男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	取締役会 会長	田村 眞一	1949年 9月17日生	1978年 4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1987年 2月 ジェネンテック・インク入社 1989年 7月 ジェネンテック株式会社 代表取締役社長 1990年 6月 当社代表取締役社長CEO 2005年 6月 当社取締役兼代表執行役社長CEO 2012年 3月 2016年 6月 Sosei R&D Ltd. マネジング・ダイレクター 当社取締役会会長、代表執行役エグゼクティブ・チェアマン(現任)	(注) 3	284,100
取締役	-	ピーター・ ベインズ	1957年 7月26日生	1996年 3月 Smithkline Beecham plc.(現Glaxo Smithkline) ジェネラルマネジャー 2001年 1月 GlaxoSmithkline plc. シニア・ヴァイスプレジデント、インターナショナル コマーシャル ディベロップメント 2010年 1月 Syngene International Limited ノンエグゼクティブ・ ダイレクター 2010年 4月 Fermenta Biotech Limited ノンエグゼクティブ・ チェアマン(現任) 2010年 6月 当社取締役(現任) 2013年12月 MiNA Therapeutics Limited ノンエグゼクティブ・ ダイレクター(現任) 2015年 2月 Heptares Therapeutics Ltd. 取締役 2015年 4月 Syngene International Limited エグゼクティブ・ダイレクター CEO Mereo BioPharma Group plc ノンエグゼクティブ・ダイレクター(現任) 2016年 3月 2016年 4月 2016年 6月 2016年12月 2017年 3月 Syngene International Limited ノンエグゼクティブ・ダイレクター 当社代表執行役COO 当社代表執行役社長CEO(現任) Sosei R&D Ltd. マネージング・ダイレクター(現任) そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	6,500
取締役	-	遠山 友寛	1950年 2月21日生	1978年 4月 最高裁判所司法研修所入所 1980年 4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所勤務 1984年 5月 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所勤務 1985年 2月 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所勤務 1985年 6月 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所勤務 1985年 8月 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 1990年10月 TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) 1999年11月 株式会社日本色材工業研究所社外監査役 2010年 6月 2011年 6月 2016年 5月 同年 同月 2016年 6月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 社外取締役 当社取締役(現任) 株式会社日本色材工業研究所社外取締役監査等委員(現任) トラスト・キャピタル株式会社社外取締役(現任) 株式会社WOWOW社外監査役(現任)	(注) 3	-
取締役	-	ジュリア・ グレゴリー	1952年 9月7日生	1980年 9月 Dillon,Read & Co.(現UBS AG) シニア・ヴァイス・プレジデント(1990年12月退任) 2000年 2月 Lexicon Pharmaceuticals,Inc. エグゼクティヴ・ヴァイス・プレジデントCFO 2009年 6月 Five Prime Therapuetics,Inc. 取締役社長CEO 2012年 7月 ContraFect Corporation エグゼクティヴ・ヴァイス・プレジデントCFO 2013年11月 ContraFect Corporation 取締役社長CEO 2016年 4月 Isometry Advisors,Inc. 会長CEO(現任) 2017年 2月 Iconic Therapeutics,Inc. 取締役(現任) 2017年 6月 当社取締役(現任) 2017年 8月 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. 取締役(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	-	加賀 邦明	1951年 9月1日生	1975年 4月 三菱化成工業株式会社入社(三菱化学株式会社に社名変更) 2004年 6月 三菱化学株式会社 理事 ヘルスケア企画室長 2005年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 理事 ヘルスケア戦略室長 2006年 6月 同社 執行役員 ヘルスケア戦略室長 三菱化学株式会社 執行役員 ヘルスケア部門長 兼 ヘルスケア部門ヘルスケア企画室長 2009年 6月 田辺三菱製薬株式会社 取締役 2010年 6月 同社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長 2012年 4月 同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長 2014年 4月 株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長 田辺三菱製薬株式会社 取締役 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役 2015年 2月 株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長 2018年 4月 三菱ケミカル株式会社 顧問(現任) 2018年 6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	-	デビッド・ ロブリン	1966年 9月25日生	1991年 4月 英国セント・ジョージズ病院及びセント・バーソロミュー病院 臨床診療 1995年 9月 Pfizer Inc.グローバルR&D アソシエイト・ダイレクター、プロジェクト臨床医 1997年 4月 Bayer Pharma AG 抗感染症治療分野ヘッド 1999年 6月 Pfizer Inc. グローバルR&D エグゼクティブ・ダイレクター、GI&GU 治療分野ヘッド 2007年 6月 同社 呼吸療法分野 ワールドワイド・クリニカル・ヘッド 2008年12月 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント、ヘッド・オブ・リサーチ、サイト・ヘッド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨーロッパ R&D 2011年 4月 Creabilis チーフ・メディカル・オフィサー 2013年 9月 スウォンジ大学医学部名誉教授(現任) 2014年 2月 The Francis Crick Institute COO, Scientific Translation ダイレクター 2014年 6月 RCP Pharma LLP 共同創業者 ノンエグゼクティブ・チェアマン(現任) 2015年 6月 セント・ジョージズ病院医学部 トランスレーショナル医療 名誉教授(現任) 2017年 2月 The Francis Crick Institute Scientific Translation チェアマン Summit Therapeutics R&D プレジデント(現任) 2017年 4月 英国医学アカデミー フェロー(現任) 2018年 6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
計						290,600

(注)1.取締役遠山友寛、ジュリア・グレゴリー、加賀邦明及びデビッド・ロブリンは、社外取締役です。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりです。
指名委員会 委員長 田村眞一、委員 加賀邦明、委員 デビッド・ロブリン
報酬委員会 委員長 ジュリア・グレゴリー、委員 遠山友寛、委員 デビッド・ロブリン
監査委員会 委員長 遠山友寛、委員 ジュリア・グレゴリー、委員 加賀邦明
3.2018年6月22日開催の定時株主総会における選任の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表 執行役	エグゼクティブ・チェアマン	田村 眞一	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	284,100
代表 執行役社長	CEO	ピーター・ ベインズ	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	6,500
執行役副社長	チーフR&Dオフィサー	マルコム・ ウィアー	1958年 10月24日生	1997年 9月 1999年 1月 英国Imperial College London 生化学 客員教授 Glaxo Wellcome Inc. (現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・サイエンス・ディビジョン 2000年 6月 Inpharmatica Ltd.(現Galapagos NV) CEO 2004年 9月 英国Biotechnology and Biological Sciences Research Council委員 2006年11月 Medical Research Council Technology 2007年 7月 Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CEO(現任) 2015年 6月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
執行役副社長	CMO	ティム・ タスカー	1964年 10月1日生	1978年 8月 英国ユニバーシティカレッジ病院、セント・メリーズ・ロンドン附属病院及びキングスカレッジ・ロンドン附属病院一般診療 1982年10月 Beecham Pharmaceuticals Pte Ltd 臨床薬理学者 1992年10月 SmithKline Beecham plc. ヴァイス・プレジデント、ヨーロッパ臨床薬理学 2002年 1月 Glaxo SmithKline plc. ヴァイス・プレジデント、グローバル臨床ユニット 2005年 7月 Evotec AG 臨床開発エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデン兼 チーフ・メディカル・オフィサー(CMO) 2009年 5月 PharmaBioQuintet Pty Limited ファウンダー 兼 ダイレクター 2014年 1月 2014年 Heptares Therapeutics Ltd. CMO 兼 開発部門ヴァイス・プレジデント 2018年 2月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
執行役副社長	管理部長兼 グループ・チーフ・コンプライアンス・オフィサー	吉住 和彦	1954年 2月19日生	1977年 4月 日本電気株式会社 入社 2003年 1月 同社法務部法務統括マネジャー 2007年12月 NECフィールディング株式会社 総務部長 2010年 4月 同社執行役員 兼 総務法務部長 2015年 4月 当社管理部長 2016年 7月 当社管理部長 兼 チーフ・コンプライアンス室長 2018年 4月 当社執行役副社長(現任)	(注)	-
計						290,600

(注)2018年6月22日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時まで。