有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 兼執行役員	―	新 田 元 庸	昭和33年4月13日	昭和58年4月 当社入社 平成14年4月 ゲイツ・ユニッタ・アジア㈱取締役就任 平成17年1月 同社代表取締役副社長就任 平成21年6月 当社取締役就任 平成25年6月 当社取締役副社長就任 当社執行役員就任(現任) 平成26年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	1
取締役 兼常務執行役員	ニッタ・ムアー事業部長	井 上 一 美	昭和29年6月23日	昭和53年3月 当社入社 平成22年4月 当社営業本部副本部長 平成25年6月 当社執行役員就任、営業本部副本部長 平成26年6月 当社執行役員、ニッタムアー事業部副本部長 平成27年6月 当社取締役就任、ニッタ・ムアー事業部長(現任)兼オート事業グループ長 平成29年6月 当社常務執行役員就任(現任)	(注)4	3
取締役 兼常務執行役員	総務CSR、経営管理、人事担当	小 林 武 史	昭和29年12月30日	昭和53年3月 当社入社 平成13年4月 経営企画室担当部長 平成23年4月 経営企画グループ上席部長 平成24年6月 人事グループ上席部長 平成25年6月 当社執行役員 人事担当 平成27年6月 当社執行役員 総務CSR、経営管理、人事担当(現任) 平成29年6月 当社取締役就任(現任) 平成30年6月 当社常務執行役員就任(現任)	(注)4	5
取締役 兼常務執行役員	工業資材 事業部長	石切山 靖順	昭和31年6月8日	昭和56年4月 当社入社 平成25年4月 当社工業資材事業部副事業部長 平成27年6月 当社取締役就任(現任)、当社執行役員就任、工業資材事業部長(現任)兼ベルト事業グループ長 平成30年6月 当社常務執行役員就任(現任)	(注)4	2
取締役 兼執行役員	奈良工場長兼生産技術センター長兼安全環境品質、購買担当	芳 村 恵 司	昭和31年10月1日	昭和57年4月 当社入社 平成25年6月 当社生産技術センター長 平成26年6月 当社執行役員就任、生産技術センター長 平成27年6月 当社取締役就任(現任)、当社執行役員、奈良工場長兼生産技術センター長兼安全環境品質、購買担当(現任)兼生産技術グループ長	(注)4	2
取締役 兼執行役員	テクニカル センター長	吉 田 隆 彦	昭和37年2月20日	昭和61年4月 当社入社 平成23年4月 当社テクニカルセンター開発研究グループ部長 平成29年4月 当社テクニカルセンター副センター長兼開発研究グループ上席部長 平成29年6月 当社執行役員テクニカルセンター副センター長兼開発研究グループ長 平成30年4月 当社執行役員テクニカルセンター副センター長兼開発研究グループ長兼知的財産グループ長 平成30年6月 当社取締役就任(現任) テクニカルセンター長(現任)	(注)5	7
取締役	―	菅 充 行	昭和19年12月21日	昭和45年4月 東京弁護士会登録 昭和46年9月 大阪弁護士会登録替 昭和49年4月 堺筋共同法律事務所(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	中 尾 正 孝	昭和27年8月15日	昭和54年8月 公認会計士登録 平成13年6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー就任 平成27年7月 公認会計士中尾正孝事務所長(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任) 平成29年6月 オカダアイヨン㈱社外監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	―	藤 田 浩 治	昭和32年6月8日	昭和55年4月 当社入社 平成25年4月 購買グループ部長 平成27年4月 購買グループ上席部長 平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	1
監査役 (常勤)	―	井 上 清 孝	昭和33年1月23日	昭和57年4月 当社入社 平成19年4月 ERM事業部品質保証部長 平成20年4月 人事グループ部長 平成27年4月 人事グループ上席部長 平成29年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)7	1
監査役	―	森 本 三 義	昭和27年4月11日	平成2年10月 松山大学経営学部教授 平成19年1月 松山大学学長 平成25年1月 松山大学経営学部教授 平成28年6月 当社監査役就任(現任) 平成30年4月 学校法人聖カタリナ学園監事(現任) 学校法人新田学園理事(現任)	(注)6	0
監査役	―	手 島 恒 明	昭和35年10月21日	昭和58年4月 日本生命保険相互会社入社 平成22年3月 同社執行役員就任 平成26年3月 同社常務執行役員就任 平成26年7月 同社取締役就任(現任) 平成29年3月 同社専務執行役員就任 平成30年3月 ㈱ニッセイ基礎研究所取締役就任 平成30年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成30年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計						25

(注) 1 取締役 菅充行、中尾正孝の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 森本三義、手島恒明の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記取締役兼執行役員6名のほか、下記の5名で構成されております。

執行役員	関係会社担当兼東京支店長	滋 野 隆 広
執行役員	ニッタ・ムアー事業部副事業部長 技術・製造担当兼名張工場長	島 田 晴 示
執行役員	経営戦略室長	篠 田 重 喜
執行役員	クリーンエンジニアリング事業部長	鈴 木 弘 樹
執行役員	工業資材事業部副事業部長 営業担当	萩 原 豊 浩

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式の数(千株)
宮 林 利 朗 (昭和33年9月4日生)	昭和57年7月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和60年7月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 平成19年6月 同監査法人パートナー就任 平成28年8月 宮林公認会計士事務所長(現任) 平成29年6月 当社補欠社外監査役	―