訂正有価証券報告書-第77期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 飛田健司の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
6.監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
8.当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
*印の執行役員は取締役を兼務しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 甲 斐 敏 彦 | 1946年 8月19日 | 1996年2月 | オランダ第一勧業銀行 総支配人 | (注)1 | 56 | |
| 2000年3月 | 当社入社 | ||||||
| 2001年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2002年4月 | 当社医療機器カンパニー プレジデント | ||||||
| 2003年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2004年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 管理・企画(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)、UVLED事業担当 | 中 村 洋 | 1953年 1月10日 | 2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員 日本橋支社長 | (注)1 | 49 |
| 2007年3月 | 当社入社 | ||||||
| 2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2009年10月 | 当社取締役 連結子会社Nikkiso Europe GmbH (ドイツ)Managing Director | ||||||
| 2011年6月 | 当社取締役 常務執行役員 事業戦略・ヨーロッパ地域担当 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役 常務執行役員 情報システム・品質保証担当 精密機器事業本部長 | ||||||
| 2013年11月 | 当社取締役 常務執行役員 管理(貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム)担当 経営企画部長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 副社長 管理・企画(コンプライアンス 貿易管理 内部監査 内部統制 情報システム 広報・IR) UVLED事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 品質保証担当 | 藤 井 章太郎 | 1954年 12月3日 | 2008年4月 | 日本光電工業㈱ 検体機器技術センタ所長 | (注)1 | 21 |
| 2011年11月 | 当社入社 | ||||||
| 2012年10月 | 当社静岡製作所(現 技術開発研究所)所長 兼 メディカル静岡工場長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社執行役員 静岡製作所長 兼 メディカル静岡工場長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役(現任) 執行役員 研究開発担当 静岡製作所長 メディカル技術センター長 | ||||||
| 2016年1月 | 当社常務執行役員(現任) 技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長 | ||||||
| 2017年3月 | 当社技術・品質保証担当 技術開発研究所長 | ||||||
| 2018年1月 | 当社品質保証担当(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 工業部門(インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業)担当 Cryogenic Industries, Inc. CEO | 鹿 野 直 太 | 1952年 11月18日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
| 2010年4月 | 当社執行役員 インダストリアル事業本部 ソリューション・海外事業統括 | ||||||
| 2013年1月 | 当社執行役員 連結子会社LEWA GmbH(ドイツ) Managing Director & CEO | ||||||
| 2016年1月 | 当社常務執行役員 工業部門担当 | ||||||
| 2016年3月 | 当社取締役(現任) 副社長 インダストリアル事業 UVLED事業担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社副社長 工業部門(インダストリアル事業 精密機器事業 航空宇宙事業)担当(現任) | ||||||
| 2017年8月 | 当社副社長 連結子会社Cryogenic Industries Holdings, Inc. (米国 現 Cryogenic Industries, Inc.) CEO(現任) | ||||||
| 2017年9月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 生産・技術担当、技術開発研究所長、メディカル技術センター長 | 中 東 久 和 | 1955年 1月11日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 31 |
| 2011年4月 | 当社メディカル事業本部 金沢製作所製造部長 | ||||||
| 2011年10月 | 当社静岡製作所(現 技術開発研究所) メディカル静岡工場 技術統括 | ||||||
| 2014年4月 | 当社金沢製作所 メディカル工場長 | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役員(現任) 金沢製作所長 兼 メディカル工場長 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役(現任) 生産担当 金沢製作所長 | ||||||
| 2018年1月 | 当社生産・技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 医療部門担当、メディカル事業本部長 | 木 下 良 彦 | 1966年 9月13日 | 1989年4月 2009年4月 2011年10月 2013年4月 2016年1月 2016年10月 2017年1月 2017年3月 2017年10月 | 当社入社 当社メディカル事業本部 市場開発部長 当社メディカル事業本部 副本部長 当社メディカル事業本部 事業統括室長 当社メディカル事業本部長(現任) 当社持分法適用会社威高日機装(威海)透析機器有限公司(中国) 副董事長(現任) 当社執行役員(現任) 当社取締役 医療部門担当(現任) 当社連結子会社Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) CEO,Managing Director(現任) | (注)1 | 11 |
| 社外取締役 | 長 友 英 資 | 1948年 7月7日 | 1971年4月 | 東京証券取引所入所 | (注)1 | 6 | |
| 2003年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 2005年12月 | 同社常務取締役(最高自主規制責任者) | ||||||
| 2007年10月 | ㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任) | ||||||
| 2008年4月 | 早稲田大学大学院 商学研究科 客員教授(現任) | ||||||
| 2010年6月 | ㈱ミロク情報サービス 社外取締役(現任) | ||||||
| 2012年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2016年6月 | 日本電産㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 2018年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 広 瀬 晴 子 (戸籍上の氏名 牧野内 晴子) | 1945年 9月23日 | 1968年12月 | 人事院採用 | (注)1 | 0 | |
| 1992年1月 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)本部人事局長 | ||||||
| 2002年9月 | 国際連合工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼プログラム調整・地域事業局長 | ||||||
| 2006年11月 | 駐モロッコ王国特命全権大使 | ||||||
| 2010年3月 | 外務省退官 | ||||||
| 2013年4月 | 東京工業大学グローバルリーダー教育院 特任教授(現任) | ||||||
| 2014年5月 | 一般社団法人 日本モロッコ協会会長(現任) | ||||||
| 2016年6月 | ヱスビー食品㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 2017年4月 | お茶の水女子大学 理事(現任) | ||||||
| 2018年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 伴 信 彦 | 1953年 12月23日 | 2003年7月 | ㈱みずほ銀行町田北口支店長 | (注)2 | 15 | |
| 2005年4月 | 当社入社 | ||||||
| 2007年4月 | 当社執行役員 経営センター長 | ||||||
| 2008年4月 | 当社医療機器カンパニープレジデント | ||||||
| 2009年10月 | 当社内部統制室長 | ||||||
| 2011年4月 | 当社金沢製作所長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 飛 田 健 司 | 1954年 6月17日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 | |
| 2007年4月 | 当社医療機器カンパニー 市場開発部長 | ||||||
| 2009年10月 | 当社メディカル事業本部 事業戦略室長 | ||||||
| 2011年4月 | 当社メディカル事業本部 事業統括室統括 | ||||||
| 2012年8月 | 当社連結子会社 Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) Managing Director | ||||||
| 2014年12月 | 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.(ベトナム) General Director | ||||||
| 2017年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外監査役 | 中久保 満 昭 | 1966年 11月24日 | 1995年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る) | (注)2 | 2 | |
| 2001年4月 | あさひ法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 2008年6月 | 当社補欠社外監査役 | ||||||
| 2011年10月 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 2017年6月 | ㈱日本香堂ホールディングス 社外監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 棟 田 裕 幸 | 1954年 10月24日 | 1985年10月 | 青山監査法人・プライスウォーターハウス入社 会計士補 | (注)4 | 0 | |
| 1989年3月 | 公認会計士登録(現在に至る) | ||||||
| 1989年7月 | 青山監査法人・プライスウォーターハウス退社 | ||||||
| 1989年7月 | 三優監査法人入社 | ||||||
| 1997年4月 | 税理士登録(現在に至る) | ||||||
| 1997年8月 | 棟田公認会計士事務所(現 一番町共同会計事務所)開設 統括代表パートナー(現任) | ||||||
| 1999年4月 | ㈱BSM 代表取締役(現任) | ||||||
| 2018年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 205 | ||||||
(注)1.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 飛田健司の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
6.監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 田 島 修 一 | 1955年 8月5日 | 1979年4月 | ㈱日本長期信用銀行入行 | (注) | - |
| 1998年6月 | 同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長 | ||||
| 1999年9月 | GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター | ||||
| 2002年5月 | ㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント | ||||
| 2012年3月 | リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー(現任) | ||||
| 2016年4月 | 一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事(現任) | ||||
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
8.当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
*印の執行役員は取締役を兼務しています。
| 役名 | 氏名 | 担当・職名 |
| *社長 | 甲 斐 敏 彦 | ― |
| *副社長 | 中 村 洋 | 管理・企画(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)、UVLED事業担当 |
| *常務執行役員 | 藤 井 章太郎 | 品質保証担当 |
| *執行役員 | 鹿 野 直 太 | 工業部門(インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業)担当、Cryogenic Industries, Inc. CEO |
| *執行役員 | 中 東 久 和 | 生産・技術担当、技術開発研究所長、メディカル技術センター長 |
| *執行役員 | 木 下 良 彦 | 医療部門担当、メディカル事業本部長 |
| 執行役員 | 長 門 祥 一 | 航空宇宙事業本部長 |
| 執行役員 | 小 糸 晋 | 業務本部長、環境・リスク管理担当 |
| 執行役員 | 山 村 優 | インダストリアル事業本部長 |
| 執行役員 | 泉 幸 慶 | 金沢製作所 メディカル工場長 |