有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 飛田健司の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
6.監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
8.当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
*印の執行役員は取締役を兼務しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 甲 斐 敏 彦 | 昭和21年8月19日 | 平成8年2月 | オランダ第一勧業銀行 総支配人 | (注)1 | 54 | |
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社医療機器カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 管理・企画(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)、UV-LED事業担当 | 中 村 洋 | 昭和28年1月10日 | 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 日本橋支社長 | (注)1 | 47 |
| 平成19年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社連結子会社Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) Managing Director | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社精密機器事業本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社理事 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 副社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 工業部門(インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業)担当 | 鹿 野 直 太 | 昭和27年11月18日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
| 平成22年4月 | 当社執行役員 当社インダストリアル事業本部 ソリューション・海外事業統括 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社連結子会社LEWA GmbH(ドイツ) Managing Director & CEO | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役 副社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 技術、品質 保証担当、技術開発研究 所長 | 藤 井 章太郎 | 昭和29年12月3日 | 平成20年4月 | 日本光電工業㈱ 検体機器技術センタ所長 | (注)1 | 20 |
| 平成23年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社静岡製作所(現 技術開発研究所)所長(現任)兼 メディカル静岡工場長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社メディカル事業本部 メディカル技術センター長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 生産担当、金沢製作所長 | 中 東 久 和 | 昭和30年1月11日 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 30 |
| 平成23年4月 | 当社メディカル事業本部金沢製作所 製造部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社静岡製作所 メディカル静岡工場 技術統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社金沢製作所 メディカル工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員(現任) 金沢製作所長(現任)兼 メディカル工場長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 医療部門担当、メディカル事業本部長 | 木 下 良 彦 | 昭和41年9月13日 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)1 | 10 |
| 平成21年4月 | 当社メディカル事業本部 市場開発部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社メディカル事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社メディカル事業本部 事業統括室長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社メディカル事業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | 中 根 堅次郎 | 昭和22年7月9日 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録(現在に至る) | (注)1 | 12 | |
| 昭和52年7月 | 税理士登録(現在に至る) 中根堅次郎税理士事務所 所長 | ||||||
| 昭和63年4月 | 清新監査法人(現 至誠清新監査法人)代表社員(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 清新税理士法人(現 至誠清新税理士法人)代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 日本バルカー工業㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 菊 地 裕太郎 | 昭和26年5月5日 | 昭和56年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)1 | 17 | |
| 昭和58年8月 | ㈱日本システムプロダクト監査役 (社外監査役として現任) | ||||||
| 昭和61年4月 | 菊地綜合法律事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本弁護士連合会 副会長、東京弁護士会 会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 公益財団法人日弁連法務研究財団 専務理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 一般財団法人日本法律家協会 副会長(現任)、 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 監事(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 伴 信 彦 | 昭和28年12月23日 | 平成15年7月 | ㈱みずほ銀行町田北口支店長 | (注)2 | 15 | |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 当社経営センター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社医療機器カンパニープレジデント | ||||||
| 平成21年10月 | 当社内部統制室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社金沢製作所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 飛 田 健 司 | 昭和29年6月17日 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 | |
| 平成19年4月 | 当社医療機器カンパニー 市場開発部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社メディカル事業本部 事業戦略室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社メディカル事業本部 事業統括室統括 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社連結子会社 Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) Managing Director | ||||||
| 平成26年12月 | 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.(ベトナム) General Director | ||||||
| 平成29年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外監査役 | 長 友 英 資 | 昭和23年7月7日 | 昭和46年4月 | 東京証券取引所入所 | (注)4 | 5 | |
| 平成13年11月 | ㈱東京証券取引所執行役員 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社常務取締役(最高自主規制責任者) | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱セディナ 社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | オムロン㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱商事㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | カブドットコム証券㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ミロク情報サービス 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本電産㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 中久保 満 昭 | 昭和41年11月24日 | 平成7年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る) | (注)2 | 1 | |
| 平成13年4月 | あさひ法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社補欠社外監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 231 | ||||||
(注)1.取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 飛田健司の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
6.監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 倉 重 英 樹 | 昭和17年9月11日 | 平成5年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役 副社長 | (注) | - |
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役 会長 | ||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役 会長 | ||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)取締役代表執行役 社長 | ||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役 社長 | ||||
| 平成18年10月 | ㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役 社長 | ||||
| 平成19年12月 | ㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 | ||||
| 平成20年5月 | ㈱シグマクシス代表取締役CEO | ||||
| 平成22年1月 | 同社代表取締役 会長 兼 社長 | ||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役 会長 | ||||
| 平成23年4月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱)取締役 会長 | ||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役執行役員 会長 | ||||
| 平成25年4月 | ㈱シグマクシス代表取締役 会長 兼 社長(現任) | ||||
| 平成25年9月 | ㈱アダストリアホールディングス(現 ㈱アダストリア)社外取締役(現任) | ||||
| 平成28年5月 | イオンペット㈱ 社外取締役(現任) | ||||
(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
8.当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
*印の執行役員は取締役を兼務しています。
| 役名 | 氏名 | 担当・職名 |
| *社長 | 甲 斐 敏 彦 | ― |
| *副社長 | 中 村 洋 | 管理・企画(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)、UV-LED事業担当 |
| *副社長 | 鹿 野 直 太 | 工業部門(インダストリアル事業、精密機器事業、航空宇宙事業)担当 |
| *常務執行役員 | 藤 井 章太郎 | 技術、品質保証担当、技術開発研究所長 |
| *執行役員 | 中 東 久 和 | 生産担当、金沢製作所長 |
| *執行役員 | 木 下 良 彦 | 医療部門担当、メディカル事業本部長 |
| 執行役員 | 長 門 祥 一 | 精密機器事業本部長 |
| 執行役員 | 小 糸 晋 | 業務本部長、環境・リスク管理担当 |
| 執行役員 | 小 関 高 志 | 航空宇宙事業本部長 |
| 執行役員 | 松 沢 聡 | 営業本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
