有価証券報告書-第169期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.平成29年6月29日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2.平成29年6月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3.取締役関内壯一郎氏、下志万正明氏、阿部謙一郎氏及び白井芳夫氏は、社外取締役です。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 関内壯一郎氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は19名で、上席常務執行役員は、成瀬秀夫氏、志波英男氏の2名、常務執行役員は、Jody E. Gallagher氏、相澤徹氏、池上正浩氏、鈴木貞二氏、小林郁夫氏、佐藤武司氏、中山幸洋氏の7名、執行役員は、佐藤公紀氏、岡村啓介氏、西出研二氏、原良一氏、金原正明氏、中澤明氏、瀧村欣也氏、後藤秀雄氏、三戸雅隆氏、速水敏行氏の10名です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の法人等の代表状況 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| (代表取締役) 取締役会長 | 長浜 洋一 | 昭和25年1月1日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)1 | 57 | |
| 平成11年7月 | 経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役常務執行役員 コーポレート企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役常務執行役員 スタッフ部門統括、コーポレート企画室長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 平成28年4月 | 当社代表取締役 取締役社長 エネルギー・情報通信カンパニー統括 当社代表取締役 取締役会長(現) | ||||||
| (代表取締役) 取締役社長 | 伊藤 雅彦 | 昭和32年9月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)1 | 19 | |
| 平成17年1月 | 株式会社ビスキャス 電力事業部電力ケーブル製造部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 新規事業推進センター超電導事業推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員 新規事業推進センター超電導事業推進室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 当社代表取締役 取締役社長(現) | ||||||
| (代表取締役) 取締役副社長 | 佐藤 貴志 | 昭和26年5月2日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)1 | 48 | |
| 平成11年3月 | 電子営業第一部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 電子営業第一部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役常務執行役員 電子電装部門統括 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員 電子電装部門統括 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役専務執行役員 営業部門統括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役 取締役専務執行役員 営業部門統括 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役 取締役専務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括、コーポレート営業部門統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役 取締役副社長 コーポレート営業部門統括、エレクトロニクスカンパニー統括 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役 取締役副社長 エレクトロニクスカンパニー統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の法人等の代表状況 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 和田 朗 | 昭和30年2月26日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9 | |
| 平成15年7月 | 光電子技術研究所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 電子電装開発センター長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員 電子電装開発センター長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 電子部品開発センター長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員 開発企画センター長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 | ||||||
| 平成26年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 当社常務取締役 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括(現) | ||||||
| 常務取締役 | 笹川 明 | 昭和33年2月21日生 | 昭和57年8月 | 当社入社 | (注)1 | 15 | |
| 平成20年3月 | Fujikura Automotive America LLC. 社長 | ||||||
| 平成21年11月 | 自動車電装事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員 自動車電装カンパニー副統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 自動車電装カンパニー副統括 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 | ||||||
| 平成27年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 当社常務取締役 自動車電装カンパニー統括(現) | ||||||
| 常務取締役 | 細谷 英行 | 昭和34年2月10日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)1 | 13 | |
| 平成18年4月 | 光電子技術研究所長 | ||||||
| 平成22年4月 | オプトエナジー株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 新規事業推進センターファイバレーザ事業推進室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 新規事業推進センター副センター長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括 当社常務取締役 エネルギー・情報通信カンパニー統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の法人等の代表状況 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 北島 武明 | 昭和32年6月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)1 | 27 | |
| 平成19年6月 | 第一電子工業株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成21年2月 | Fujikura America Inc.社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員 電子情報営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年4月 | 常務執行役員 電子情報営業部長 常務執行役員 関西支店長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 当社常務取締役 コーポレート営業部門統括(現) | ||||||
| 常務取締役 | 滝沢 功 | 昭和33年11月11日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)1 | 24 | |
| 平成25年4月 | プリント回路事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 プリント回路事業部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 常務執行役員 コーポレート企画室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 コーポレート企画室、法務室、人事部、総務・広報部、システム部、コーポレート調達部担当 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 コーポレートスタッフ部門統括 当社常務取締役 コーポレートスタッフ部門統括(現) | ||||||
| 常務取締役 | 伊藤 哲 | 昭和35年8月22日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)1 | 18 | |
| 平成21年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員 経理部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年4月 | 当社取締役常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 当社常務取締役 経理部、監査部、不動産カンパニー担当(現) | ||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 小田 康之 | 昭和32年9月5日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)2 | 83 | |
| 平成18年5月 | 経理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | コーポレート企画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員 コーポレート企画室長 | ||||||
| 平成27年1月 | 執行役員 Fujikura Europe Ltd. 社長 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年6月 | 当社常勤監査役 当社取締役 常勤監査等委員(現) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 関内 壯一郎 | 昭和27年11月7日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)(現) | (注)2 | - | |
| 平成12年4月 | 東京家庭裁判所家事調停委員(現) | ||||||
| 平成17年1月 | 東京有楽町法律事務所 開設(現) | ||||||
| 平成21年6月 平成29年6月 | 当社監査役 当社社外取締役 監査等委員(現) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 下志万 正明 | 昭和25年4月13日生 | 昭和49年4月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | - | |
| 平成14年6月 | 同行執行役員 地方都市法人営業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行 退職 | ||||||
| 平成20年5月 | 室町ビルサービス株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 平成29年6月 | 当社監査役 当社社外取締役 監査等委員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴及び他の法人等の代表状況 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 監査等委員 | 阿部 謙一郎 | 昭和27年6月9日生 | 昭和59年3月 | 公認会計士登録 | (注)2 | - | |
| 平成18年9月 | あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 | ||||||
| 平成24年6月 | あらた監査法人 退職 | ||||||
| 平成25年6月 平成29年6月 | 当社社外取締役 当社社外取締役 監査等委員(現) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 白井 芳夫 | 昭和23年5月1日生 | 平成13年6月 | トヨタ自動車株式会社 取締役 | (注)2 | - | |
| 平成15年6月 | 同社 常務役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 日野自動車株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 | 同社 取締役社長 同社 相談役(現) 豊田通商株式会社 取締役副会長 同社 顧問(現) セイコーエプソン株式会社 社外取締役監査等委員(現) 当社社外取締役 監査等委員(現) | ||||||
| 計 | 316 | ||||||
(注)1.平成29年6月29日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2.平成29年6月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3.取締役関内壯一郎氏、下志万正明氏、阿部謙一郎氏及び白井芳夫氏は、社外取締役です。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 関内壯一郎氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は19名で、上席常務執行役員は、成瀬秀夫氏、志波英男氏の2名、常務執行役員は、Jody E. Gallagher氏、相澤徹氏、池上正浩氏、鈴木貞二氏、小林郁夫氏、佐藤武司氏、中山幸洋氏の7名、執行役員は、佐藤公紀氏、岡村啓介氏、西出研二氏、原良一氏、金原正明氏、中澤明氏、瀧村欣也氏、後藤秀雄氏、三戸雅隆氏、速水敏行氏の10名です。