有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1) 平成27年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		岡田 博和	昭和26年8月11日生	昭和54年4月 当社入社 昭和60年9月 当社営業部長 昭和63年3月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 平成15年8月 当社取締役 平成17年11月 当社取締役PM市場開発室長 平成18年6月 当社取締役常務執行役員 PM市場開発室長 平成20年6月 平成22年4月 当社取締役常務執行役員 開発本部長 当社専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 平成24年4月 平成25年4月 当社代表取締役社長(現任) 巨東精技股分有限公司董事長(現任)	(注)3	140,220
専務取締役		天川 剛	昭和19年9月30日生	昭和44年4月 昭和55年1月 京利工業株式会社入社 当社入社 平成9年6月 平成12年10月 平成17年11月 当社取締役技術本部副本部長 当社取締役システム事業部技師長 当社取締役開発本部長 平成18年6月 平成20年7月 平成22年5月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 当社取締役常務執行役員開発本部長 当社顧問 当社フェロー 当社フェロー開発本部担当 当社専務取締役開発本部担当 当社専務取締役開発本部管掌 当社専務取締役坂東記念研究所担当 坂東記念研究所長 当社専務取締役坂東記念研究所担当 (現任)	(注)3	60,364
常務取締役	モールド事業部長兼 システム事業部長兼 九州事業所長	小西 久二	昭和27年2月17日生	昭和54年4月 当社入社 平成22年7月 平成23年6月 当社執行役員生産本部長 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 平成25年10月 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 システム事業部長 平成26年4月 平成27年4月 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 モールド事業部長兼システム事業部長 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 モールド事業部長兼システム事業部長 兼九州事業所長(現任)	(注)3	32,500
常務取締役		福富 誠	昭和30年9月7日生	昭和54年4月 昭和60年9月 平成18年7月 日本ポリエステル株式会社入社 当社入社 当社執行役員生産本部長 平成19年6月 平成22年4月 当社取締役執行役員生産本部長 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 平成22年7月 当社常務取締役 生産本部担当兼 TOWAM Sdn.Bhd.Chairman兼 Managing Director 平成23年6月 平成27年4月 当社常務取締役兼 TOWAM Sdn.Bhd.Chairman兼 Managing Director 当社常務取締役兼 TOWATEC株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	33,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	開発本部長	浦上 浩	昭和33年1月31日生	昭和58年3月 当社入社 平成22年4月 平成25年6月 平成26年4月 当社執行役員開発本部長 当社取締役執行役員開発本部長 当社取締役執行役員開発本部担当 開発本部長(現任)	(注)3	16,000
取締役	管理本部長	田村 吉住	昭和29年12月5日生	昭和52年4月 平成22年12月 株式会社京都銀行入行 株式会社京都銀行営業統轄部阪神営業本部長 平成24年7月 当社入社 管理本部総務部長 平成25年6月 平成25年10月 平成26年4月 平成26年10月 当社取締役管理本部担当 管理本部総務部長 当社取締役管理本部担当 管理本部長兼管理本部総務部長 当社取締役執行役員管理本部担当 管理本部長 当社取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任)	(注)3	6,600
取締役		桑木 肇	昭和19年8月5日生	昭和45年1月 昭和52年11月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 監査法人中央会計事務所入所 平成5年9月 平成6年6月 平成19年8月 中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員 中央監査法人京都事務所所長 京都監査法人入所 平成21年9月 桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 平成22年6月 ダイベア株式会社社外監査役(現任) 平成23年6月 平成26年6月 当社取締役(現任) 富士機工株式会社社外監査役 富士機工株式会社社外取締役(現任)	(注)3	4,400
監査役 (常勤)		小林 久芳	昭和31年6月20日生	昭和55年4月 昭和60年1月 東洋運搬機株式会社入社 当社入社 平成15年11月 当社管理本部情報システム部長兼 経理副部長 平成16年5月 当社管理本部資材部長 平成17年4月 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理 平成17年11月 平成18年4月 平成20年9月 平成24年6月 当社管理本部情報システム部長 当社管理本部経理部長 当社管理本部情報システム部長 当社監査役(現任)	(注)4	12,000
監査役		杉山 公律	昭和13年1月1日生	昭和35年4月 東日本アルミニウム工業株式会社入社 昭和39年5月 日本電池株式会社入社 平成元年2月 同社社長室副室長 平成8年6月 社団法人発明協会京都支部専務理事 平成13年6月 当社監査役(現任)	(注)4	13,300
監査役		和氣 大輔	昭和43年8月2日生	平成10年10月 中央監査法人入所 平成17年1月 平成24年6月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	2,700
				計		321,784

(注)1.取締役桑木肇は、社外取締役であります。
2.監査役杉山公律、和氣大輔は、社外監査役であります。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は5名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成27年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西村 捷三	昭和20年3月3日生	昭和45年4月 三宅合同法律事務所入所 昭和54年4月 西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任) 平成23年4月 当社顧問弁護士(現任)	-

(2) 平成27年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役の選任議案を付議しており、当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		岡田 博和	昭和26年8月11日生	昭和54年4月 当社入社 昭和60年9月 当社営業部長 昭和63年3月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 平成15年8月 当社取締役 平成17年11月 当社取締役PM市場開発室長 平成18年6月 当社取締役常務執行役員 PM市場開発室長 平成20年6月 平成22年4月 当社取締役常務執行役員 開発本部長 当社専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 平成24年4月 平成25年4月 当社代表取締役社長(現任) 巨東精技股分有限公司董事長(現任)	(注)3	140,220
専務取締役		天川 剛	昭和19年9月30日生	昭和44年4月 昭和55年1月 京利工業株式会社入社 当社入社 平成9年6月 平成12年10月 平成17年11月 当社取締役技術本部副本部長 当社取締役システム事業部技師長 当社取締役開発本部長 平成18年6月 平成20年7月 平成22年5月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 当社取締役常務執行役員開発本部長 当社顧問 当社フェロー 当社フェロー開発本部担当 当社専務取締役開発本部担当 当社専務取締役開発本部管掌 当社専務取締役坂東記念研究所担当 坂東記念研究所長 当社専務取締役坂東記念研究所担当 (現任)	(注)3	60,364
常務取締役	モールド事業部長兼 システム事業部長兼 九州事業所長	小西 久二	昭和27年2月17日生	昭和54年4月 当社入社 平成22年7月 平成23年6月 当社執行役員生産本部長 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 平成25年10月 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当 システム事業部長 平成26年4月 平成27年4月 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当モールド事業部長兼システム事業部長 当社常務取締役 モールド事業部・システム事業部担当モールド事業部長兼システム事業部長 兼九州事業所長(現任)	(注)3	32,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	開発本部長	浦上 浩	昭和33年1月31日生	昭和58年3月 当社入社 平成22年4月 平成25年6月 平成26年4月 当社執行役員開発本部長 当社取締役執行役員開発本部長 当社取締役執行役員開発本部担当 開発本部長(現任)	(注)3	16,000
取締役	管理本部長	田村 吉住	昭和29年12月5日生	昭和52年4月 平成22年12月 株式会社京都銀行入行 株式会社京都銀行営業統轄部阪神営業本部長 平成24年7月 当社入社 管理本部総務部長 平成25年6月 平成25年10月 平成26年4月 平成26年10月 当社取締役管理本部担当 管理本部総務部長 当社取締役管理本部担当 管理本部長兼管理本部総務部長 当社取締役執行役員管理本部担当 管理本部長 当社取締役執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長(現任)	(注)3	6,600
取締役		桑木 肇	昭和19年8月5日生	昭和45年1月 昭和52年11月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 監査法人中央会計事務所入所 平成5年9月 平成6年6月 平成19年8月 中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員 中央監査法人京都事務所所長 京都監査法人入所 平成21年9月 桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 平成22年6月 ダイベア株式会社社外監査役(現任) 平成23年6月 平成26年6月 当社取締役(現任) 富士機工株式会社社外監査役 富士機工株式会社社外取締役(現任)	(注)3	4,400
監査役 (常勤)		小林 久芳	昭和31年6月20日生	昭和55年4月 昭和60年1月 東洋運搬機株式会社入社 当社入社 平成15年11月 当社管理本部情報システム部長兼 経理副部長 平成16年5月 当社管理本部資材部長 平成17年4月 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理 平成17年11月 平成18年4月 平成20年9月 平成24年6月 当社管理本部情報システム部長 当社管理本部経理部長 当社管理本部情報システム部長 当社監査役(現任)	(注)4	12,000
監査役		杉山 公律	昭和13年1月1日生	昭和35年4月 東日本アルミニウム工業株式会社入社 昭和39年5月 日本電池株式会社入社 平成元年2月 同社社長室副室長 平成8年6月 社団法人発明協会京都支部専務理事 平成13年6月 当社監査役(現任)	(注)4	13,300
監査役		和氣 大輔	昭和43年8月2日生	平成10年10月 中央監査法人入所 平成17年1月 平成24年6月 和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	2,700
				計		288,084

(注)1.取締役桑木肇は、社外取締役であります。
2.監査役杉山公律、和氣大輔は、社外監査役であります。
3.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は5名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成27年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西村 捷三	昭和20年3月3日生	昭和45年4月 三宅合同法律事務所入所 昭和54年4月 西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任) 平成23年4月 当社顧問弁護士(現任)	-