有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	森 宏 明	1960年8月27日生	1989年1月 当社入社 1990年4月 モリ金属株式会社代表取締役社長 1990年6月 当社取締役 1994年6月 当社常務取締役 1996年6月 当社専務取締役 1996年7月 当社代表取締役専務 2000年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現)	(注) 1	430
取締役専務執行役員 営業部門担当	浅 野 弘 明	1955年3月6日生	1980年2月 当社入社 1996年4月 当社東京支店ステンレス部長 2004年6月 株式会社ニットク代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2020年6月 取締役常務執行役員 2023年7月 取締役専務執行役員(現)	(注) 1	42
取締役常務執行役員 技術・製造部門担当	元 山 耕 一	1960年10月30日生	1984年4月 当社入社 2009年5月 当社茨城工場長 2012年4月 当社第二製造部長 2014年4月 当社第一製造部長 2016年6月 当社取締役 2020年6月 当社上席執行役員 2021年6月 取締役常務執行役員(現)	(注) 1	31
取締役常務執行役員 管理・資材部門担当	新 田 竜 一	1967年11月17日生	1990年4月 当社入社 2014年7月 当社東京支店長 2016年4月 当社ステンレス営業部長 2023年10月 当社執行役員OA部長兼人事部長 2025年4月 当社上席執行役員 2025年6月 取締役上席執行役員 2026年4月 取締役常務執行役員(現)	(注) 1	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	奥 村 輝 一	1961年8月10日生	1984年4月 当社入社 2018年4月 当社人事部長 2019年7月 当社総務部長 2021年9月 当社企画室長 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)2	39
取締役 (監査等委員)	林 修 一	1970年11月25日生	2006年5月 公認会計士登録 2006年10月 公認会計士・税理士林恭造事務所入所 2007年4月 税理士登録 2008年3月 株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現) 2008年6月 当社監査役 2009年6月 株式会社大阪第一食糧社外取締役 2011年6月 大阪地下街株式会社社外監査役 2012年1月 林公認会計士事務所代表(現) 2015年11月 株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2017年11月 株式会社久我監査役(現) 2018年11月 富士化学株式会社監査役(現)	(注)2	─
取締役 (監査等委員)	岩 崎 泰 史	1968年11月10日生	1997年4月 公認会計士登録 1997年7月 岩崎泰史公認会計士事務所代表(現) 1997年8月 税理士登録 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年10月 株式会社島津商会監査役(現) 2024年5月 梅田真空包装株式会社監査役(現)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	齋 藤 友 紀	1978年11月13日生	2006年10月 弁護士登録 2012年1月 さくら法律事務所パートナー(現) 2015年10月 非常勤裁判官(家事調停官) 2023年6月 岩谷産業株式会社 社外監査役(現) 2024年3月 クリヤマホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	2
計					564

(注) 1.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 林 修一、岩崎泰史、齋藤友紀の3名は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 奥村輝一、委員 林 修一、委員 岩崎泰史、委員 齋藤友紀
5.当社は、執行役員制度を導入しています。
執行役員は12名で取締役兼務者を除く執行役員は次のもので構成されています。
常務執行役員 管理部門担当 河野 博光
常務執行役員 ステンレス営業部長 三木 信宏
上席執行役員 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長 森 信司
上席執行役員 鋼管資材・鋼管営業担当 竹谷 佳久
上席執行役員 生産管理・品質保証担当 北山 裕康
上席執行役員 第一製造担当・海外担当 川下 健一
執行役員 設備部長 宮下 幸生
執行役員 東京支店長 井本 成昭
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	森 宏 明	1960年8月27日生	1989年1月 当社入社 1990年4月 モリ金属株式会社代表取締役社長 1990年6月 当社取締役 1994年6月 当社常務取締役 1996年6月 当社専務取締役 1996年7月 当社代表取締役専務 2000年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現)	(注) 1	430
取締役専務執行役員 営業部門担当	浅 野 弘 明	1955年3月6日生	1980年2月 当社入社 1996年4月 当社東京支店ステンレス部長 2004年6月 株式会社ニットク代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2020年6月 取締役常務執行役員 2023年7月 取締役専務執行役員(現)	(注) 1	42
取締役常務執行役員 技術・製造部門担当	元 山 耕 一	1960年10月30日生	1984年4月 当社入社 2009年5月 当社茨城工場長 2012年4月 当社第二製造部長 2014年4月 当社第一製造部長 2016年6月 当社取締役 2020年6月 当社上席執行役員 2021年6月 取締役常務執行役員(現)	(注) 1	31
取締役常務執行役員 管理部門担当	新 田 竜 一	1967年11月17日生	1990年4月 当社入社 2014年7月 当社東京支店長 2016年4月 当社ステンレス営業部長 2023年10月 当社執行役員OA部長兼人事部長 2025年4月 当社上席執行役員 2025年6月 取締役上席執行役員 2026年4月 取締役常務執行役員(現)	(注) 1	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	奥 村 輝 一	1961年8月10日生	1984年4月 当社入社 2018年4月 当社人事部長 2019年7月 当社総務部長 2021年9月 当社企画室長 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)2	39
取締役 (監査等委員)	林 修 一	1970年11月25日生	2006年5月 公認会計士登録 2006年10月 公認会計士・税理士林恭造事務所入所 2007年4月 税理士登録 2008年3月 株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現) 2008年6月 当社監査役 2009年6月 株式会社大阪第一食糧社外取締役 2011年6月 大阪地下街株式会社社外監査役 2012年1月 林公認会計士事務所代表(現) 2015年11月 株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2017年11月 株式会社久我監査役(現) 2018年11月 富士化学株式会社監査役(現)	(注)2	─
取締役 (監査等委員)	岩 崎 泰 史	1968年11月10日生	1997年4月 公認会計士登録 1997年7月 岩崎泰史公認会計士事務所代表(現) 1997年8月 税理士登録 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年10月 株式会社島津商会監査役(現) 2024年5月 梅田真空包装株式会社監査役(現)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	齋 藤 友 紀	1978年11月13日生	2006年10月 弁護士登録 2012年1月 さくら法律事務所パートナー(現) 2015年10月 非常勤裁判官(家事調停官) 2023年6月 岩谷産業株式会社 社外監査役(現) 2024年3月 クリヤマホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	2
計					564

(注) 1.監査等委員以外の取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 林 修一、岩崎泰史、齋藤友紀の3名は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 奥村輝一、委員 林 修一、委員 岩崎泰史、委員 齋藤友紀
5.当社は、執行役員制度を導入しています。
執行役員は10名で取締役兼務者を除く執行役員は次のもので構成されています。
常務執行役員 管理部門担当 河野 博光
常務執行役員 ステンレス営業部長 三木 信宏
上席執行役員 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長 森 信司
上席執行役員 第一製造担当・海外担当 川下 健一
執行役員 設備部長 宮下 幸生
執行役員 東京支店長 井本 成昭
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役林 修一は、公認会計士及び税理士の高度な専門知見に加え、財務コンサルティングやデューデリジェンスを業とする企業の代表として、最前線で培われた卓越した経営感覚を有しております。さらに、大規模法人におけるコンプライアンス委員会等の外部委員を歴任し、最新のガバナンス実務にも精通しております。専門家としての「守り」と経営者としての「攻め」の視座を併せ持つ同氏は、厳格な監督のみならず、資本効率を意識した持続的成長を牽引する役割を担っております。社外監査役として8年間、社外取締役(監査等委員)として10年間の計18年間の在任期間中、同氏は一貫して独立した客観的姿勢を堅持しております。大規模法人の外部委員として最新のガバナンス動向を当社の経営監督に還元する力と、長年の在任で培われた当社事業への深い理解が相まって、表面的な数値確認にとどまらない本質的なリスク予見を可能にしております。当社は、この知見が現状の独立性を損なうものではなく、取締役会の実効性を高める不可欠な要素であると判断しております。
社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役齋藤友紀は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら法律事務所に所属しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の1%未満となっております。また、岩谷産業株式会社の社外取締役に就任しており、同社と当社との間には取引関係がありますが、同氏は両社とも業務執行者ではないため、特別の利害関係を生じさせる懸念は無く、一般株主との利益相反の生ずるおそれは無いものと判断しております。
当社は、社外取締役の選任に関しては東京証券取引所の定める独立性基準に準拠しており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。