有価証券報告書

当社は、2025年9月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である三菱ロジスネクスト株式会社(現 株式会社ロジスネクスト。以下、「対象会社」という。)の株式の売却等に関し、日本産業パートナーズ株式会社がその発行済株式の全てを所有する日本産業第6号GP株式会社がその持分の全部を所有するLVJホールディングス2合同会社(現 LVJホールディングス2株式会社。以下、「公開買付者」という。)との間で、同日付で取引基本契約(以下、「本取引基本契約」という。)を締結した。本取引基本契約の概要は以下のとおりである。
(1)公開買付けの実施
公開買付者は、対象会社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けを実施する。ただし、当該公開買付けに当社は応募しない(以下、当社が保有する対象会社の株式を「本不応募株式」という。)。
(2)スクイーズアウトの実施
公開買付けの結果、公開買付者が対象会社の普通株式(対象会社の新株予約権の行使により交付される対象会社の株式を含み、本不応募株式及び対象会社が所有する自己株式を除く。)及び新株予約権の全てを取得できなかった場合に、対象会社をして、対象会社の株主を当社及び公開買付者のみとするための株式併合を実施させる。
(3)増資・減資等の実施
上記(2)の株式併合の効力発生を条件として、下記(4)の対象会社による自己株式取得の実施に必要な資金及び分配可能額を確保するため、公開買付者は、対象会社が行う第三者割当増資に応じ、また対象会社に貸付を行い、対象会社をして、資本金、資本準備金及び利益準備金の減少手続を実施させる。
(4)自己株式取得の実施
当社が、本不応募株式の全てを、対象会社の自己株式取得に応募することにより、対象会社に譲渡する。
(5)当社による公開買付者に対する再出資
上記(4)の自己株式取得の効力発生後、当社が公開買付者に対し、議決権のない種類株式を引き受けることで再出資を行う。
なお、本取引基本契約に基づく一連の取引は2026年5月1日に完了し、これをもって対象会社は当社の連結子会社ではなくなった。