有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(1) 平成30年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
(2) 平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 岡田 博和 | 昭和26年8月11日生 |
| (注)3 | 162,520 | |||||||||||||||||||
| 取締役 | モールド事業部長兼 システム事業部長兼 京都東事業所長兼 九州事業所長 | 浦上 浩 | 昭和33年1月31日生 |
| (注)3 | 22,400 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 田村 吉住 | 昭和29年12月5日生 |
| (注)3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 新事業推進本部長 | 石田 耕一 | 昭和37年10月6日生 |
| (注)3 | 6,800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小林 久芳 | 昭和31年6月20日生 |
| (注)4 | 15,300 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 桑木 肇 | 昭和19年8月5日生 |
| (注)4 | 7,300 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 和氣 大輔 | 昭和43年8月2日生 |
| (注)4 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 231,720 |
(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||
| 西村 捷三 | 昭和20年3月3日生 |
| - |
(2) 平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 岡田 博和 | 昭和26年8月11日生 |
| (注)3 | 162,520 | |||||||||||||||||||
| 取締役 | モールド事業部長兼 システム事業部長兼 京都東事業所長兼 九州事業所長 | 浦上 浩 | 昭和33年1月31日生 |
| (注)3 | 22,400 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 田村 吉住 | 昭和29年12月5日生 |
| (注)3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 新事業推進本部長 | 石田 耕一 | 昭和37年10月6日生 |
| (注)3 | 6,800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小林 久芳 | 昭和31年6月20日生 |
| (注)4 | 15,300 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 桑木 肇 | 昭和19年8月5日生 |
| (注)4 | 7,300 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 和氣 大輔 | 昭和43年8月2日生 |
| (注)4 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 231,720 |
(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔
3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||
| 西村 捷三 | 昭和20年3月3日生 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
