有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注)1取締役吉川正光、亀山晴信の2氏は、社外取締役であります。
2監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の3氏は、社外監査役であります。
3取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4監査役朝倉祐治の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5監査役坂本裕子の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6監査役尼子晋二、川端雅一の2氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) | 小森善治 | 昭和14年6月27日生 | 昭和37年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,032 | |
| 昭和39年1月 | 営業部係長 | ||||||
| 昭和42年6月 | 取締役(営業担当) | ||||||
| 昭和54年8月 | 常務取締役(営業担当) | ||||||
| 昭和58年9月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 昭和62年8月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成3年4月 | 専務取締役生産本部長 | ||||||
| 平成5年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成27年5月 | 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) | つくばプラント長 | 持田 訓 | 昭和25年8月7日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
| 平成6年3月 | 経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長 | ||||||
| 平成8年3月 | 取締役生産本部長 | ||||||
| 平成9年3月 | 取締役経営管理副室長兼生産本部長 | ||||||
| 平成10年3月 | 取締役社長室長兼本社営業本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 常務取締役社長室長兼本社営業本部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 常務取締役社長室長兼営業統括本部副本部長兼本社営業本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長兼海外営業本部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長兼輸出三部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成18年7月 | 常務取締役兼常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成18年11月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO) | ||||||
| 平成21年1月 | 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成24年2月 | 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員 経営企画室長兼CSR推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディングス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役兼常務執行役員 | 営業統括本部長兼DPS営業推進本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー | 斎藤一徳 | 昭和30年3月21日生 | 昭和55年11月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成16年3月 | 生産統括本部関宿事業部関宿設計部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 技術本部副本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 技術本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役兼執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成21年9月 | 取締役兼執行役員つくば副プラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 | ||||||
| 平成22年10月 | 取締役兼執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼知覚品質保証部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌兼㈱小森マシナリー出向(代表取締役) | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼DPS技術生産本部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼DPS営業推進本部長兼PESP事業推進プロジェクトリーダー(現任) | ||||||
| 取締役兼執行役員 | 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー | 梶田英治 | 昭和40年9月7日生 | 昭和63年4月 | 野村證券㈱入社 | (注)3 | 4 |
| 平成20年4月 | 同社大阪資本市場部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社 海外営業本部輸出2部長 | ||||||
| 平成22年1月 | コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向(社長) | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員 コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向(社長) | ||||||
| 平成24年9月 | 執行役員経営企画室副室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員営業統括本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役兼執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役兼執行役員 営業統括本部長兼DPS営業推進本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役兼執行役員 経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役兼執行役員 | 管理人事 本部長 | 松野浩一 | 昭和35年9月7日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成16年3月 | 管理部管理課課長 | ||||||
| 平成16年11月 | 取手工場工場長室室長 | ||||||
| 平成17年3月 | 取手工場工場長兼つくば工場工場長 | ||||||
| 平成18年3月 | つくば工場工場長 | ||||||
| 平成23年2月 | つくばプラント副プラント長兼海外生産推進室室長 | ||||||
| 平成24年2月 | つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員つくばプラント副プラント長兼つくば工場工場長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員管理本部本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役兼執行役員管理本部本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役兼執行役員管理人事本部本部長(現任) | ||||||
| 取締役兼執行役員 | 管理人事本部副本部長(総務人事担当) | 横山雅文 | 昭和28年11月8日生 | 昭和52年4月 | 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 | (注)3 | - |
| 平成12年6月 | 同社環境企画部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社環境エンジニアリング事業本部統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社環境事業開発部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社膜ソリューション事業ユニット長兼クボタメンブレン㈱社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社空調事業部長兼クボタ空調㈱社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社空調事業ユニット長兼クボタ空調㈱社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社電装機器事業部理事 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役兼執行役員管理人事本部副本部長(総務人事担当)(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉川正光 | 昭和23年2月28日生 | 昭和46年4月 | 大蔵省印刷局入局 | (注)3 | - | |
| 平成12年7月 | 本局製造部技術課長 | ||||||
| 平成14年7月 | 本局総務部総務課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 独立行政法人国立印刷局セキュリティー製品事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同局理事 | ||||||
| 平成23年3月 | 同局退任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 亀山晴信 | 昭和34年5月15日生 | 平成4年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
| 平成9年4月 | 亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設 | ||||||
| 平成17年5月 | 一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会理事(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社非常勤監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | ㈱東光高岳ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社非常勤監査役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 朝倉祐治 | 昭和30年3月11日生 | 平成3年5月 | 当社入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成7年3月 | 企画管理部業務課課長 | ||||||
| 平成13年4月 | 企画管理部部長代行兼企画管理部営業業務課長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱千代田マシナリー出向(取締役社長室長) | ||||||
| 平成15年1月 | 企画管理部部長代行 | ||||||
| 平成16年1月 | 企画管理部部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 財務部部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 内部監査室室長 | ||||||
| 平成22年2月 | 財務部部長兼財務部与信管理課課長 | ||||||
| 平成25年4月 | 管理本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 尼子晋二 | 昭和31年4月21日生 | 昭和54年4月 | 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 | (注)6 | - | |
| 平成10年4月 | 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社鋳鋼営業部海外グループ長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社鋳鋼営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社素形材営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社素形材事業ユニット長 | ||||||
| 平成25年4月 | クボタマテリアルズカナダCorp.社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 坂本裕子 | 昭和29年7月30日生 | 昭和59年10月 | 監査法人中央会計事務所(最終名称みすず監査法人)入所 | (注)5 | - | |
| 平成9年7月 | 同所社員就任 | ||||||
| 平成13年7月 | 同所代表社員就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 監査法人A&Aパートナーズ入所 | ||||||
| 平成19年7月 | 同所代表社員就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 川端雅一 | 昭和28年7月4日生 | 昭和52年4月 | 株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行) | (注)6 | - | |
| 平成11年5月 | 同社信託企画部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほホールディングス経営企画部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長 | ||||||
| 平成15年8月 | 株式会社みずほ銀行新宿支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員新宿支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年1月 | みずほキャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社特別顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 芙蓉オートリース株式会社社外取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,074 | ||||||
(注)1取締役吉川正光、亀山晴信の2氏は、社外取締役であります。
2監査役尼子晋二、坂本裕子、川端雅一の3氏は、社外監査役であります。
3取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4監査役朝倉祐治の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5監査役坂本裕子の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6監査役尼子晋二、川端雅一の2氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
