男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 指名委員会委員 | 田村 眞一 | 1949年
9月17日生 | | 1978年 4月 | 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 | | 1987年 2月 | ジェネンテック・インク入社 | | 1989年 7月 | ジェネンテック株式会社 代表取締役社長 | | 1990年 6月 | 当社代表取締役社長CEO | | 2005年 6月 | 同取締役兼代表執行役社長CEO(現任) | | 2006年11月 | 株式会社そーせい 代表取締役社長 | | 2012年 3月 | Sosei R&D Ltd. マネージング・ダイレクター(現任) |
| (注)
3 | 374,100 |
| 取締役 | 指名委員会委員
監査委員会委員 | 藤井 卓也 | 1945年
7月5日生 | | 1968年 4月 | 日本銀行入行 | | 1974年 6月 | 米国ペンシルバニア大学ワートンスクール修業(MBA取得) | | 1998年12月 | 日本債券信用銀行頭取 | | 2001年 3月 | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ日本代表 | | 2005年 1月 | エフビジネス・ブレイン代表 | | 2005年 6月 | 当社取締役(現任) | | 2005年10月 | プロモントリー・フィナンシャルグループ・グローバルサービス・ジャパンLLC 代表取締役社長(現任) |
| (注)
3 | 3,600 |
| 取締役 | 報酬委員会委員
指名委員会委員 | デクラン・
ドゥーガンDeclan
Doogan | 1952年
3月22日生 | | 1978年 2月 | DupharBV. 入社 | | 1982年 2月 | Pfizer Inc. 入社 | | 2005年 2月 | 同ヘッド・オブ・ワールドワイド・ディベロップメント | | 2005年10月 | 北里大学客員教授(現任) | | 2007年 6月 | 当社取締役(現任) | | 2009年11月 | Amarin Corporation plc Interim CEO | | 2010年 9月 | 同チーフ・メディカル・オフィサー(現任) | | 2011年12月 | Spinifex Pharmaceuticals チェアマン(現任) | | 2012年12月 | Brain Food Inc ファウンダー(現任) | | 2013年 2月 | Portage Pharma Inc チェアマン(現任) | | 2014年 1月 | Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited
エグゼクティブチェアマン(現任) | | 2015年 2月 | Heptares Therapeutics Ltd. ダイレクター(現任) |
| (注)
3 | - |
| 取締役 | 監査委員会委員
報酬委員会委員 | ピーター・
ベインズ
Peter Bains | 1957年
7月26日生 | | 1996年 3月 | Smithkline Beecham plc.(現Glaxo Smithkline) ジェネラルマネジャー | | 2000年 1月 | Glaxo Wellcome Inc.とSmithkline Beecham plc.の合併プロジェクトに中心メンバーとして携わる | | 2001年 1月 | GlaxoSmithkline plc. シニアヴァイスプレジデント、インターナショナル コマーシャル ディベロップメント | | 2009年 6月 | Peter Bains Consulting Limited. ダイレクター(現任) | | 2010年 1月 | Syngene International Limited ノンエグゼクティブ・
ボード・ダイレクター(現任) | | 2010年 4月 | Fermenta Biotech Limited ノンエグゼクティブ・
チェアマン | | 2010年 6月 | 当社取締役(現任) | | 2013年 7月 | Kromek Group PLC ノンエグゼクティブ・ダイレクター
(現任) | | 2013年12月 | Minapharm Pharmaceuticals S.A.E. ノンエグゼクティブ・ダイレクター(現任) | | 2015年 2月 | Heptares Therapeutics Ltd. ダイレクター(現任) | | 2015年 4月 | Syngene International Limited エグゼクティブ・ダイレクター CEO(現任) |
| (注)
3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 監査委員会委員
報酬委員会委員 | 遠山 友寛 | 1950年
2月21日生 | | 1978年 4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | | 1980年 4月 | 第一東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所 | | 1984年 5月 | 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所 | | 1985年 2月 | 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所 | | 1985年 6月 | 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所 | | 1985年 8月 | 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 | | 1990年10月 | TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) | | 1999年11月 | 株式会社日本色材工業研究所社外監査役(現任) | | 2010年 6月 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) | | 2011年 6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)
3 | - |
| 計 | 377,700 |
(注)1.取締役藤井卓也、デクラン・ドゥーガン、ピーター・ベインズ及び遠山友寛は、社外取締役です。
2.当社の委員会体制は、以下のとおりです。
指名委員会 委員長 藤井卓也、委員 田村眞一、委員 デクラン・ドゥーガン
報酬委員会 委員長 デクラン・ドゥーガン、委員 ピーター・ベインズ、委員 遠山友寛
監査委員会 委員長 遠山友寛、委員 藤井卓也、委員 ピーター・ベインズ
3.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表執行役社長 | CEO | 田村 眞一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 374,100 |
| 執行役副社長 | CFO | 虎見 英俊 | 1967年
5月31日生 | | 1990年 6月 | デロイトトウシュトーマツ(米国) | | 1992年 8月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)ロスアンゼルス支店 | | 2002年 7月 | ハネウエルジャパン株式会社 | | 2008年12月 | 当社経理部長 | | 2009年 2月 | 株式会社そーせい 代表取締役 | | 2009年 7月 | 当社執行役副社長 (現任) | | 2009年11月 | 株式会社アクティバスファーマ 代表取締役 |
| (注) | - |
| 執行役副社長 | チーフR&Dオフィサー | マルコム・ウィアー | 1958年
10月24日生 | 1997年 9月
1999年 1月 | 英国Imperial College London 生化学 客員教授
Glaxo Wellcome Inc. (現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・サイエンス・ディビジョン | | 2000年 6月 | Inpharmatica Ltd.(現Galapagos NV) CEO | | 2004年 9月 | 英国Biotechnology and Biological Sciences Research Council委員 | | 2006年11月 | Medical Research Council Technology | | 2007年 7月 | Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CEO(現任) | | 2015年 6月 | 当社執行役副社長(現任) |
| (注) | - |
| 執行役副社長 | CSO | フィオナ・マーシャル | 1964年
10月1日生 | | 1990年 9月 | Glaxo Wellcome Inc.(現Glaxo Smithkline plc.)ヘッド・オブ・モレキュラー・ファーマコロジー・ディビジョン | | 2000年 3月 | Millenium Pharmaceuticals Inc.(現武田薬品工業株式会社)ヘッド・オブ・ディスカバリー・バイオロジー・ヨーロッパ | | 2002年 9月 | 英国University of Cambridge 薬理学 客員講師 | 2007年 7月
2015年 6月 | Heptares Therapeutics Ltd. ファウンダー 兼 CSO(現任)
当社執行役副社長(現任) |
| (注) | - |
| 計 | 374,100 |
(注)2015年6月23日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結のときから1年間
