有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		谷 本 佳 己	昭和27年3月25日生	昭和51年4月	日本電信電話公社入社	(注)3	71
				昭和62年1月	日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
				平成2年3月	同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長(SI技術室システム企画グループ)
				平成11年1月	同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
				平成11年7月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
				平成16年6月	エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
				平成21年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成22年6月	ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
				平成28年6月	学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
取締役	業務本部長	黛 佳 和	昭和26年1月6日生	昭和44年3月	当社入社	(注)3	23
				平成10年6月	当社開発推進センター長
				平成14年4月	当社執行役員開発マネジメントセンター長兼共通設計部長
				平成17年8月	中與香港有限公司董事長(現)
				平成22年6月	当社常務執行役員開発推進本部長(開発管理担当)兼業務本部長
				平成23年8月	当社常務執行役員業務本部長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員業務本部長(現)
取締役	営業統括本部長兼西日本支社長	清 久 春 義	昭和33年1月19日生	昭和53年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	12
				平成11年8月	同社通信システム事業本部公衆通信本部ソフトウェア部長
				平成21年7月	同社情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業推進本部長
				平成22年6月	当社取締役
				平成24年7月	当社執行役員営業統括本部長兼西日本支社長
				平成25年6月	当社常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)
				平成27年6月	ナカヨ電子サービス株式会社 取締役(現)
				平成27年6月	NYCソリューションズ株式会社 取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		北 寿 郎	昭和27年1月1日生	昭和51年4月	日本電信電話公社入社	(注)3	―
				平成9年4月	同社研究開発本部広報渉外部門長
				平成11年2月	同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
				平成13年2月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
				平成16年4月	同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
				平成25年4月	同ビジネス研究科 研究科長
				平成26年6月	当社取締役(現)
取締役		森 隆	昭和35年12月29日生	昭和58年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	―
				平成14年1月	同社情報・通信プラットフォームグループ通信事業部光ネットワーク部長
				平成14年10月	株式会社日立コミュニケーションテクノロジーキャリアネットワーク事業部光ネットワーク部長
				平成23年4月	株式会社日立製作所情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業推進本部担当本部長
				平成26年4月	株式会社日立情報通信エンジニアリングエンジニアリング事業統括本部通信ネットワークエンジニアリング事業部長
				平成27年6月	当社取締役(現)
				平成27年9月	株式会社日立情報通信エンジニアリングIPテレフォニー事業部副事業部長
				平成28年4月	同社プラットフォームエンジニアリング事業部副事業部長(現)
取締役		江 口 武 夫	昭和19年7月17日生	昭和42年4月	ソニー株式会社入社	(注)3	―
				昭和60年4月	同社情報機器事業本部映像第2事業部長
				平成4年4月	同社情報機器事業本部企画部長
				平成7年6月	同社取締役
				平成8年4月	同社イメージ&サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
				平成9年6月	同社執行役員常務
				平成12年2月	同社e-プリントカンパニープレジデント
				平成18年9月	同社退職
				平成27年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		坂 口 隆 彦	昭和26年12月26日生	昭和50年4月	日本電信電話公社入社	(注)4	―
				昭和63年1月	同社九州ネットワーク支社企画部長
				平成3年2月	同社総合企画本部担当部長
				平成11年1月	同社東日本会社移行本部サービス運営部担当部長
				平成13年6月	東日本電信電話株式会社山形支店長
				平成17年7月	全国通信用機器材工業協同組合専務理事
				平成23年7月	当社営業統括本部NTT営業部担当部長
				平成24年6月	当社営業統括本部IPS開発営業部長
				平成27年6月	当社監査役(常勤)(現)
監査役		藤 本 謹 三	昭和24年10月26日生	昭和57年1月	株式会社小西六システムズ入社(現 コニカミノルタ情報システム株式会社)	(注)4	―
				平成9年5月	同社取締役
				平成15年5月	同社代表取締役社長
				平成21年6月	同社顧問
				平成22年6月	当社監査役(現)
監査役		田 中 信 義	昭和26年5月8日生	昭和50年4月	日本電信電話公社入社	(注)4	―
				平成元年2月	同社関東総支社営業企画部長
				平成10年4月	同社山梨支店長
				平成14年6月	東日本電信電話株式会社通信機器事業部長
				平成16年7月	キャノン販売株式会社公共NTT営業本部担当部長
				平成19年6月	大明株式会社執行役員総合設備事業本部長
				平成21年6月	同社常務執行役員総合設備事業本部長
				平成22年6月	同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長
				平成24年6月	株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役
				平成28年6月	当社監査役(現)
計							106

(注) 1 取締役北寿郎、取締役森隆及び取締役江口武夫は、社外取締役であります。
2 監査役藤本謹三及び監査役田中信義は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役坂口隆彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役藤本謹三の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の9名であります。

地位	職名	氏名
常務執行役員	業務本部長	黛 佳和
常務執行役員	営業統括本部長兼西日本支社長	清久 春義
常務執行役員	開発推進本部長兼開発推進本部北日本事業所長	政田 朴之
常務執行役員	管理統括本部長兼管理統括本部人事法務部長	加藤 英明
執行役員	管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長	岩本 修
執行役員	業務本部生産技術部長兼業務本部精機部長	原 和弘
執行役員	営業統括本部第二営業部長兼西日本支社NTT営業部長	友野 勝彦
執行役員	事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長	富田 靖浩
執行役員	開発推進本部第二設計部長	小屋原 寿明

なお、黛佳和および清久春義は取締役を兼務しております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
辻 久彦	昭和16年5月8日	昭和39年4月	東京第一商事株式会社入社	―
		昭和56年6月	丸紅エレクトロニクス株式会社退社
		昭和56年7月	日本データゼネラル株式会社入社
		平成7年7月	オムロンデータゼネラル株式会社退社
		平成7年7月	株式会社エフタイム代表取締役社長