有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼執行役員	―	國 枝 信 孝	昭和21年3月31日	昭和43年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)4	29
				平成8年6月	同行取締役就任
				平成10年6月	㈱冨士工取締役副社長就任
				平成11年6月	同社代表取締役副社長就任
				平成14年3月	同社退職
				平成14年4月	当社入社
				平成14年6月	当社常務取締役就任
				平成15年6月	当社専務取締役就任
					当社執行役員就任(現任)
				平成17年6月	当社代表取締役副社長就任
				平成21年6月	当社代表取締役社長就任
				平成26年6月	当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長 兼執行役員	―	新 田 元 庸	昭和33年4月13日	昭和58年4月	当社入社	(注)4	1
				平成9年10月	ベルト事業部CS推進課長
				平成15年1月	ゲイツ・ユニッタ・アジア㈱取締役就任
				平成17年1月	同社代表取締役副社長就任
				平成21年6月	当社取締役就任
				平成25年6月	当社取締役副社長就任
					当社執行役員就任(現任)
				平成26年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役	―	新 田 長 彦	昭和20年2月8日	昭和43年1月	当社入社	(注)4	192
				昭和61年7月	当社NS推進本部長
				昭和62年6月	当社取締役就任
				平成12年6月	当社常務取締役就任
				平成14年6月	当社専務取締役就任
				平成15年6月	当社執行役員就任
				平成17年6月	当社代表取締役社長就任
				平成21年6月	当社代表取締役会長就任
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)
取締役 兼専務執行役員	コーポレート センター長	西 本 章	昭和23年6月28日	昭和47年4月	当社入社	(注)4	1
				平成14年4月	当社総務人事部グループリーダー
				平成17年6月	当社執行役員就任コーポレートセンター人事担当
				平成20年6月	当社取締役就任(現任)
				平成23年4月	当社常務執行役員就任コーポレートセンター経営戦略、経営管理、総務CSR担当
				平成24年6月	当社常務執行役員、コーポレートセンター経営戦略、経営管理、総務CSR管掌兼人事担当
				平成25年6月	当社専務執行役員就任コーポレートセンター長(現任)
取締役 兼常務執行役員	工業資材事業部長	浜 里 恵 一	昭和25年10月2日	昭和49年4月	当社入社	(注)4	1
				平成21年4月	当社工業資材事業部副事業部長兼技術部長
				平成22年4月	当社執行役員就任生産技術センター長
				平成25年6月	当社取締役就任(現任)奈良工場長兼安全環境品質、購買担当、兼生産技術センター管掌
				平成26年6月	当社常務執行役員就任工業資材事業部事業部長(現任)
取締役 兼常務執行役員	ニッタ・ムアー事業部長	向 俊 治	平成26年3月14日	昭和49年4月	当社入社	(注)4	3
				平成10年3月	ニッタ・ムアー㈱品質保証部長
				平成22年4月	当社執行役員就任ニッタ・ムアーカンパニープレジデント
				平成25年6月	当社常務執行役員就任ニッタ・ムアー事業部事業部長(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼執行役員	テクニカルセンター長	西 村 修	昭和29年1月23日	昭和53年3月	当社入社	(注)4	3
				平成8年9月	当社クリーンシステム事業部製造部長
				平成23年4月	当社工業資材事業部副事業部長
				平成24年6月	当社執行役員就任(現任)工業資材事業部事業部長
				平成26年6月	当社取締役就任テクニカルセンター長(現任)
取締役	―	管 充 行	昭和19年12月21日	昭和45年4月	東京弁護士会登録	(注)4	―
				昭和46年9月	大阪弁護士会登録替
				昭和49年4月	堺筋共同法律事務所(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	山 口 俊 郎	昭和26年3月1日	昭和44年4月	当社入社	(注)5	11
				平成6年2月	当社ゴム事業部営業部大阪営業課長
				平成9年10月	㈱ニッコウ(現 ニッタテクノ㈱)出向 同社代表取締役専務就任
				平成14年2月	当社工業資材事業部管理部長
				平成19年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	西 野 駐	昭和28年1月1日	昭和52年4月	当社入社	(注)6	5
				平成8年9月	ニッタ・ムアー㈱技術部長
				平成16年7月	同社取締役就任オートパーツ事業部長
				平成21年4月	当社執行役員就任テクニカルセンター長
				平成26年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	―	金 村 毅	昭和18年3月30日	昭和60年4月	松山商科大学(現 松山大学)人文学部教授	(注)6	―
				平成16年11月	松山大学人文学部長
				平成19年1月	松山大学理事長補佐
				平成20年4月	松山大学名誉教授(現任)
				平成20年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	正 殿 博 章	昭和26年8月9日	昭和50年4月	日本生命保険相互会社入社	(注)7	―
				平成18年7月	同社取締役就任
				平成22年3月	同社専務執行役員就任
				平成24年4月	㈱日本生命東京保険代理社(現 ニッセイ保険エージェンシー㈱)代表取締役社長就任(現任)
				平成24年6月	当社監査役就任(現任)
計							249

(注) 1 取締役 管充行氏は、社外取締役であります。
2 監査役 金村毅、正殿博章の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記取締役兼執行役員6名のほか、下記の6名で構成されております。

執行役員	コーポレートセンター経営管理、総務CSR担当	永 矢 敏 則
執行役員	クリーンエンジニアリング事業部長	黒 川 泰 雄
執行役員	ニッタ・ムアー事業部副事業部長営業担当兼オート事業グループ長	井 上 一 美
執行役員	コーポレートセンター人事担当	小 林 武 史
執行役員	コーポレートセンター経営戦略担当	大 塚 一 彦
執行役員	安全環境品質担当兼生産技術センター長	芳 村 恵 司

4 取締役 國枝信孝、新田元庸、新田長彦、西本章、浜里恵一、向俊治、西村修、管充行の各氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 山口俊郎の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西野駐、金村毅の両氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 正殿博章氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式の数(千株)
高 田 宥 (昭和19年5月26日生)	昭和42年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 平成10年4月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)常務取締役 平成26年6月 当社補欠社外監査役	―