有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
5 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 甲 斐 敏 彦 | 昭和21年8月19日 | 平成8年2月 | オランダ第一勧業銀行総支配人 | (注)1 | 52 | |
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社医療機器カンパニープレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR) | 西 脇 章 | 昭和29年11月18日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 11 |
| 平成15年4月 | 当社人事総務センター長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営センター長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | インダストリアル事業、UVLED事業担当 | 鹿 野 直 太 | 昭和27年11月18日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
| 平成13年4月 | 当社流体技術カンパニー営業本部クライオポンプ部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社流体技術カンパニープロジェクト本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社ポンプ事業部事業推進部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社ポンプ事業本部LEWAタスクフォース部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 当社インダストリアル事業本部ソリューション・海外事業統括 | ||||||
| 平成23年2月 | LEWA GmbH Managing Director | ||||||
| 平成25年1月 | LEWA GmbH Managing Director & CEO | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産、品質保証担当 | 本 間 久 | 昭和27年9月12日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9 |
| 平成14年4月 | 当社流体技術カンパニー営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社流体技術カンパニープレジデント | ||||||
| 平成20年7月 | 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社ポンプ事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社インダストリアル事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | メディカル事業、航空宇宙事業担当 | 吹 田 恒 久 | 昭和34年10月23日 | 平成20年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 | (注)1 | 2 |
| 平成22年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社メディカル事業本部事業統括室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 当社メディカル事業本部国際部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社メディカル事業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 当社メディカル事業本部長 | ||||||
| 上海日機装貿易有限公司董事長(現任) | |||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長 | 藤 井 章太郎 | 昭和29年12月3日 | 平成20年4月 | 日本光電工業㈱検体機器技術センタ所長 | (注)1 | 0 |
| 平成23年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社静岡製作所長(現任) 当社静岡製作所メディカル静岡工場長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社メディカル事業本部メディカル技術センター長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 中 根 堅次郎 | 昭和22年7月9日 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録(現在に至る) | (注)1 | 12 | |
| 昭和52年7月 | 税理士登録(現在に至る) 中根堅次郎税理士事務所所長 | ||||||
| 昭和63年4月 | 清新監査法人(現 至誠清新監査法人)代表社員(現任) | ||||||
| 平成3年11月 | 日本ライフライン㈱監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 清新税理士法人(現 至誠清新税理士法人)代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 日本バルカー工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年8月 | 当社独立委員会委員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 菊 地 裕太郎 | 昭和26年5月5日 | 昭和56年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)1 | 15 | |
| 昭和58年8月 | ㈱日本システムプロダクト監査役 (社外監査役として現任) | ||||||
| 昭和61年4月 | 菊地綜合法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成15年11月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社独立委員会委員 | ||||||
| 平成24年12月 | ㈱トータルエステート社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日本弁護士連合会副会長、東京弁護士会会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 中 村 洋 | 昭和28年1月10日 | 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長 | (注)2 | 46 | |
| 平成19年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社企画本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | Nikkiso Europe GmbH 代表取締役 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年4月 | 当社常務執行役員 当社精密機器事業本部長 | ||||||
| 平成25年11月 平成27年6月 | 当社経営企画部長 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 伴 信 彦 | 昭和28年12月23日 | 平成15年7月 | ㈱みずほ銀行町田北口支店長 | (注)2 | 15 | |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 当社経営センター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社医療機器カンパニープレジデント | ||||||
| 平成21年10月 | 当社内部統制室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社金沢製作所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 長 友 英 資 | 昭和23年7月7日 | 昭和46年4月 | 東京証券取引所入所 | (注)3 | 3 | |
| 平成13年11月 | ㈱東京証券取引所執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社常務取締役(最高自主規制責任者) | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱セディナ社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | オムロン㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱商事㈱社外監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | カブドットコム証券㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 中久保 満 昭 | 昭和41年11月24日 | 平成7年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る) | (注)2 | 0 | |
| 平成13年4月 | あさひ法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社補欠社外監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 172 | ||||||
(注)1 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
5 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 倉 重 英 樹 | 昭和17年9月11日 | 平成5年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役副社長 | (注) | - |
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役会長 | ||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役会長 | ||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)取締役代表執行役社長 | ||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||
| 平成18年10月 | ㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 | ||||
| 平成19年12月 | ㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 | ||||
| 平成20年5月 | ㈱シグマクシス代表取締役CEO | ||||
| 平成22年1月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||
| 平成23年4月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア取締役会長 | ||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役執行役員会長 | ||||
| 平成25年4月 | ㈱シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) | ||||
| 平成25年9月 | ㈱アダストリアホールディングス(現 ㈱アダストリア)社外取締役(現任) | ||||
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
| 役名 | 氏名 | 担当・職名 |
| *社長 | 甲 斐 敏 彦 | ― |
| *副社長 | 西 脇 章 | 管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR) |
| *副社長 | 鹿 野 直 太 | インダストリアル事業、UVLED事業担当 |
| *常務執行役員 | 本 間 久 | 生産、品質保証担当 |
| *常務執行役員 | 吹 田 恒 久 | メディカル事業、航空宇宙事業担当 |
| *常務執行役員 | 藤 井 章太郎 | 技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長 |
| 執行役員 | 小 糸 晋 | 管理本部長、環境推進担当 |
| 執行役員 | 馬 場 博 | グローバル情報統括部長 |
| 執行役員 | 中 東 久 和 | 金沢製作所長 兼 メディカル工場長 |
| 執行役員 | 小 関 高 志 | Nikkiso Vietnam, Inc.社長 |