有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 甲 斐 敏 彦 | 昭和21年8月19日 | 平成8年2月 | オランダ第一勧業銀行総支配人 | (注)1 | 50 | |
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社医療機器カンパニープレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 管理 貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム 担当 | 中 村 洋 | 昭和28年1月10日 | 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長 | (注)1 | 30 |
| 平成19年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社企画本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | Nikkiso Europe GmbH 代表取締役 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年4月 平成25年11月 | 当社常務執行役員(現任) 当社精密機器事業本部長 当社経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | インダストリアル事業本部長 | 西 脇 章 | 昭和29年11月18日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 11 |
| 平成15年4月 | 当社人事総務センター長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営センター長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年4月 | 当社常務執行役員(現任) 当社インダストリアル事業本部長(現任) 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 取締役 | 生産統括 営業統括 研究開発 品質保証 中国地域における事業の統括 | 本 間 久 | 昭和27年9月12日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)1 | 8 |
| 平成14年4月 | 当社流体技術カンパニー営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社流体技術カンパニープレジデント | ||||||
| 平成21年4月 | 当社ポンプ事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社インダストリアル事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 平成25年4月 | 当社常務執行役員(現任) 日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任) | ||||||
| 取締役 | メディカル事業本部長 | 吹 田 恒 久 | 昭和34年10月23日 | 平成20年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 | (注)1 | 1 |
| 平成22年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社メディカル事業本部事業統括室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社メディカル事業本部国際部長 | |||||||
| 平成23年10月 | 当社メディカル事業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年6月 平成25年10月 平成26年4月 | 当社経営企画部長 当社取締役(現任) 当社メディカル事業本部長(現任) 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 中 根 堅次郎 | 昭和22年7月9日 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録(現在に至る) | (注)1 | 10 | |
| 昭和52年7月 | 税理士登録(現在に至る) | ||||||
| 昭和63年4月 | 中根堅次郎税理士事務所所長 清新監査法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 清新税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 日本バルカー工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年8月 平成24年6月 | 当社独立委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 田 代 初 男 | 昭和24年2月9日 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)2 | 26 | |
| 平成6年6月 | 当社業務本部国内業務部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社流体技術カンパニー企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社流体技術カンパニー経営戦略本部長 | |||||||
| 平成21年4月 | 当社企画本部海外事業統括室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社インダストリアル事業本部統括 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 後 藤 直 人 | 昭和25年9月5日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)2 | 24 | |
| 昭和62年2月 | 当社秘書室長 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社総括業務本部経理部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社人事総務センター金沢製作所業務所長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社経営企画部企画グループリーダー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 菊 地 裕太郎 | 昭和26年5月5日 | 昭和56年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)2 | 12 | |
| 昭和58年8月 | ㈱日本システムプロダクト監査役(社外監査役として現任) | ||||||
| 昭和61年4月 | 菊地綜合法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成15年11月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成19年6月 平成19年8月 | 当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 平成22年10月 平成24年12月 平成25年4月 | 公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事 ㈱トータルエステート社外監査役(現任) 日本弁護士連合会副会長 東京弁護士会会長 | ||||||
| 監査役 | 長 友 英 資 | 昭和23年7月7日 | 昭和46年4月 | 東京証券取引所入所 | (注)3 | 1 | |
| 平成13年11月 | ㈱東京証券取引所執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 早稲田大学大学院商学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成20年6月 平成22年6月 | オムロン㈱社外監査役(現任) カブドットコム証券㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 平成24年6月 | ㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 計 | 177 | ||||||
(注) 1 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 田代初男、後藤直人及び菊地裕太郎の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 長友英資の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 中根堅次郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役 菊地裕太郎及び長友英資は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 中久保 満 昭 | 昭和41年11月24日 | 平成7年4月 | 弁護士登録、 あさひ法律事務所入所(現在に至る) | (注) | ― |
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
合計11名の執行役員が、事業本部長などの経営幹部として就任しております。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 中 村 洋 | 経営企画部長、管理、貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム 担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 西 脇 章 | インダストリアル事業本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 本 間 久 | 生産統括、営業統括、研究開発、品質保証、中国地域における事業の統括 |
| 取締役 常務執行役員 | 吹 田 恒 久 | メディカル事業本部長 |
| 執行役員 | 鹿 野 直 太 | Managing Director and CEO, LEWA GmbH |
| 執行役員 | 武 田 純 一 | インダストリアル事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 長 門 祥 一 | 航空宇宙事業本部長 |
| 執行役員 | 伴 信 彦 | 金沢製作所長 |
| 執行役員 | 小 糸 晋 | 管理本部長、環境推進 |
| 執行役員 | 藤 井 章太郎 | 静岡製作所長、メディカル静岡工場長 |
| 執行役員 | 馬 場 博 | グローバル情報統括部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
