有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
(1)取締役の状況
(注)1 畑中好彦、Wendy Becker、秋山咲恵、岸上恵子、Joseph A. Kraft Jr.、Neil Hunt、William Morrow及び此本臣吾は、社外取締役です。
*2 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
(2)執行役の状況
(注)* 選任後、1年以内に終了する事業年度の末日までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項(1)に記載のとおり、本書提出日時点での取締役全10名のうち、会社法に定める社外取締役は8名であり、いずれも本項(1)① <各機関の名称・目的・権限・構成等>■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有する当社の株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項(1)に記載のとおり、当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、当社として社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
(1)取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 憲一郎 | 1959年10月20日生 |
| *2 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 十時 裕樹 | 1964年7月17日生 |
| *2 | 117 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会議長 指名委員会議長 | 畑中 好彦 | 1957年4月20日生 |
| *2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会副議長 報酬委員会議長 指名委員 | Wendy Becker [ウェンディ・ ベッカー] | 1965年11月2日生 |
| *2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 報酬委員 | 秋山 咲恵 | 1962年12月1日生 |
| *2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 | 岸上 恵子 | 1957年1月28日生 |
| *2 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員会議長 指名委員 情報セキュリティ担当 | Joseph A. Kraft Jr. [ジョセフ・クラフト] | 1964年5月12日生 |
| *2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 情報セキュリティ担当 | Neil Hunt [ニール・ハント] | 1962年1月12日生 |
| *2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 報酬委員 | William Morrow [ウィリアム・ モロウ] | 1959年7月2日生 |
| *2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 | 此本 臣吾 | 1960年2月11日生 |
| *2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 畑中好彦、Wendy Becker、秋山咲恵、岸上恵子、Joseph A. Kraft Jr.、Neil Hunt、William Morrow及び此本臣吾は、社外取締役です。
*2 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
(2)執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 代表執行役 会長 CEO | 吉田 憲一郎 | 1959年10月20日生 | (1)取締役の状況参照 | * | 365 | ||||||||||||||||
| 代表執行役 社長 COO 兼 CFO (経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、リスク管理、内部監査及びSOX404対応、DXプラットフォーム、クリエイティブプラットフォーム及びゲーム&ネットワークサービス事業担当) | 十時 裕樹 | 1964年7月17日生 | (1)取締役の状況参照 | * | 117 | ||||||||||||||||
| 執行役 副社長 CSO (知的財産、事業戦略、ビジネスディベロップメント、事業開発プラットフォーム、モビリティ事業担当) | 御供 俊元 | 1963年1月6日生 | 1985年4月 当社入社 2013年6月 当社業務執行役員 SVP 2019年6月 当社常務 2022年4月 当社執行役 専務 2023年4月 当社執行役 副社長 CSO(現在) | * | 34 | ||||||||||||||||
| 執行役 副社長 CTO (R&D、AIコラボレーション担当) | 北野 宏明 | 1961年3月16日生 | 1984年4月 日本電気㈱入社 1993年8月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 入社 2002年6月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 取締役副所長 2008年7月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 取締役所長 2011年7月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役所長(現在) 2016年6月 当社執行役員コーポレートエグゼクティブ 2018年6月 当社執行役員 2020年4月 ㈱ソニーAI(現 ㈱ソニーリサーチ)CEO(現在) 2020年6月 当社常務 2022年4月 当社執行役 専務 CTO 2024年4月 当社執行役 副社長 CTO(現在) | * | 32 | ||||||||||||||||
| 執行役 専務 (法務、コンプライアンス、プライバシー、サステナビリティ、渉外、品質マネジメント、取締役会事務局担当) | 神戸 司郎 | 1961年12月18日生 |
| * | 59 | ||||||||||||||||
| 執行役 専務 (人事、総務、グループDE&I推進、秘書部担当、中国総代表) | 安部 和志 | 1961年4月23日生 |
| * | 23 | ||||||||||||||||
| 計 | 629 | ||||||||||||||||||||
(注)* 選任後、1年以内に終了する事業年度の末日までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項(1)に記載のとおり、本書提出日時点での取締役全10名のうち、会社法に定める社外取締役は8名であり、いずれも本項(1)① <各機関の名称・目的・権限・構成等>■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有する当社の株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項(1)に記載のとおり、当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、当社として社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
