有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(報酬構成とその支給対象)

役員区分	月額報酬	賞与	株式報酬	趣旨
取締役 (社外取締役を除く)	○	○	○	業務執行を担う役割のため、固定報酬である月額報酬と、業績に連動する賞与・株式報酬の報酬構成としています。
社外取締役	○	-	-	独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、月額報酬のみとし、賞与及び株式報酬の支給はありません。
監査役	○	-	-	独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、月額報酬のみとし、賞与及び株式報酬の支給はありません。

※取締役の報酬制度の見直しについて
当社は2019年6月18日開催の第96回定時株主総会において、取締役の報酬制度を見直しました。当社の社外取締役を除くすべての取締役の報酬は、役職に関わらず、月額報酬(固定報酬):賞与(短期インセンティブ):株式報酬(長期インセンティブ)の割合が、基準額で概ね50%:35%:15%程度となるように設定しています。
(取締役報酬の方針及び決定方法)
月額報酬については、職責や経験、及び他社の動向を反映させた報酬としています。また、賞与については、各期の業務執行の成果としての連結営業利益額をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び過去の支給実績などを総合的に勘案のうえ、決定しています。株式報酬については、株主との更なる価値共有を進め、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして位置付けるために、譲渡制限付株式報酬を導入しています。
取締役の月額報酬及び賞与の報酬総額は、2019年6月18日開催の第96回定時株主総会にて年額6億円以内(うち社外取締役分 年額75百万円以内)と決議されています。また、社外取締役を除く取締役の譲渡制限付株式報酬の報酬総額は、2019年6月18日開催の第96回定時株主総会にて年額1億円以内と決議されています。
取締役の月額報酬、賞与及び株式報酬については、社長、担当副社長及び社外取締役が報酬審議会にて上記方針に従い、役職ごとの金額を検討したうえで、取締役会にて決定しています。
(監査役報酬の方針及び決定方法)
監査役の月額報酬は、職責、他社の動向を反映させた報酬としています。
監査役の月額報酬は、2010年6月23日開催の第87回定時株主総会にて月額15百万円以内と決議されています。
各監査役の月額報酬額は監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与
取締役	687	438	248	17
(うち社外取締役)	(36)	(36)	(-)	(3)
監査役	124	124	-	5
(うち社外監査役)	(25)	(25)	(-)	(3)
計	812	563	248	22

当期の賞与は、連結営業利益2,055億円をベースに決定しています。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)		連結報酬等の総額 (百万円)
			基本報酬	賞与
豊 田 幹司郎	取締役	提出会社	64	40	104