼 ヘルスケア部門ヘルスケア企画室長 2009年6月 田辺三菱製薬株式会社 取締役 2010年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長 2012年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長 2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長 田辺三菱製薬株式会社 取締役 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役 2015年2月 株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長 2018年4月 三菱ケミカル株式会社 顧問(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	-	デビッド・ ロブリン	1966年 9月25日生	1991年4月 英国セント・ジョージズ病院及びセント・バーソロミュー病院 臨床診療 1997年4月 Bayer Pharma AG 抗感染症治療分野ヘッド 2008年12月 Pfizer Inc. シニア・ヴァイス・プレジデント、ヘッド・オブ・リサーチ、サイト・ヘッド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨーロッパ R&D 2011年4月 Creabilis チーフ・メディカル・オフィサー 2013年9月 スウォンジ大学医学部名誉教授(現任) 2015年6月 セント・ジョージズ病院医学部 トランスレーショナル医療 名誉教授(現任) 2017年2月 The Francis Crick Institute Scientific Translation チェアマン Summit Therapeutics plc R&D プレジデント COO(現任) 2017年4月 英国医学アカデミー フェロー(現任) 2017年5月 Summit Therapeutics plc CMO(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	-	永井 智亮	1957年 12月1日生	1981年4月 野村證券株式会社入社 1998年9月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション業務部門長 2000年6月 野村證券株式会社法務部長 2006年4月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート担当、野村證券株式会社執行役法務担当 2010年4月 野村證券株式会社執行役常務 経営企画・法務・秘書担当 2011年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー(CLO)、野村證券株式会社常務執行役員法務・秘書担当 2013年6月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役 2014年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 コーポレート統括補佐・CLO、野村證券株式会社常務執行役員 企画管理統括補佐 2015年4月 同志社大学法学部教授(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
計						1,136,400

(注)1.取締役遠山友寛、ジュリア・グレゴリー、加賀邦明、デビッド・ロブリン及び永井智亮は、社外取締役です。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりです。
指名委員会 委員長 田村眞一、委員 加賀邦明、委員 デビッド・ロブリン
報酬委員会 委員長 ジュリア・グレゴリー、委員 田村眞一、委員 遠山友寛、委員 デビッド・ロブリン
監査委員会 委員長 遠山友寛、委員 加賀邦明、委員 永井智亮
3.2019年3月27日開催の定時株主総会における選任の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表 執行役 会長兼社長	CEO	田村 眞一	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	1,136,400
執行役副社長	チーフR&Dオフィサー	マルコム・ ウィアー	1958年 10月24日生	1997年9月 1999年1月 英国Imperial College London 生化学 客員教授 Glaxo Wellcome Inc. (現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・サイエンス・ディビジョン 2000年6月 Inpharmatica Ltd.(現Galapagos NV) CEO 2004年9月 英国Biotechnology and Biological Sciences Research Council委員 2006年11月 Medical Research Council Technology 2007年7月 Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CEO(現任) 2015年6月 当社執行役副社長(現任) 2018年4月 Heptares Therapeutics Zurich AG チェアマン・アンド・ダイレクター(現任)	(注)	-
執行役副社長	CMO	ティム・ タスカー	1964年 10月1日生	1978年8月 英国ユニバーシティカレッジ病院、セント・メリーズ・ロンドン附属病院及びキングスカレッジ・ロンドン附属病院一般診療 1982年10月 Beecham Pharmaceuticals Pte Ltd 臨床薬理学者 1992年10月 SmithKline Beecham plc. ヴァイス・プレジデント、ヨーロッパ臨床薬理学 2002年1月 Glaxo SmithKline plc. ヴァイス・プレジデント、グローバル臨床ユニット 2005年7月 Evotec AG 臨床開発エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデン兼 チーフ・メディカル・オフィサー(CMO) 2009年5月 PharmaBioQuintet Pty Limited ファウンダー 兼 ダイレクター 2014年1月 Heptares Therapeutics Ltd. CMO 兼 開発部門ヴァイス・プレジデント 2018年2月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
執行役副社長	グループ・チーフ・コンプライアンス・オフィサー	吉住 和彦	1954年 2月19日生	1977年4月 日本電気株式会社 入社 2003年1月 同社法務部法務統括マネジャー 2007年12月 NECフィールディング株式会社 総務部長 2010年4月 同社執行役員 兼 総務法務部長 2015年4月 当社管理部長 2016年7月 当社管理部長 兼 チーフ・コンプライアンス室長 2018年4月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
執行役副社長	CFO	クリス・ カーギル	1984年 1月3日生	2009年2月 KPMG 入社 2010年4月 J.P.Morgan Chase & CO. 入社 2017年9月 当社コーポレートコミュニケーション部長 2018年6月 当社暫定CFO Sosei R&D Ltd. ダイレクター(現任) 2018年11月 当社執行役副社長 兼 CFO(現任) 2019年1月 Heptares Therapeutics Ltd. 取締役(現任)	(注)	-
執行役副社長	-	安井 忠良	1959年 11月29日生	1984年4月 雪印乳業株式会社 入社 1992年4月 日本たばこ産業株式会社 入社 2005年10月 ノバルティスファーマ株式会社 入社 2008年7月 株式会社アクティバスファーマ 入社 2010年3月 JCL Bioassay USA, Inc. 代表取締役社長 2013年1月 株式会社インテリム 入社 2014年8月 株式会社そーせい 開発本部長 株式会社アクティバスファーマ 代表取締役社長 2015年1月 JITSUBO株式会社 取締役 (2015年9月退任) 2017年1月 JITSUBO株式会社 社外取締役(現任) 2017年2月 株式会社そーせい 代表取締役社長(現任) 2019年3月 当社執行役副社長(現任)	(注)	600
計						1,137,000

(注)2019年3月27日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時まで。